23/09/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e I
R E C H T B A N K - V - A N K O O P H A N u e L
' I 2 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
V o o i b e h o u t a a n h B e i g i s S t a a t s t 1 1 1 1 1 I t I , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . ! I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 9 6 . 7 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . H . D U C H E N E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v e e n B V B A
Z e t e l : D e N e f s t r a a t 6 9 , 2 2 7 5 G i e r l e ( L i l l e ) , B e l g i ë
I . O n d e r w e r p : h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . H . D u c h e n e " h e e f t b i j b e s l i s s i n g d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w D u c h e n e H i l d e F r a n c i n e M a r i a , g e b o r e n t e B r e c h t o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 2 7 5 G i e r l e ( L i l l e ) , D e N e f s t r a a t 6 9 a l s z a a k v o e r d e r h e r n i e u w d .
I L O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o q i n d
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . H . D U C H E N E " , m e t z e t e l t e 2 2 7 5 G i e r l e ( L i l l e ) , D e N e f s t r a a t 6 9 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r : 0 8 6 5 . 8 9 6 . 7 2 9 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n :
- N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 ;
- ' B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ' , o p g e s t e l d d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
2 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g h o u d e n d e g o e d k e u r i n g o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 0 9 . 9 5 3 , 6 8 E U R ) u i t t e k e r e n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d i e n o g s t e e d s b e s t a a n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W l B 9 2 , e n d i t m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 ° / 0 ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e t z i j t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 1 0 . 9 9 5 , 3 7 E U R ) .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o b e d r a g z i j n d e a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 9 8 . 9 5 8 , 3 1 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 1 1 7 . 5 5 8 , 3 1 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s a f k o m s t i g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 2 0 1 3 t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 4 8 1 , 6 9 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 1 1 7 . 5 5 8 , 3 1 E U R ) t o t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 1 1 9 . 0 4 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 1 1 9 . 0 4 0 , 0 0 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r i n t o t a a l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 1 1 9 . 0 4 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , a l l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e u m e e e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V e r l e n i n g v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e