02/05/2014 : Kapitaalverhoging
|j Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves
'! De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 27/12/2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
11. Na voorlezîng van:
î) het controleverslag opgemaakt op vijfentwintig december laatst door 'Auditas Bedrijfsrevisoren'
■j burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Wemer Van den Keybus,'
met betrekking tôt de hiema gemelde inbreng in natura, en waarvan de besiuiten luiden als volgt:
; " De inbreng în natura tôt kapitaalveriioging in de BVBA Dr. J, Guffens, Be 0866.580.578 met zetel te 2018 ; Antwerpen, Boomgaardstraat 175, voor een totale inbrengwaarde van 139.889,70 EUR, bestaat uit een,
, schuldrekening.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 234 aandelen van de BVBA Dr. J. Guffens zonderl > venrtelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
ij Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende aigemene vergadering
jj besluit om de volledige bruto dividendwaarde, verminderd met een roerende voorbeffing van tien procent jj beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt jj dit echter maar gedeettelijk ofgeheel met, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag. Erwerd echter
;| in de opdrachtbrief vermeld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dividendwaarde (pro rata) in te
;j brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
'■'• Bij het beëindigen van mijn controleweriaaamheden ben ik van oordeel:
;> dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de confrotenomien van het fnsfituut der
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van j de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen: j ter vergoeding van de inbreng in natura;
> daf de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van:
;î nauwkeurighetd en duidelijkheid;
■l > dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedn/fseconom/scfr verantwoord zgn en daf de waardebepa/j'rigen waartoe deze methoden van waardering; : leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
: Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de ; fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende | voorheffing van tien procent.
• Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de j rechtmatigheid en biliijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter vooriichting van de. | aandeelhouders of derden ononfbeerfj/k achf. ; j DU controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. "
] ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwlntïg december laatst omirent de'
« voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura,
ij beslissing het kapitaal te verhogen met honderd negenendertigduizend achthonderd negenentachtîg euro (€;
139.889,70), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd | achtenvijftigduizend vierhonderd negenentachtîg euro zeventig cent (€ 158.489,70), door inbreng in natura als
hiervoor omschreven, mits uitgifte van tweehonderd vierendertig (234) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten
; en voordelen hebben als de bestaande honderd (100) aandelen en delen in de winst over het lopende boekjaar
Op de îaatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
"behouden
*dîfhel>
Selgisch v Staatsblad
•m
e©
et a
•M
ox C3
mod 11.1
pro rata temporis; beslissing de tweehonderd vierendertig (234) nieuwe aandelen gelijk te schakelen met de
bestaande honderd (100) aandelen, zodat aile driehonderd vierendertig (334) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
2. Aanpassïng van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luiden als volgt :
" Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenvijftigduizend vierhonderd negenentachtîg euro zeventig cent (€ 158.489,70).
Het kapitaal is verdeeîd in driehonderd vierendertig (334) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk 1/334*°."
3. Aan het bestuursorgaan wordt volmacht verleend om voormelde besiuiten uit te voeren.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van îndeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij de griffîes en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan : 'GLOBAL ACCOUNT, gevestigd te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.
Yves De Deken, Geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd : afschrift akte + coôrdinatie + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag
revisor,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening