18/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i L u i k - i j - ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b 4
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 6 0 . 0 0 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
K o o p h a n d e l A N . r w v a p E N
( 3 \ 4 Q ç ) - - - U L - g ) t e " ' " F I P E R q ) 0 8 A e n g
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . T . C a s t e r m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , E r w t e n s t r a a t 1 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , M e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . T . C a s t e r m a n s " , g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , E r w t e n s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 6 0 . 0 0 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r C A S T E R M A _ N S T h e o d o r u s P e t r u s E u g e n i u s M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , E r w t e n s t r a a t 1 0 b u s 1 1 , t e b e k r a c h t i g e n : a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r h e m i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w e r d e n g e s t e l d , a a n g e z i e n d e z e n i e t . ; * ; w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g z i j n m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r , e i n d i g e n d ' o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 4 .
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e e n i g e v e n n o o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n " d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F r a n k G R A R É , b e d r i j f s r e v i s o r , : ° v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A A u d i t " t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r G R A R É , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V o . v , v . B V B A D r , T . C a s t e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , E r w t e n s t r a a t 1 0 , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l i v a n d e h e e r T h e o C a s t e r m a n s , v o o r e e n t o t a a l v a n 2 6 7 . 6 1 5 , 0 0 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : "
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u e d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e l w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t l d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n L e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 6 7 . 6 1 5 , 0 0 e u r o , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; ! , - I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e t e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t a f g e r o n d 6 5 3 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V o . v . v .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
; B V B A D r . T . C a s t e r m a n s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d
4 0 9 , 8 2 e u r o ;
- D e i n t e n t i e i s b e v e s t i g d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g
v a n d e v e n n o o t , z o a l s d e z e i s g e v o r m d d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 9 7 . 3 5 0 , 0 0 e u r o , c o n f o r m
; a r t . 5 3 7 W I B ;
A l l e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t e n e r g e e n b e n a d e l i n g v a n d e r d e n i s .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t z i j n r e e d s
u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n b r e n g d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t o p r e c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , 4 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
C V B A A A u d i t , a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r "
4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N Z E S -
T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I E N e u r o ( ¬ 2 6 7 . 6 1 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D E R T I G D U I Z E N D
e u r o 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U W P N D Z E S H O N D E R D V I J F T I E N e u r o ;
( E 2 9 7 . 6 1 5 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n Z E S H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G ( 6 5 3 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
, O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n
k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e
r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t
E v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
; 5 . a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N -
D E R D V I J F T I E N e u r o ( ¬ 2 9 7 . 6 1 5 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n Z E V E N H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G ( 7 5 3 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , "
6 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3
o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 3 7 3 7 , w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n ;
; 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r 2 0 6 0 A n t w e r p e n , E r w t e n s t r a a t 1 0 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
z a l t e v e n s d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e e r g e v e n ,
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n
v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D U C I A I R E C O R N E L I S & B U D T S " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( d i s t r i c t D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o f i a a n 3 8 4 b u s 3 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n .
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
; z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n i m a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d