19/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e 2 1 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ! t 1 , 1 1 9 L I M I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 0 J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 2 8 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . H u y s m a n s G . - D r . E e r d e k e n s S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : k a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 1 7 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P T I A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e n é V a n d e n K i e - b o o m t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . H u y s m a n s G . - D r . E e r d e k e n s S . , m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , K a l m t h o u t - s e s t e e n w e g 1 1 7 , B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 6 2 8 . 8 7 1 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K e n n i s n a m e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t n a m e o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a s t g e s t e l d w e r d e n .
N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d , o p a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l i j f t e e n n e t t o - b e d r a g o v e r v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n - d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 4 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o o n t v a n g e n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o m d a t d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n i n v l o e d h e e f t o p b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
2 . 2 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e b e i d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n :
- d e n a t e l e v e n v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o m a l s v e n n o o t t e k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t t a - n e f v a n d e b e t a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
- v a n d e m o g e l i l k s b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n , e n
- v a n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e t o e l i c h t i n g v e r k l a r e n b e i d e v e n n o t e n , d e h e e r H U Y S M A N S G e i t e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w E E R D E K E N S S o n j a , b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , g e z a m e n l i j k i n b r e n g t e d o e n v a n h e t b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) .
Z i j v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d
D e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
H e t b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 0 6 4 5 5 0 1 2 1 2 2 7 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J a n V a n B r e d a & C o , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s %
y o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v e r - z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t - h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 4 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n v o l s t o r t i n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d - d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v e r e i s t d o o r a r - t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 .
D e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g : A R T I K E L 5 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n - d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 4 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h - t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t o f v e n n o t e n z i j n n i e t a a n s p r a k e l i j k , n o c h h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d a t v e r b a n d b e p e r k t h u n f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i c h , t o t d e a l g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n . P r o f e s s i o n e e l g e l d t d e p e r s o o n l i j k e o n b e p e r k t e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n d i e v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n e e n c o n t r o l e - o p d r a c h t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e - g e n w o o r d i g e n v o l g e n s a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e w e t v a n t w e e - e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g . "
V i e r d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n b e i d e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z i j z i j n i e d e r t e r z a k e g e m a c h t i g d a f z o n d e r l i j k v a n e l k a a r t e h a n d e l e n .
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s - v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R S T E V E N S M I T S I N H E T K O R T S T E V E N S M I T S B V / B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , B e g o n i a l a a n 1 8 , B T W B E 0 8 1 9 . 0 2 4 . 1 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 9 . 0 2 4 . 1 5 1 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R H A E R T I s a b e l l e t e G i e r l e o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 1 4 1 6 3 5 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V a n d e n K i e b o o m , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 7 9 2 3 1 D e s t a t u t e n b l e v e n v e r d e r o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n e n f o f l a s t h e b b e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l - l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n v o o r w i j z i g i n g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e - r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R e n é V a n d e n K i e b o o m , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , p u -
b l i c a t i e l i j s t , v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g