25/04/2014
ÿþm o i : 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I I
b e
a E 3 s t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n K v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e P ,
A N T W E R P E N t z f
1 4 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
. . . . . . . . . .
I I I R L 1 4 1 0 J 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 1 9 5 . 4 3 0
I u I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . L U C D E C L E R C Q - R E U M A T O L O G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i r a e u s s t r a a t 3 3
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s I l s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . L U C D E ; C L E R C Q - R E U M A T O L O G I E " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M i r a e u s s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 5 . 1 9 5 . 4 3 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a : v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K e n n i s n e m i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e a a n w e n d i n g v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 7 . 0 0 0 ) .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W 1 B 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r m e v r o u w N a d j a D e B u y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n I n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e d e r a a n d e l e n , e n w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t , d a a r d e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
H e t v e r s l a g v a n d e m e v r o u w N a d i a D e B u y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d e r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a d j a D e B u y s e r , d a t
. d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B V B A " D r . L u c D e C l e r c q - R e u m a t o l o g i e " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e t u s s e n t i j d s e : d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n b e d r a g e : v a n E U R 3 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ' v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 2 7 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
. h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e : b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d
e z i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d n n r h e t .
h x ~ o n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n ~ w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r m e n b e d r a g v a n E U R 2 7 , 0 0 0 , 0 0 z o d d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 2 7 . 0 0 0 , 0 0 i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 4 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A " D r . L u c D e C l e r c q - R e u m a t o l o g i e " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 2 7 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r D e C l e r c q L u c , v o o r n o e m d .
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 7 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 4 5 . 6 0 0 , 0 0 .
H e t h u l d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d a r d d e i g o
v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . i n d i e n e c h t e r d e e n i g e
v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e e n i g e v e n n o o t
w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f b h n e s n
o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
N a d j a D e B u y s e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g e s l | m a a t s c h a p p e l i j k t w i i 2 7 . 0 0 0 )
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 5 . 6 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n u l t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t f g c e n t ( E 1 8 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , d i e é é n e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 , 5 0 ) h o g e r l i g t d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d o c h g e h e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e
a a n d e l e n . -
D e u f t g i f t e p r i l s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g ' K a p i t a a l ' .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e n i e t e n e n d e e l n e m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p s r e s u l t a t e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 9 6 ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t o h u , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e z o a l s h i e r b o v e n v e r n i e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h
4 5 . 6 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n ! t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e i e d e r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a
v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A R T i K E L 5 . - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 6 8 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) o o n d a | a n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e i e d e r . "
V o o r u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j & e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . ,
N O T A R I S I L S E J A N S S E N S
° _ _ '
V o o r -
` b e h o u d e n ' a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g