25/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1
G r i f f i e 5 J U L I 2 0 1 4
y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 8 . 1 0 7 . 1 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . S A M V E R M E 1 R E
, " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v B V B A
Z e t e l : S i l v e s t e r d e n n e n l a a n 4
2 3 9 0 M a l l e ( O o s t m a l l e )
! : O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o p p e n s t e V o s s e l a a r , v e r v a n g e n d e n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n w e t t e l i j k b e l e t , o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v e r b r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . S A M V E R M E 1 R E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 9 0 O o s t m a i l e , S i l v e s t e r d e n n e n l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n i o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 1 0 7 . 1 4 8 , B T W n u m m e r 1 3 E 0 8 7 8 . 1 0 7 . 1 4 8 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d : , a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Î ; 2 / V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e i : f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t , ' z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 , 2 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n : , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f e n e t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) . H i j v e r k r i j g t h i e r v o o r t w e e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
! i l e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . D e . i k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o i ! 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 4 7 4 4 0 4 4 5 2 3 0 9 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C - b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e r r i a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
3 / D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 ) w e r d d a a d w e r k e l i j k : v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l 1 / 3 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
4 / E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . 5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n & P a r t n e r s c v b a t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 6 9 A O e n d i e n s a a n g e s t e l d e n e n / o f l a s t h e b b e r s , o m b i l d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t i O n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e : a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a i l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e i i s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
6 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e w i j z i g i n g e n v a n : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
« " Z e t ' n C O P P E N S
t i T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 l I U l u i l i 2 5 n u 2 1
* 1 5 0 9 "
u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
t 9 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
i l i j I a g e n b i j T i ë f B ë T g i s é l i S t a a t s b T a d - b / 6 - 6 1 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 0 7 . 1 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . S A M V E R M E I R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i l v e s t e r d e n n e n l a a n 4 , 2 3 9 0 M A L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d , 2 0 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S a m V E R M E I R E , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M A L L E , S i l v e s t e r d e n n e n l a a n 4 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 1 . 2 6 - 0 4 1 - 6 1 t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r d i e v e r s t r i j k t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 5 .
S a m V E R M E I R E
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .