28/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
e G : . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u w e l s e s t e e n w e g 6 t e 2 5 6 0 M i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i v i d e n d e n ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) , h e r b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L I E R : o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 0 8 b l a d 5 5 v a k 1 7 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . ` O n t v a n g e r a , i . ( g e t . ) S . V a n B r i t s o m , a d v i s e u r , h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o o p 1 2 3 . 1 5 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i v i d e n d e n , ' t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o n d p l a a t s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e
o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g I n g e l d v a n d e n e t t o d i v i d e n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o . D e z a a k v o e r d e r w e r d d e o p d r a c h t g e g e v e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t e b e t a l e n , V O O R K E U R R E C H T - I N S C H R I J V I N G V O L S T O R T I N G : D e e n i g e v e n n o o t h e e r P a t r i c k V A N C L O O S T E R
v e r k l a a r d e o n m i d d e l l i j k :
- z i j n v o o r k e u r r e c h t b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g u i t t e o e f e n e n ;
- o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h e t b e d r a g v a n 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ;
- e n v o l l e d i g i n g e l d t e v o l s t o r t e n m e t h e t b e d r a g v a n d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n v o o r h e t b e d r a g v a n . 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g : D e e n i g e v e n n o o t e n i n b r e n g e r v e r k l a a r d e e n e r k e n d e d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n : d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n b e d r a g v a n 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n : b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 6 6 4 5 1 0 4 5 1 1 7 7 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k v a n B r e d a & C a g e n t s c h a p L i e r , H o o g v e l d w e g 1 5 1 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t , v o o r m e l d b e d r a g b i j o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v o o r m e l d , b e d r a g .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s .
H E R B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e h e r b e n o e m e n , m e t m a n d a a t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 2 m e t i n g a n g v a n a f 1 7 , 1 2 . 2 0 1 3 : d e h e e r V A N C L O O S T E R P a t r i c k W i l f r i e d M a r i e - H e n r i e t t e L o u i s G a b r i e l , g e n e e s h e e r - c h i r u r g , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 j u l i 1 9 5 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 7 1 0 - 3 6 7 - 1 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L y b e e r I n g r i d G a b r i ë l l a J o h a n n a , w o n e n d e t e N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 6 , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n t e b e v e s t i g e n d a t e r i n z i j n h o o f d e g e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d n o c h w e t t e l i j k e v e r h i n d e r i n g b e s t a a t t o t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n , o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t s b e p a l i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a n o o k :
a ) d e t e k s t e n v a n d e a r t i k e l s 5 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d e l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 0 0 1 1
, / 1 O N } T E U R
2 1 - 0 1 -
L G i S C H S i
B E L G E
2 0 1 4
A A T S B L A E
N E E R G E L E G D
- - ~ . . . , , . . . , . . . . , . . . , . , , . , . . . . . . , . ~ . . . , ~ , " . . ~ . . ~ . ~ . . . . ~ . .
0 8 w 0 1 w 2 0 1 4
W i e n F r E C H T ~ A ~ ~ .
V f i " b e h ( a a r B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 6 2 . 0 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
D R . P A T R I C K V A N C L O O S T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L - V O L S T O R T I N G E N
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 2 3 . 1 5 0 , 0 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 g e l i j k e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , w a a r v a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e e n b e d r a g v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 i n g e l d v o l g e s t o r t w e r d .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t , a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , D i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d ,
A R T I K E L 1 8 - O P R O E P I N G E N
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g / m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t ( e n ) d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n , d i e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r n i e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n m i n s t e n s 1 5 v o l l e d a g e n v ô ó r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e z e w i j z e v a n o p r o e p i n g g e l d t n i e t w a n n e e r d e v e n n o t e n t e v e n s z a a k v o e r d e r s z i j n .
b ) l n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n i n f i n e v o l g e n d e a l i n e a ' s t o e g e v o e g d :
" D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n d i e t o e g e k e n d z i j n d o o r a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n / k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n z o n d e r e n i g e v e r d e r e t o e l a t i n g v a n w e g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s m a k e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
K r a c h t e n s d e C o d e v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r d i e n t b i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n d e z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n . "
C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e z a a k v o e r d e r h e e r P a t r i c k V A N C L O O S T E R d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n d i e v o o r g a a n ,
M A C H T I G I N G E N : B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n a l l e m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n v a n A C C O U N T I N G T E A M N V , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 - K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t e n b a n k e n / o f O n d e r n e m i n g s l o k e t o f l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B e s t u r e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , B . T . W . , S o c i a l e Z e k e r h e i d e n ' a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- d a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r .
N e d e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 1 7 , 1 2 . 2 0 1 3 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n p e r
1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 ; v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t , 7 5 , 2 ° W b . V e n n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e i : N a a m e n h a n d t e k e n i n g