DR. TOM HENDRICKX, HEELKUNDE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. TOM HENDRICKX, HEELKUNDE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.975.167

Publication

30/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Reohtbarlk von kpophandel AntworArin

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

5taatsbla

1111111RItl~9~VV1I1IpI IWtlV111I

Ondernemingsnr : 0806.975.167

Benaming

(voluit) : BVBA Dr. Tom HENDRICKX, heelkunde

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Korenbloemstraat 2 te 2240 Zandhoven-Massenhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : 1) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING : Kapitaalverhoging door inbreng in geld van dividenden (art. 537 WIB92)  Herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder  STATUTENWIJZIGINGEN - 2) BESLUIT van de zaakvoerder: aanstelling gevolmachtigde en bevoegdheden

Uit een akte verleden voor notaris Guy Van den Brande te Lier, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean Van Cauwenbergh te Lier op 27 maart 2014, geregistreerd te LIER op 28 maart 2014, boek 208 blad 79 vak 18, vier bladen geen verzending. Ontvangen: vijftig euro (50,00 ¬ ). Ontvanger a.i. (get.) S. Van Britsom, adviseur, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:

FISCALITEIT DIVIDENDEN en JAARREKENING: De algemene vergadering heeft kennis genomen van artikel 537 van het WIB92, ingevoerd bij artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigde en de algemene vergadering stelde vast:

- dat volgens de jaarrekening opgesteld per 31 december 2011 en goedgekeurd door de gewone algemene vergadering gehouden op 19 juni 2012, en neergelegd bij de Balanscentrale van de NBB op 13 juli 2012, de voor de tussentijdse dividenduitkering in aanmerking komende belaste reserves in totaal 38.287,45 euro bedragen;

- dat volgens de jaarrekening opgesteld per 31 december 2012 en goedgekeurd door de gewone algemene vergadering de dato 18 juni 2013, er nog voldoende betaste reserves bestaan voor de tussentijdse dividenduitkering, te weten 167.006,18 euro beschikbare reserves;

- dat er bovendien voldoende uitkeerbaar vermogen in de vennootschap is in overeenstemming met artikel 320 W.Venn.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 09 december 2013, heeft beslist:

"Besluiten

1.AIle aanwezigen gaan unaniem akkoord met de voorgestelde agenda.

2.De vergadering beslist tot uitkering van een bruto-dividend van 38 000,00 euro en verbindt zich er toe  na afhouding van 10% roerende voorheffing  het netto-dividend van 34 200,00 euro in te brengen als kapitaal conform artikel 537 W1B92.

3. Allerlei.

(...)'F

De enige vennoot heer Tom Hendrickx heeft besloten het volledig bedrag van het netto dividend van 34,200,00 euro te bestemmen voor de onderschrijving en volstorting in geld van de kapitaalverhoging waarvan sprake hierna.

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD: De algemene vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen, in overeenstemming met artikel 537 W1B92, met 34.200,00 euro, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 euro op 52.800,00 euro door inbreng in geld van dividenden, toegekend naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. In ruil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zal de fractiewaarde van de bestaande aandelen proportioneel verhogen.

Deze kapitaalverhoging vond plaats onder de opschortende voorwaarde van volledige en onvoorwaardelijke onderschrijving en volledige volstorting in geld van de netto dividenden voor een bedrag van 34.200,00 euro.

VOORKEURRECHT  INSCHRIJVING  VOLSTORTING: De enige vennoot heer Tom HENDRICKX verklaarde onmiddellijk:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van duik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- zijn voorkeurrecht bij deze kapitaalverhoging in geld volledig uit te oefenen;

- op de kapitaalverhoging in te schrijven en inbreng in geld te doen van het bedrag van 32.400,00 euro;

- en volledig in geld te volstorten met het bedrag van de toegekende dividenden voor het bedrag van 32.400,00 euro, in toepassing van artikel 537 WIB92.

Bewijs van deponering: De enige vennoot en inbrenger verklaarde en erkende dat tot gehele volstorting van de kapitaalverhoging een bedrag van 32.400,00 euro werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE51 1043 5959 0262 op naam van de vennootschap bij CRELAN.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat voormeld bedrag gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van voormeld bedrag.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging: De algemene vergadering stelde vast dat deze kapitaalverhoging aldus volledig verwezenlijkt is.

HERBENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER: De algemene vergadering besloot als niet-statutaire zaakvoerder te herbenoemen, met mandaat tot de jaarvergadering van het jaar 2023 met ingang vanaf 27 maart 2014: De heer HENDRICKX Tom Alfons Céline, geneesheer-chirurg, geboren te Leuven op 23 september 1975, nationaal nummer 750923-021-54, echtgenoot van mevrouw HAIVERLAIN Kristel, wonende te 2240 Zandhoven-Massenhoven, Korenbloemstraat 2,

die verklaarde dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.

STATUTENW1JZIGINGEN: De algemene vergadering besloot de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de thans vigerende wetsbepalingen.

De algemene vergadering besloot dan ook de tekst van artikel 5 van de statuten op te heffen en te vervangen door volgende tekst

Artikel 5 - KAPITAAL  VOLSTORTINGEN.

Het geplaatst kapitaal bedraagt 52.800,00 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 186 gelijke stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van waarde, die elk 1/186ste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting 18.600,00 euro, waarvan op 31 december 2012 een bedrag van 12.400,00 in geld volgestort was.

Bij akte verleden voor notaris Guy Van den Brande te Lier, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean Van Cauwenbergh te Lier op 27 maart 2014 werd het kapitaal verhoogd met 34.200,00 euro door inbreng in geld van toegekende dividenden, in overeenstemming met artikel 537 van het WIB92, ingevoerd bij artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013. Dit bedrag werd volledig volgestort in geld.

