31/03/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e ' ~ t . . " ' r / / ~ ~ J e M i t a i t
v r ~ ~ s ` ~ r G ~ R i J 1 1 ~ ` r t ~ i ~ 7 . `
r 8 A t t i i v e r p e t , 4 1
1 ' 8 M e 2 D 1 4
G r i f f i e
0 6 9 8 8 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 0 6 5 2 1 1 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . N A D I N E V E R S C H U E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e w i j k G e r r i t s l a a n 3 7
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . N A D t N E V E R S C H U E R E N " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , L o d e w i j k G e r r i t s l a a n 3 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 5 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W 1 B 9 2
D e v e r g a d e r i n g l a a t h i e r b i j a k t e r e n d a t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d o m a l z o t e g e n i e t e n v a n h e t b e n e f i c i e v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e d i v i d e n d e n a a n 1 0 % ) .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e p r i n c i p i ë l e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n ( d i h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g - 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t i j z t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) . A l d u s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
B e w i i s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j B a n k J . V a n B r e d a o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 4 6 4 5 5 0 1 4 2 3 8 5 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D r , N a d i n e V e r s c h u e r e n " .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l d o o r d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n : d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n ; t o t a a l h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T V e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r K w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r :
- M e v r o u w V E R S C H U E R E N N a d i n e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , L o d e w i j k G e r r i t s l a a n 3 7 , d i e
a a n v a a r d t .
Z i j z a l b e n o e m d b l i j v e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e v o e r d e b e l e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
J r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L U I T : B i i z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B u r g e r l i j k e C V B A " G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a i 1 1 . 1