26/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 0 9 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D R S E M E R A R O , c a r d i o l o g i e - D R F R A N K E F O R T , o p h t a l m o l o g i e
( v e r k o r t ) : D R S E M E R A R O - D R F R A N K E F O R T
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h u t t e r s v e s t n u m m e r 5 7 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R
S E M E R A R O , c a r d i o l o g i e D R F R A N K E F O R T , o p h t a l m o l o g i e " , a f g e k o r t " D R S E M E R A R O D R
F R A N K E F O R T ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h u t t e r s v e s t n u m m e r 6 7 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 0 . 4 0 9 . 8 1 7 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 o p e l f a p r i l d a a r o p v o l g e n d b o e k 5 / 2 b l a d 1 0 v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e R a a d s l i d a i . W i m A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) n a a r z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 0 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t , z o n d e r o v e r t e g a a n t o t e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f t o t a n d e r e f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n a a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n t e b r e n g e n :
" M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 0 . 7 5 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
I I
V < b e h < a a r B e 4 S t a a l
M o d W O r 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.08.2013 13399-0498-011
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 08.08.2012 12397-0488-011
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0111-011
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 15.07.2010 10307-0570-011
03/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.07.2009 09505-0071-011
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 10.06.2009 09214-0316-011
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 05.08.2008 08541-0033-012
21/05/2015
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1 .
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E L . . N G E t E c
1 M E I a l e
R E C H T B M f r e ~ P i - t l ~ l ~ ~
K O O n
A N T W E R P E N a f d . M i + C i - ¬ F 1
V o o r - b e h o u n a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d 1 !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 0 9 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R S E M E R A R O , c a r d i o l o g i e D R F R A N K E F O R T ,
o p h t a l m o l o g i e
( v e r k o r t ) : D R S E M E R A R O - - D R F R A N K E F O R T
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h u t t e r s v e s t n u m m e r 5 7 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S - V E R P L A A T S I N G
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R S ; ~ M E R A R O , c a r d i o l o g i e D R F R A N K E F O R T , o p h t a l m o l o g i e " , a f g e k o r t " D R S E M E R A R O D R F R A N K E F O R T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h u t t e r s v e s t n u m m e r 5 7 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 0 . 4 0 9 . 8 1 7 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g H e r b e n o e m i n g v a n d e t w e e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r , v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n 6 j a a r :
1 ) D e h e e r S E M E R A R O O s c a r , v o o r n o e m d , e n
2 ) M e v r o u w F R A N K E F O R T N a t h a l i e A r i e t t e , v o o r n o e m d ,
d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e z a a k v o e r d e r s m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b e u r e n c o n f o r m d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r M e c h e l e n , O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t
8 9 .
D e r d e b e s l i s s i n g - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e v e n a l s h u n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r d e m e e r d e B T W ) , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e