DR. M.C. RUBBENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. M.C. RUBBENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.112.850

Publication

30/06/2014
ÿþ Mod Ward 11.1

trien In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Il

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

19 JUNI 2014

Griffie

*14125819*

Ondernerningsnr : OW3.112445

Benaming

(voluit) : DR. M.C. RUBBENS

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 2630 Aartselaar, Zwaluwenlaan, 8

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging - vastklikken van reserves

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Benjamin Van Flauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 27 maart 2014, geregistreerd vier bladen geen verzending te Dendermonde 1 op 1 april 2014 reg 5 boek 130 bled 60 vak 16. Ontvangen vijftig euro. Getekend door de eerstaanwezende inspecteur M.Kindermans, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DR. M.C. RUBBENS", waarvan de zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Zwaluwenlaan, 8, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 31 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderdéénentwintigduizend honderd en elf euro elf eurocent (121.111,11 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelee

Rekening houden met de bestaande vennotenstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van honderdennegenduizend euro (EUR 109.000,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de vennoten het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de faste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend«

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013,

TWEEDE BESLISSING: Verslagen

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 18 maart 2014, en van het verslag de dato 20 maart 2014 van Vandelanotte bedrijfsrevisoren BV CVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark la, vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, door de zaakvoerder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in nature. De vennoot verklaart bij monde van zijn vertegenwoordiger een kopij van dit verslag ontvangen te hebben..

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 20 maart 2014, luiden als volgt:

"BESLUITEN:

Op de ioijzondere algemene vergadering op 31 december 2013 werd beslist om een bruto-dividend uit te keren ten belope van 121.111,11 EUR en om een kapitaalverhoging door te voeren bij Dr. M.C. Rubbens BV BVBA middels een inbreng in nature van netto-dividenden ten bedrage van 109.000,00 EUR door mevrouw Marie Christine Rubbens, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in nature in Dr, M.C. Rubbens BV BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

" De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto.: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

II

II

V

bah

aa

Bel

Stak

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

.De beschrijving van de voorgenomen inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid,

" De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in nature bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 109.000,00 EUR, Deze waarde stemt niet ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermits er geen nieuwe aandelen uitgegeven worden.

Pe werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De transactie beïnvloedt de aandeelhoudersstructuur niet.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Oit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de hiervoor beschreven inbreng in nature, rekening houdend met de bepalingen van art. 537 W1B, en is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van Dr. M.C. Rubbens BV BVBA die de kapitaalverhoging moet goedkeuren en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Kortrijk, 20 maart 2014

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Ni kolas Vandelanotte

Ce d riereviso r".

PERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (rekening/courant)

ok van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W1B

onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

f)e vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W1B, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderdennegenduizend euro (EUR 109.000,00) om het van twintigduizend euro (EUR 20.000,00) te brengen op honderdnegenentwintigduizend euro (EUR 129.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits everiredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 W1B.

f)e vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de beddjfsrevisor.

V1ERDE BESLISS1NG: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart bij monde van haar vertegenwoordiger volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dal zhij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor,

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

pe vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W1B, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISS1NG: Vaststelling van de kapitaalverhoging

Oe vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris , akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdennegenduizend euro (EUR 109.000,00) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dal het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdnegenentwintigduizend euro (EUR 129.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/100 ste van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering het van de statuten over het kapitaal te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdennegenduizend euro (EUR 109.000,00 ) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdnegenentwintigduizend euro (EUR 129.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/100 ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZEVENDE BESLISS1NG: Volmacht coördinatie

pe vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden à jan Mt Belgisch Staatsblad

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Bijlage: - uitgifte akte NA registratie

coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

e'

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0188-014
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 20.08.2012 12419-0500-014
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 12.08.2011 11397-0004-013
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.08.2010 10486-0464-013
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 31.08.2009 09711-0078-013
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 27.08.2015 15485-0256-014

Coordonnées
DR. M.C. RUBBENS

Adresse
ZWALUWENLAAN 8 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande