14/11/2014
ÿþf&l y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 7 8 . 8 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . F r a n s - D r . H o n d e g h e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : Z u u t 9 - 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k e n n i s n a m e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g o n t s l a g e n d é c h a r g e
b e s t u u r s o r g a a n
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q U I N N A , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , L a a g l a n d w e g 8 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 8 . 6 9 8 . 2 2 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 8 . 6 9 8 , 2 2 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r D i r k S t o o p , n o t a r i s t e A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 3 8 4 4 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g e n t o e l i c h t i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- a a n d u i d i n g v e r e f f e n a a r e n v a s t s t e l l i n g v a n d e o m v a n g v a n z i j n b e v o e g d h e i d
- o n t s l a g e n d é c h a r g e z a a k v o e r d e r s
B . D a t d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , g e l e t o p v o l g e n d e r e d e n e n : D e o n t b i n d i n g e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e g e v e n v a n u i t h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n h e e f t s t o p g e z e t e n h e t d e r h a l v e n i e t l a n g e r o p p o r t u u n g e a c h t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p a a n t e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r w e l k e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e e r g e e f t . D e z a a k v o e r d e r b r e n g t h i e r o v e r v e r s l a g u i t e n b e a n t w o o r d t d e v r a g e n w e l k e d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r s t e l l e n .
M e v r o u w I n g r i d V o s c h b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a b r a c h t v e r s l a g u i t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . E e n e x e m p l a a r v a n d e g e z e g d e s t a a t , v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d . H i j z a l v a n e l k v a n d e z e s t u k k e n e e n e x e m p l a a r b e w a r e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p Q u i n n a b v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 5 . 2 0 9 , 3 8 E U R e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 5 . 5 3 1 , 0 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n d a t d e z e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e s c h u l d e n e n v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e t e k e n d m a a r d i e w e l n a d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : b l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4
0 V - 1 0 - 2 0 1 4
e f L I G E L E G D
l ; r B A N K e r i t r e O P R A N D E L
E R P E N , a f d . M E C H E L E N
M O N I T E
B E L G I S C H
U R B
l i - 2 0 S T A
F J
1 1 1 1 E g q i i m i l o
b
E S i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
f a i t v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n y e n ' e r f i k e Î l 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
N e e r p e f t , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b e d r i j f s r e v i s o r V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a " .
O p v r a a g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a r e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e z e g d e s t u k k e n t e v o r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n o p v e r v r o e g d e w i j z e v a n a f h e d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t r e e d t .
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s u i t h o o f d e v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n o p d e v e r p l i c h t i n g o p a i l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e m e l d i n g I n v e r e f f e n i n g " o p t e n e m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r : M e v r o u w v a n A a l s t B e l i n d a , H i e r t e g e n w o o r d i g e n a a n v a a r d e n d . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , n a m e l i j k d e z e v e r m e l d i n d e a r t i k e l 1 8 6 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g d o o r e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d e g e v a l l e n g e s t e l d i n a r t i k e l s 1 8 7 v a n g e z e g d e w e t i s e c h t e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t . H i j w o r d t e r v a n v r i j g e s t e l d b o e d e l b e s c h r i j v i n g t e d o e n o p m a k e n e n k a n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n r e g i s t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n , m a a r s l e c h t s v o o r w e l b e p a a l d e e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n .
T e n z i j b i j z o n d e r e a f v a a r d i g i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e i n v e r e f f e n i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o n d e r t e k e n d ; t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t h i j z i j n b e v o e g d h e d e n n i e t v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n d a t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e e d t n a d e z e b e v e s t i g i n g ,
D e v e r e f f e n a a r z a l e e n v e r z o e k s c h r i f t s t r e k k e n d e t o t h e t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e v a n z i j n a a n s t e l l i n g m o e t e n o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n e n d a t b i n n e n z o k o r t m o g e l i j k e t i j d a h e d e n , m e d e g e l e t o p d e t e r m i j n e n v o o r z i e n v o o r p u b l i c a t i e . V o o r z o v e r n o d i g g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e r e f f e n a a r h i e r v o o r a a n g e s t e l d b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t h e t i n d i e n e n v a n d i t v e r z o e k t o t h o m o l o g a t i e .
D e v e r e f f e n a a r z a l v o o r t s d e v e r p l i c h t i n g e n d i e n e n n a t e k o m e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n h e m o p g e l e g d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w v a n A a l s t v o o r n o e m d b e ë i n d i g d . H a a r w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r , o n d e r v o o r b e h o u d e c h t e r v o o r h e t g e e n z o u k u n n e n b l i j k e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e