30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.03.2013, NGL 24.05.2013 13132-0569-013
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 21.03.2012, NGL 31.05.2012 12150-0158-013
08/05/2012
ÿþ, M o l W o r d 1 1 . 1
. - : - - : - N , . , r - - ( - - - ' \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
L _ _ - , _ . . P A A 1
* i a o e s s 3 i 1 1 * I I I
1
V b e h a a B e l S t a g
- - N E E R G E L E G D
2 5 - 0 4 - 2 0 3 2
G R I F F I E R t f t a B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e A l I E C ; H F I r " N
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 9 5 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . J . M E R T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n D e C o r d e s s t r a a t 3 0 t e 2 5 8 0 P u t t e ( B e e r z e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
: : O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d t e R e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 6 A P R . 2 0 1 2 B o e k 2 9 4 , b l a d 2 6 v a k 3 , v i e r b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , ( G e t . ) D e o n t v a n g e r , E . W o u t e r s ( e . a . i n s p e c t e u r ) b l i j k t , d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e f o r m u l e e r d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n w e l k e w o r d e n i n g e v o e g d n a d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 ;
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s b i j k o m s t i g d o e l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , m i t s d i t e e n , b e h e r e n i s v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r e n z o d i t n i e t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t . D i t b i j k o m s t i g d o e l m a g o p g e e n e n k e l o g e n b l i k h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n e n d e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e : g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . "
H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
G e l e t o p h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r J o h a n M e r t e n s , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e ( B e e r z e l ) , J a n D e C o r d e s s t r a a t 3 0 , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n t i e n j a a r i n g a a n d e o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r t u s s e n v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n h e d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
b e k e n d m a k i n g s s t u k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2015
ÿþ( D r
M a d W o r d 1 1 . 1
! n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k a p l a n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 F E B . 2 0 5 ~
i i E C H T B g n K O O P l r l A r s ~ _ L
; A N T W E R , a i d . M E C H E L E N
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 9 5 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . J . M E R T E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n D e C o r d e s s t r a a t 3 0 t e 2 5 8 0 P u t t e ( B e e r z e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m ;
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 8 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e v e r h o g e n v a n 2 0 . 0 0 0 e u r o t o t 2 0 0 . 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n n a v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n 1 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , v e r h o u d i n g s g e w i j z e .
D e B V B V B A " G u y P a r m e n t i e r " b e d r i j f s r e v i s o r , t e S c h o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t ; v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . J . M E R T E N S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u l t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s ,
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 1 . 8 0 0 a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . J .
M E R T E N S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y e o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l , w o r d t a r t i k e l 5 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e p o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e , b e k e n d m a k i n g s s t u k ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
10/05/2011 : MET000563
18/05/2010 : MET000563
04/06/2009 : MET000563
06/06/2008 : MET000563
25/05/2007 : MET000563
31/03/2006 : MET000563
22/04/2005 : MET000563
27/05/2004 : MET000563
14/04/2004 : MET000563
17/04/2003 : MET000563
12/04/2002 : MET000563
17/03/2000 : MEA013334