DR. INGUE ALLEWIJN, FYSISCHE GENEESKUNDE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. INGUE ALLEWIJN, FYSISCHE GENEESKUNDE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.623.993

Publication

03/01/2014
ÿþ ?Md Word 11.1

ta.rljt "á. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

tieergeleg ter griffie van de Recfriba ,i van Koophandel 1e Antwerpen, op

2 0 DFC. ne

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

u

b

Ondernemingsnr : 0870623993

Benaming

(voluit) ; DR. INGUE ALLEWIJN FYSISCHE GENEESKUNDE (verkort) :

Rechtsvorm ; BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel ; 2018 ANTWERPEN KONINGIN ELIZABETHLEI 6 BUS 18 (volledig adres)

Onderwerp akte : STAT WIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris VANDEWIELE te BRUGGE de dato 18 DECEMBER 2013 blijkt dat

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de` rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. INGUE ALLEWIJN FYSISCHE GENEESKUNDE", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 6 bus'

18.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pierre THOMAS op zeven december: tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig december daarna, onder nummer 20041228-0180102.

Waarvan de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar huidige zetel blijkens beslissing genomen door' de algemene vergadering van zestien mei tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien september daarna, onder nummer 20090918-0131756.

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden.

0870.623.993, rechtbank Antwerpen

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om ACHTTIEN VIJFENVEERTIG UUR

onder voorzitterschap van nagenoemde mevrouw lngue ALLEWIJN,

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van

het bureau.

II, SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is alhier aanwezig de enige vennoot, die verklaart titularis te zijn van het achter haar naam vermeld aantal aandelen;

Mevrouw ALLEWIJN Ingue Lucienne Benedicta, arts, geboren te Beerse op negentienhonderd negenenzestig ( rijkregistemummer 690321 088 73), ongehuwd, Antwerpen, Koningin Elisabethlei 6 bus 18,

Titularis volgens verklaring van aile tweehonderd (200) aandelen.

VENNOTENAantal aandelen

ALLEWIJN ingue200

Totaal van de aanwezige aandelen ; 200

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

eenentwintig maart; wonende te 2018i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Totaal vertegenwoordigde aandelen : tweehonderd (200) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de

volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :

1/ Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 13/12/13 met betrekking

tot de voorgenomen dividenduitkering, de toekenning van de dividenduitkering en kapitaalsverhoging;

2/ Kapitaalverhoging met vijfhonderd achtenvijftigduizend euro nul cent (¬ 558.000,00) om het kapitaal te

brengen van twintigduizend euro nul cent (¬ 20.000,00) op vijfhonderdachtenzeventigduizend euro nuf cent (¬

578.000,00), door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de

fractiewaarde per aandeel.

31 inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

4/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen hiervoor.

5/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde besluiten.

6/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B.1 Zaakvoerder

De voorzitter verklaart dat volgende persoon statutair zaakvoerder is van de vennootschap:

Mevrouw ALLEWIJN Ingue Lucienne Benedicta, arts, geboren te Beerse op eenentwintig maart negentienhonderd negenenzestig ( rijkregïsternummer 690321 088 73), ongehuwd, wonende te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 6 bus 18, benoemd tot statutair zaakvoerder door de buitengewone algemene vergadering van zeven december tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig december daarna, onder nummer 20041228-0180102.

B.2 Oproepingen van de zaakvoerder

Mevrouw ALLEWIJN ingue, voornoemd, is alhier tevens aanwezig in haar hoedanigheid van (statutair)

zaakvoerder van de vennootschap,

Zij beschouwt zichzelf als regelmatig opgeroepen en verklaart hierbij uitdrukkelijk:

" te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

" te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweehonderd (200) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere

maatschappelijke effecten bestaan, vertegenwoordigend een kapitaal van twintigduizend euro nul cent (¬

20.000,00).

2/ Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie-vierden van de

stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging

inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

51 VASTSTELLING BETAALBAARSTELLING DIVIDEND

De voorzitter stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering van 13/12/13 beslist heeft:

" tot toekenning van een tussentijds dividend in toepassing van artikel 537, 10 WIB92 aan de vennoten van een totaal bruto bedrag van zeshonderdtwintigduizend euro nul cent (¬ 620.000,00), hetzij een bruto bedrag per aandeel van drieduizend honderd euro nul cent (¬ 3.100,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap, en dit als volgt:

aan mevrouw Ingue ALLEWIJN, voornoemd, werd een bruto bedrag toegekend van in totaal zeshonderdtwintigduizend euro nul cent (E 620.000,00);

" daar er voldoende geldmiddelen beschikbaar zijn de betaalbaarstelling van deze dividenden uit te voeren en dat op datum van 13/12/13 , en dit als volgt:

- aan mevrouw Ingue ALLEWIJN, voornoemd, werd een netto bedrag, hetzij na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, toegekend van vijfhonderd achtenvijftigduizend euro nul cent (¬ 558.000,00) en overgemaakt op rekening van mevrouw Ingue ALLEWIJN, voormeld;

Dat de vennoot heeft erkend volledig ingelicht te zijn over de voorwaarden gesteld in het artikel 537, 1° lid WIB92 en de circulaire nr. Ci. RH; 233/629.295 de dato 1 oktober 2013 met betrekking tot de hierboven uiteengezette voorgenomen verrichting,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WlB92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzicht van de vijf voorgaande boekjaren en de voorwaarden van kapitaalbehoud.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT

VOORAFGAAND VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bijzondere algemene

vergadering, de dato 13/12/13, met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering, de toekenning van de

dividenduitkering en kapitaalsverhoging,

Het verslag van de bijzondere algemene vergadering zal neergelegd worden ter griffie.

TWEEDE BESLUIT

BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig (90) procent van het tussentijds bruto-dividend, zijnde vijfhonderd achtenvijftigduizend euro nul cent (¬ 558.000,00), om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro nul cent (¬ 20.000,00) op vijfhonderdachtenzeventigduizend euro nul cent (¬ 578.000,00), door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

DERDE 13ESLUIT

INSCHRIJVING

Gezien voormelde vennootschap slechts één vennoot telt die alleen inschrijft op de huidige kapitaalverhoging, dienen de formaliteiten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen niet te worden toegepast.

- mevrouw Ingue ALLEWIJN, voormeld, die verklaart in te schrijven op de totaliteit van de kapitaalverhoging, welke zij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van vijfhonderd achtenvijftigduizend euro nul cent (¬ 558.000,00), zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt aan mevrouw ingue ALLEWIJN, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van 13/12/13

BEWIJS VAN DEPONERING

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vijfhonderd achtenvijftigduizend euro nul cent (¬ 558.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE 17 0688 9876 2621 op naam van de vennootschap bij de BELFIUS bank, Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato 18/12/13 aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vijfhonderd achtenvijftigduizend euro nul cent (¬ 558.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal globaal ten bedrage van vijfhonderd achtenvijftigduizend euro nul cent (¬ 558.000,00).

VERGOEDING - AANVAARDING

De enige vennoot verklaart uitdrukkelijk geen nieuwe aandelen te creëren, doch de fractiewaarde per

aandeel te verhoging door voormelde kapitaalverhoging.

VIERDE BESLUIT

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vijfhonderdachtenzeventigduizend euro nul cent (¬ 578.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde.

VENNOTEN na KAPITAALVERHOGINGAantal aandelen

Ingue ALLEWIJN 20b

Totaal van de aanwezige aandelen : 200

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijthonderdachtenzeventigduizend euro nul cent (¬ 578.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder . één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Studifisk Accountantskantoor BVBA, kantoor houdende te 3000 Leuven, Mgr. Van Waeyenberghlaan 62/00.02, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

SLUITING VAN DE VERGADERING - STEMMING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing

genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om TWINTIG uur.

SAMEN NEERLEGD MET EEN EXPEDITIE VAN GEZEGDE AKTE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vonr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 21.06.2012 12213-0290-010
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 20.06.2011 11183-0182-010
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 23.06.2010 10213-0354-010
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 02.07.2009 09356-0250-010
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.05.2008, NGL 12.06.2008 08221-0357-010
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.05.2007, NGL 28.08.2007 07634-0349-010
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.05.2006, NGL 14.07.2006 06470-3309-012
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.05.2005, NGL 21.10.2005 05832-2596-011

Coordonnées
DR. INGUE ALLEWIJN, FYSISCHE GENEESKUNDE

Adresse
KONINGIN ELISABETHLEI 6, BUS 18 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande