18/04/2012
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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o 8 1 4 5 ` . 0 6 8 - 3 S ~ r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V A N d E N B R O E K M I E K E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R u d y D E R D I N t e M o l o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p 3 a p r i l 2 0 1 2 , r e g i s t e r 5 , d e e l 2 2 9 , b l a d 3 6 , v a k 1 2 , w a t v o l g t :
1 . V E N N O O T : D o o r m e v r o u w V A N d E N B R O E K M i e k e J u l i e n n e A l f o n s , g e b o r e n t e L o m m e l o p 2 8 m e i ' 1 9 8 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e r M i e r d e D i r k , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , M o l s e s t e e n w e g 1 0 0 , w e r d e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; o p g e r i c h t ,
2 , N A A M : D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " D R . V A N d E N B R O E K M I E K E " .
3 . Z E T E L : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 9 0 B a l e n , M o l s e s t e e n w e g 1 0 0 .
4 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e h u i s a r t s e n g e n e e s k u n d e d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t - h u i s a r t s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n a c h t n a m e v a n d e , n o r m a l e v e r g o e d i n g v a n d e d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t g e p r e s t e e r d e w e r k e n o n g e a c h t d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n - h u i s a r t s e n d i e l i d d i e n e n t e z i j n v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n , v e r b i n d e n e r z i c h t o e h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n g e m e e n s c h a p t e b r e n g e n e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a z u l l e n g e ï n d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
' E r w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e g e l e n v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e
v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t g e b e u r t o n d e r d e s p e c i f i e k e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e g e n e e s h e e r - v e n n o o t .
D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i s o n b e p e r k t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e l v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
5 . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n ' , u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
6 . K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e r + v o l s t a r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 2 . H e t n i e t v o l s t o r t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
7 , B E S T U U R :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , f y s i s c h e p e r s o n e n e n g e n e e s h e r e n d i e a l s v e n n o o t m o e t e n z i j n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n o f h e r n i e u w e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n t i e n j a a r . H e t m a n d a a t k a n o n b e p e r k t v e r n i e u w d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r d e e n i g e g e n e e s h e e r - v e n n o o t e e n d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g h e e f t o p g e l o p e n , k a n n o c h d e v e n n o o t n o c h d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r v a n g e r a a n s t e l l e n o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g v o o r d e c o n t i n u ï t e i t v a n z o r g e n ,
D e z a a k v o e r d e r b e z i t d e m a c h t o m a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d a d e n t e s t e l l e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , z o w e l a i s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
A n d e r e p e r s o n e n k u n n e n w o r d e n g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r n i e t - m e d i s c h e z a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e n o e m i n g e v e n a l s d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , h e t z i j i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , h e t z i j i n e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , d i e v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n d i e n t v o o r g e l e g d t e w o r d e n , w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
I n d i e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i J d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h m o e t h i j h i e r v o o r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j z i c h t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n b e z o r g d .
D o o r d e o p r i c h t e r w o r d t m e v r o u w V a n d e n B r o e k M i e k e , b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n t i e n j a a r d i e h a a r o p d r a c h t a a n v a a r d t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p z a l m e v r o u w V a n d e n B r o e k M i e k e v o o r m e l d o p t r e d e n a l s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o n t r o l e o p h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , z o n o d i g , o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z o e r g e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t h e t t o e z i c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t u i t d o o r h e m t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a o p g e l e g d d o o r d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n e r b i j g e v o l g v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d m o e t w o r d e n .
8 , B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 . J A A R V E R G A D E R I N G :
E r w o r d t j a a r l i j k s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n J u n i o m z e v e n t i e n u u r ,
I n d i e n d e z e d a g o p e e n f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e t i j d s t i p .
E l k e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n . D e z a a k v o e r d e r k a n d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
1 0 . W I N S T V E R D E L I N G :
D e i n k o m s t e n , v e r m i n d e r d m e t a l l e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , v o o r z i e n i n g e n , m a k e n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
V o o r d e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n m a g s l e c h t s e e n n o r m a l e i n t r e s t v e r r e k e n d w o r d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g é v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e r e s t e r e n d e w i n s t o n v e r m i n d e r d h e t g e e n v a n d w i n g e n d r e c h t i s b e p a a l d i n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e z e e x t r a r e s e r v e s i s d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t ,
V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s t e l t a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n d e h e e r W i l l y G e u b b e l m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , K e r k s t r a a t 2 6 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a i l e v e r k l a r i n g e n a f
V o o r - , e h o u d i n a a n h e t E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e k o m e n v a n e e n b e t a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e - n u m m e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e d e r a k t e , n o t a r i s R u d y D E R D I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g