29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 26.03.2014, NGL 24.04.2014 14099-0005-009
01/07/2014
ÿþ M o d W . : 5 r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 '
* 1 4 1 2 6 6 5 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d a l i n g A n t w e r p e n , o p
O J U N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 4 8 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D r . S . W Y N A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 5 4 0 H o v e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n , 2 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . S . W Y N A N T S " , b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n - v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r e e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p e l k a a n d e e l v a n e e n s o m i n g e l d v a n c i r c a t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 7 , 7 8 ) . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n v a n a f t w e e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e t e r u g b e t a l i n g w o r d t g e d a a n d o o r a f h o u d i n g v a n h e t r e ë l e k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T : h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
P E R D E B E S L U I T ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.04.2013, NGL 30.04.2013 13107-0180-009
25/06/2012
ÿþ~ f
M o d W o r d 1 1 . 1
I [ . ~ ï i ~ a i
L ~ . _ . . . . . . _ . . . . J
b e
a
B S t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 3 0 , g 7 4 1 Z
G r i f f i e 4 ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 4 8 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 4 0 H o v e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n , 2 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V E R L E N G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 5 j u n i 2 0 1 2 d a t d e e n i g e e e n n o o t , h a n d e l e n d a i s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e t M r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . S . W Y N A N T S " , b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t h e e f t n a a r 2 5 4 0 H o v e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n , 2 5 . D e z e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 7 4 2 1 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H o v e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n , 2 5 . "
T W E E D E B E S L U I T : H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- D e e n i g e v e n n o o t h e e f t i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , o f t o t a a l t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) ; d e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t v o o r ë é n l v i j f d e d e e l e n d e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 2 . 0 8 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 - 1 4 2 3 4 0 1 - 5 8 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i , 7 , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 .
- V e r v o l g e n s h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T : D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w W Y N A N T S S o t i e M a r i a T h e r e s i a E m i l i a A l b e r t , w o n e n d e t e 2 4 5 0 H o v e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n , 2 5 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r i n g a a n d e o p 9 a p r i l 2 0 1 2 , h e t w e l k z i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
D r . S . W Y N A N T S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 23.12.2011, NGL 30.04.2012 12104-0302-009
29/03/2011
ÿþ- ~ - - - ~ - - - ~
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e i N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e ( A t k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e i p e n , , o p
1 7 P W E 2 0 1 1
G r i f f i e
" i i o a l a a i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 4 8 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . S . W Y N A N T S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h i e d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 4 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : V e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t n i e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 o v e r g e p l a a t s t n a a r P a u l V a n O s t a i j e n l a a n 2 5
t e 2 5 4 0 H o v e ,
W y n a n t s S o f t e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . . . . . . . . _ . . . _ _ . _ . . 9 t p . . . . _ _ ( } _ . . . . }
v a n L u i k B v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o o n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.03.2011, NGL 13.03.2011 11057-0410-009
07/04/2010 : ANA071079
30/04/2009 : ANA071079
09/04/2008 : ANA071079
02/04/2007 : ANA071079
10/04/2006 : ANA071079
29/03/2005 : ANA071079
23/04/2004 : ANT002724