COORDINATIE VAN STATUTEN: De algemene vergadering machtigde de zaakvoerder, heer Tom HENDRICKX, de coördinatie van statuten op te stellen en neer te leggen overeenkomstig de besluiten die voorgaan.

BESLUIT van de zaakvoerder: AANSTELLING GEVOLMACHTIGDE en BEVOEGDHEDEN

De zaakvoerder stelde vast dat artikel 11 (bestuur), 3de lid van de huidige statuten bepaalt; "De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s)."

VOLMACHT VOOR DAGELIJKS BESTUUR en ADMINISTRATIE

De zaakvoerder, heer Tom Hendrickx, besloot vervolgens in toepassing van artikel 11, 3de lid van de statuten, als bijzondere GEVOLMACHTIGDE van de vennootschap aan te stelten: mevrouw HAIVERLAIN Kristel, geboren te Mechelen op 27 juli 1973, nationaal nummer 730727-150-40, echtgenote van de heer Tom Hendrickx, wonende te Zandhoven-Massenhóven, Korenbloemstraat 2, die is tussengekomen en medeverschenen voor aanvaarding van de hierbij verleende volmachten.

Bevoegdheden: Teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap:

- in het kader van het dagelijks bestuur, kwijting ontvangen of verlenen in naam van de vennootschap, voor alle sommen welke aan de vennootschap verschuldigd zijn of kunnen zijn en alle sommen betalen welke door de vennootschap verschuldigd kunnen zijn, voor een maximum bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00);

- alle rekeningen openen en afsluiten en de overschotten van activa en passiva bepalen, ontvangen of betalen;

alle abonnementen (water, elektriciteit, telefoon, internet en andere nutsvoorzieningen) sluiten en opzeggen, tussenkomen in al wat uitvoering van deze abonnementscontracten betreft;

namens de vennootschap alle brieven, mandaten, pakketten, al dan niet met aangegeven waarde, aangeboden door de posterijen, besteldiensten of vervoermaatschappijen, (vervoer per zee, lucht, spoorweg, weg, rivier, enzovoort) in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te geven;

het bedrag van alle betalingsorders, welke tot de vennootschap kunnen gericht worden, ontvangen en innen;

- alle financiële verrichtingen binnen het doel van de vennootschap uitvoeren ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00);

- in naam van de vennootschap aile rekening-courant of andere rekeningen doen openen, bij aile banken of financiële instellingen;







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

L

- aile kredieten of leningen aanvragen en gebruiken, tot een maximum bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00);

- alle cheques, betalingsorders, wisselbrieven, en effecten uitgeven, aanvaarden, endosseren, of betalen tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00) per effect;

- alle borderellen, cheques en wissels ter disconto of ter inning aanbieden of ondertekenen, alle facturen betalen tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00) per wissel of factuur; alle aankopen, verkopen, of overdrachten, van roerende rechten en goederen tot stand brengen, bouwwerken en herstellingen te doen uitvoeren, aile bestekken en overeenkomsten vaststellen, alle rekeningen van werknemers en aannemers te betalen, het bedrag ervan vereffenen, ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00) per verrichting.

- verbintenissen aangaan tegenover leveranciers ten belope van ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00) per verrichting.

- bestellingen plaatsen, leveringen in ontvangst nemen, goedkeuren of betwisten ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00) per verrichting.

- alle dagelijkse bewerkingen doen in verband met de administratie, de boekhouding en de fiscaliteit van de vennootschap, alsook in verband met de toepassing van de sociale wetgeving van werknemers en/of zelfstandigen;

- inventarissen opmaken van goederen, waarden, activa en passiva van de vennootschap;

- in verband met de jaarrekening(en) alle stukken, documenten, resultaatrekeningen en toelichtingen opstellen;

- de vennootschap bij de openbare Besturen (Staat, Gewest, Gemeenschap, Provincies en Gemeenten) vertegenwoordigen,

- alle formaliteiten vervullen, formulieren, stukken en documenten ondertekenen.

Duur -- herroeping: Huidige volmacht/delegatie werd verleend voor een termijn ingaande op 27 maart 2014 om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2023.

Huidige volmacht/delegatie is te allen tijde herroepbaar door de vennootschap-lastgever.

T~ce enstelbaarheid: Om tegenstelbaar te zijn aan derden zal huidige volmacht bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap-lastgever en de gevolmachtigde verklaarden te weten dat ingeval van herroeping, deze moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en dat de vennootschap gebonden is door de rechtshandelingen gesteld door de volmachtdrager, zolang de herroeping niet bekendgemaakt is, onverminderd het recht voor de vennootschap, het bewijs te leveren dat de medecontractant van de herroeping op de hoogte was, of gezien de omstandigheden daarvan niet onwetend kon zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Guy Van den Brande, Notaris te Lier.

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 27.03.2014; ontledend uittreksel ervan; coördinatie van statuten per

27.03.2014; verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Wb. Venn..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 15.07.2013 13306-0370-009
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0227-009
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 29.07.2011 11360-0542-009
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 25.08.2010 10447-0307-009
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 22.07.2015 15332-0320-009
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 19.07.2016 16334-0395-010

Coordonnées
DR. TOM HENDRICKX, HEELKUNDE

Adresse
KORENBLOEMSTRAAT 2 2240 MASSENHOVEN

Code postal : 2240
Localité : Massenhoven
Commune : ZANDHOVEN
Province : Anvers
Région : Région flamande