24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 2 0 1 . 6 0 1 0 6 - 0 1 - 2 0 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . J a n M y n c k e G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r . L a p o r t a l a a n 3 1
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " D R . J A N M Y N C K E " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e r s t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i ? ; 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 9 9 1 1 . V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D r , L a p o r t a l a a n 3 1 , B T W B E 0 8 8 6 . 2 0 1 . 6 0 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 8 8 6 . 2 0 1 , 6 0 1 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d e u r o o p 1 9 j a n u a r i 2 0 0 7 e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d e u r o o p 1 1 m e i 2 0 0 7 , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o i s t o r t i s .
- D e v e r g a d e r i n g l e g t h e t v e r s l a g v o o r , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t W I B 9 2 ,
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e r d u i t g e v o e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h i e r n a , t e r e a l i s e r e n . - * D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D i t g e b e u r t d o o r h e t c r e ë r e n v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 9 5 4 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e ' b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
* D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t d e s o m v a n ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t e m t e l k a a n d e e l o v e r e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) o f w e l m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n 1 / 1 1 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 . 1 4 0 ) , z o n d e r u i t g e d r u k t e n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o v a n h e t k a p i t a a l . " :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d í g o n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
I M M U N !
M O N I T E U R B E L G E
1 7 - 0 1 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L j
b e l
a ~
B e S t a
N E E R G E L E G D
- - - - - ~
- 2 4 - Q - 4 0 . w
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n g e w o n e z a a k v o e r d e r i n p l a a t s v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M y n c k e J a n , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , D r . L a p o r t a l a a n 3 1 t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 1 b i s t e s c h r a p p e n e n i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e a l i n e a , o m t r e n t d e z a a k v o e r d e r a a n t e p a s s e n , z o d a t d e z e e e r s t e a l i n e a v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , g e k o z e n t u s s e n d e v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n z a a k v o e r d e r / v e n n o o t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M y n c k e J a n , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r d s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g