10/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 I I I
2 l - 1 1 - 2 0 1 3
C i l F t I P 1 = I B R E C H T B A N K v a n K ~ 9 k ~ P H ~ 1 N L 1 E ( . t e M E C H E L E N ~ . . . . _ _ _
t e r m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 8 3 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . K a r e l G i l l i a m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , J a n F r a n s W i l l e m s l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 0 8 , b l a d 4 4 , v a k 4 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , g e t e k e n d o n t v a n g e r a i S . V A N B R I T S O M a d v i s e u r a i . b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , e n d i t m e t h e t d o e l d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I n g e v o l g e h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j h o n d e r d z e s e n t a c h t i g k o m m a e e n v i e r n e g e n z e s e u r o ( 1 8 6 , 1 4 9 6 E U R ) p e r a a n d e e l ( f r a c t i e w a a r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k
w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n . .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A " N i j s e n
P a r t n e r s " B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s ; i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d . 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v . ) v a n d e B V B A D r . K a r e l G i l l i a m s , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M ~ m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
h O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A D r . K a r e l G i l l i a m s v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
r 4 b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t i n 1 . 0 8 3 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D r . K a r e l
G i l l i a m s B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 1 . 0 8 3 s t e v a n h e t
k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i l r i j k , 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r " .
I n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t w e r d v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n k a p i t a a l .
D e r d e B e s l u i t
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g ( t 0 8 3 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s , n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l W I B 9 2 ) , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r w o r d t o m s c h r e v e n i n h e t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
b . l n s c h r i i v i n q e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e w e t e n : d e b o v e n v e r m e l d e h e e r K a r e l G I L L I A M S , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 . 0 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n d i e v e r k l a a r t d e z e t e v o l s t o r t e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
c . V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d a t d e z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t n a m e a r t i k e l 5 , w a a r v a n d e h u i d i g e t e k s t w o r d t g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 . 1 8 3 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k e e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 . 1 8 3 ) v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e g e n e e s h e r e n k u n n e n i n s c h r i j v e n o p a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e d e o n t o l o g i s c h e - r e g e l s ' i n z a k e p r o f e s s i o n e l e g e n e e s h e r e n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m o e t e n b e v o e g d z i j n o m h u n p r a k t i j k i n B e l g i ë u i t t e o e f e n e n .
E r k u n n e n g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d e n g e c r e ë e r d .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . '
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
e n z i j g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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B e l g i s c h S t a a t s b l a d