09/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 2 6 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R B 6 I F i g - B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
N E E R G E L E G D
o V l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 7 6 9 . 8 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . K O E N D E F E Y T E R
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : T e r l a k e n w e g 6 3 - 2 5 6 0 K e s s e l ( N i j l e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . K O E N D E F E Y T E R , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , T e r l a k e n w e g 6 3 ,
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 7 6 9 . 8 3 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 6 7 . 7 1 7 , 3 1 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e r e s e r v e s b e s t a a n n o g o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T w e e d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a q
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 0 . 1 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e u i t k e e r b a r e w i n s t p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f l s n o g s t e e d s v o l d o e n d e , m e t n a m e v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 5 3 . 3 8 0 , 7 4 ) . D o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d t a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l d u s n i e t g e s c h o n d e n .
D e r d e a g e n d a p u n t : b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 6 6 . 8 3 3 , 3 3 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r z i j n v e r v u l d .
V i e r d e a g e n d a p u n t : v e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d e o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R M E N T I E R G U Y , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e e n i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d e o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R M E N T I E R G U Y , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
3 1 8 9 0 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . K O E N D E F E Y T E R d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n
h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e , k a n i k v e r k l a r e n ,
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d
v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n
a . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
$ . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 , 7 7 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R , K O E N D E F E Y T E R , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3
b v o v v b v b a G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
b e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V i i f d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 0 , 1 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 4 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 6 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t I n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r D E F E Y T E R K o e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 0 . 1 5 0 , 0 0 ) b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e h e e r D E F E Y T E R K o e n . Z e s d e a g e n d a p u n t : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o q i n g
T u s s e n k o m s t l n s c h r i i v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o o i n q
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 0 . 1 5 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 5 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
Z e v e n d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 3 0 . 1 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 4 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
L u i k B - V a r v n l n
A c h t s t e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A R T I K E L V I J F . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 4 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 8 7 5 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . N e g e n d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e v r o u w V A N C R A E N G e r d a , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s s e n A m o u t S c h o t s m a n s & A d r i e n n e S p a e p e n t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G o s w i n d e S t a s s a r t s t r a a t 2 4 , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e a g e n d a p u n t : m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
E l f d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t n o t a r i ë l e a k t e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n A C C O U N T I N G T E A M , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r - b h o u d e n : ~ a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d