01/04/2015
ÿþY M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z a a k v o e r d e r ,
L u d w i g L e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 l 1 1 l w ~ ~ m u ~ m a i u u i ~ i ~ f n u
1 O Q 8 0 9 4 '
2 0 - 0 3 - 2 0 1 5
- N , a 1 . 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 3 3 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . L u d w i g L e n s - d i e r e n a r t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A s t r i d l a a n 1 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O v e r n a m e v a n w e d e r z i j d s e v e r b i n t e n i s s e n
L u i d e n s d e v e r b i n t e n i s d i : , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 w e r d v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n d e b e t r o k k e n
p a r t i j e n :
A l i e o v e r e e n k o m s t e n , r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n w e g e e n d o o r B V B A L u d w i g L e n s - d i e r e n a r t s , R P R
0 8 7 6 . 6 3 3 . 4 4 1 , m e t d e p a r t i j e n :
- D A P S i r i u s C V B A R P R : 8 E 0 8 7 7 , 4 4 3 . 5 8 8
- B V B A D r . G e r d a V a n d e W e r f - d i e r e n a r t s R P R : B E 0 8 7 6 . 6 3 2 . 9 4 6
- B V B A L V D W R P R : B E 8 7 7 . 1 1 3 . 2 9 3
- M e v r . G e r d a V a n d e W e r f N N . 5 1 - 0 8 - 0 8 - 0 2 4 - 8 7 ,
w o r d e n i n t e g r a a l e n z o n d e r w e g l a t i n g o v e r g e n o m e n d o o r d h r . e n m e v r . L e n s L u d w i g - S c h e e r s M a r i a ,
s a m e n w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 9 .
D e z e o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n i s h e t g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n B V B A d r . L u d w i g
L e n s - d i e r e n a r t s o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , w a a r v a n d e a k t e v o o r n o t a r i s L u y t e n t e M e c h e l e n z a l v e r l e d e n w o r d e n .
A n n e x e s d ü 1 V T o n i t e u r b e l g e
21/05/2015
ÿþe ,
M v d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 0 1 U 1 1 . 1 1 1 1 N
N E E ~ ~ C i E ~
1 1 - 0 5 - 2 i 3 1 5
, . - ; n t ; = ~ ~ , ; ~ . : U E L
. F N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 6 . 6 3 3 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . L u d w i g L e n s , d i e r e n a r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n - A A o p 3 a p r i l 2 0 1 5 , 6 b l a d e n e n 0 v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 ,
b o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 6 5 6 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s h i e r a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e z a a k v o e r d e r w i j s t e r d e v e r g a d e r i n g o p d a t , o p b a s i s v a n d e b a l a n s d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m é é r d a n d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r l o r e n g i n g .
T e n a a n z i e n v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t o p t e z e t t e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r w i j s t n a a r h e t v e r s l a g d e d a t o 2 m a a r t 2 0 1 5 w a a r i n w o r d t b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e r z a k e d e v o l g e n d e o p m e r k i n g e n t e a c t e r e n
V o l g e n s d e b a l a n s d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t h e t n e t t o - e i g e n v e r m o g e n m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
A a n g e z i e n a l d u s m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r l o r e n i s g e g a a n , e n z e l f s g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b i j d e w e t v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m k a p i t a a l , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a s t g e s t e l d d a t h e t a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p s t o p t e z e t t e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 m a a r t 2 0 1 5 .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 . V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V - B V B A E l i V e r s t a p p e n m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , O p h e m s t r a a t 1 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E l i V e r s t a p p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" T e r a f r o n d i n g v a n m i j n b e p e r k t o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
a . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 I d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n w e r d o p g e s t e l d o p b a s i s v a n d e g e k e n d e g e g e v e n s o p b a s i s v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b . O v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 8 9 0 , 2 5 e u r o e n e e n r e s u l t a a t o v e r h e t b o e k j a a r v a n n e g a t i e f 3 . 5 9 3 , 7 4 e u r o e e n v e r k l a r i n g m e t v o o r b e h o u d g e e f o v e r d e g e t r o u w h e i d e n v o l l e d i g h e i d v a n d e c i j f e r s b i j t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e
_ _ _ _ _ _ _ _ v e n n o o t s c h a p e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e o p m e r k i n g e n g e m a a k t i n p u n t c h i e r o n d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " i 4 e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
r '
Y /
e . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e e n n e g a t i e f t e r e a l i s e r e n s a l d o w e e r g e e f t v a n 2 . 2 2 3 , 3 7
e u r o v o l g e n s d e o p g e g e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b i j t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r
u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t
d a t e v e n t u e l e n a g e k o m e n v o r d e r i n g e n e n v e r p l i c h t i n g e n t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n . E r w e r d
r e e d s e e n v o o r a f n a m e v a n 2 0 . 6 9 7 , 5 9 e u r o v e r r i c h t d o o r d e v e n n o t e n o p h e t t e v e r d e l e n d i v i d e n d . A l l e g e k e n d e
s c h u l d e n a a n d e r d e n o p d a t u m v a n d i t v e r s l a g w e r d e n v o l d a a n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l i n d i t k a d e r w o r d e n g e b r u i k t . T e v e n s b e v e s t i g i k d a t
m i j n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g .
N i n o v e , 2 7 m a a r t 2 0 1 5
E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r B V o v v B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l i V e r s t a p p e n , B e d r i j f s r e v i s o r . "
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
' N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e
> w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
' O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n
m e t i n g a n g v a n h e d e n .
p E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r L E N S L o d e w i j k M a r i a V i c t o r , g e b o r e n
t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 9 . 1 0 . 1 3 0 6 3 - 6 4 ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S c h e e r s M a r i a L o u i s a F r a n c i n e , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 9 ,
v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n
i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; w e l i s w a a r o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e
v e n n o t e n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e h e e r L e n s L o d e w i j k , v o o r n o e m d , o m , w a n n e e r e r o m w e l k e r e d e n o o k , t o c h
n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n o f o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e
g e v o l m a c h t i g d e d e m a c h t h e e f t o m h e t p r o r a t a a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t i n d e z e s c h u l d r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e n o p
t e v o r d e r e n ;
d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I J F D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 9 .
V o l m a c h t e n
1 . V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : D r i e s s e n s A c c o u n t a n t s B V - B V B A , 1 " I o u w s t r a a t 4 1 , 2 5 8 0 B e e r z e l , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e I a s t i n g s p l i c h t i g e .
2 . D e v e n n o t e n s t e l l e n h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o r n o e m d e h e e r L e n s L o d e w i j k , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e l i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0
m a a r t 2 0 1 5 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d