DR. MICHEL MERTENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. MICHEL MERTENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.971.011

Publication

06/01/2014
ÿþMod Word 11.1

l

In de bijlagen bij het na neerlegging ter gri

Jww~w~~ua~~iw~~~~

1400 56*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming 0806.971.011

(voluit) : (verkort) : DR. MICHEL MERTENS

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2340 Beerse, Houtseweg 33

(volledig adres) Statutenwijziging: kapitaalverhoging door inbreng in geld ingevolge art. 537 WIB

Onderwerp akte :





Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 19 december 2013, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel v66r registratie, conform artikel 173 van het Wetboek Registratierechten, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. MICHEL MERTENS" de volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLUIT  Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën in het kader van artikel 537 WIB92.

1, Notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 9 december 2013

De vergadering neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato 9 december 2013 niet betrekking tot de tussentijdse dividenduitkering en de voorgenomen kapitaalsverhoging en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De voormelde vergadering heeft besloten tot een tussentijdse dividenduitkering op basis van de belaste reserves zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van boekjaar 2011, rekening houdend met artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerder zet bijkomend het volgende uiteen:

- Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni.

- De laatste algemene vergadering, voor 31 maart 2013, werd gehouden op 30 juni 2012.

Door deze algemene vergadering werd de balans en de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per 31 december 2011, goedgekeurd.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2011, blijkt dat de belaste reserves drieënveertig duizend zevenhonderd en één euro tachtig cent (¬ 43.701,80) belopen.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2012, betreffende het boekjaar dat beëindigd werd op 31 december 2012, blijkt dat deze reserves alsdan nog aanwezig waren en dat zij eveneens nog aanwezig waren op datum van de algemene vergadering de dato 28 juni 2013, waarover hun gedeeltelijke uitkering als dividend is besloten.

- De buitengewone algemene vergadering de dato 9 december 2013 heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 eerste lid W1B92, besloten tot de uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van drieënveertig duizend euro (¬ 43.000,00),

- De roerende voorheffing op deze winstuitkering, ten bedrage van vierduizend driehonderd euro (¬ 4.300,00) zal tijdig door de vennootschap aan de administratie Inningscentrum Roerende Voorheffing worden gestort.

Het netto-dividend, ten bedrage van achtendertig duizend zevenhonderd euro (¬ 38.700,00) werd door de vennootschap aan de aandeelhouders overgemaakt door een storting op een bijzondere rekening met het oog op deze kapitaalverhoging.

Bevestiging door de algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de uiteenzetting van de voorzitter en de enige vennoot bevestigt dat de gelden, voortkomende van de voormelde dividenduitkering bij deze onmiddellijk aangewend worden voor deze kapitaalverhoging.

2. Besluit tot kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.1. Overeenkomstig de bepalingen van en de procedure voorzien in artikel 537 WIB92, wenst de vennootschap haar kapitaal te verhogen met het bedrag van de uitgekeerde dividenden, verminderd met de betaalde roerende voorheffing.

Op het uitgekeerde bruto-dividend van drieënveertig duizend euro (¬ 43.000,00) werd een bedrag van vierduizend driehonderd euro (¬ 4.300,00) ingehouden als roerende vaarheffing, zodat een bedrag van achtendertig duizend zevenhonderd euro (¬ 38.700,00) beschikbaar is voor de kapitaalverhoging,

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder en onder meer:

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek van de voorbije 5 boekjaren.

- de gevolgen van een eventuele vermindering van kapitaal binnen een periode van vier jaren na heden.

2.2. De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met achtendertig duizend zevenhonderd euro (¬ 38.700,00), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op zevenenvijftig duizend driehonderd (¬ 57.300,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is het bedrag dat, bij wijze van netto-dividend door de vennootschap op de speciale rekening werd overgemaakt, ingevolge het besluit van de algemene vergadering de dato 9 december 2013.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de be-staande aandeelhouders,

De enige aandeelhouder verklaart een inbreng in speciën te doen van achtendertig duizend zevenhonderd euro (¬ 38.700,00), mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

2.3. Bankattest

Ten bewijze dat het bedrag van deze kapitaalverhoging volledig werd volgestort, wordt aan ondergetekende notaris een bankattest overhandigd uitgaande van

en gedateerd op 19 december 2013 waaruit blijkt dat achtendertig duizend zevenhonderd euro (¬ 38.700,00) werd gedeponeerd op naam van onderhavige vennootschap.

2.4. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal werd verhoogd met achtendertig duizend zevenhonderd euro (¬ 38.700,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op zevenenvijftig duizend driehonderd (¬ 57.300,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalverhoging werd onderschreven door de enige vennoot zoals voormeld.

TWEEDE BESLUIT -- Wijziging van de statuten:

Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenenvijftig duizend driehonderd (¬ 57.300,00), en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van waarde."

DERDE BESLUIT  Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK

Notaris

Bisschopslaan, 12 2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten, kopij verslag buitengewone algemene vergadering dd. 9 december 2013, bankattest

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'Vooç "behç den -a uptiet Beeisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.08.2012 12510-0466-010
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 04.01.2012 12001-0549-008
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 31.08.2010 10532-0160-007
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 13.08.2015 15418-0367-010

Coordonnées
DR. MICHEL MERTENS

Adresse
HOUTSEWEG 33 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande