04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14375-0270-014
05/12/2013
ÿþf - !
r o o d 1 1 . 1
V b e h a a B e l S t a g
i l t M U M ! ! 1 !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 N O V , 1 J i 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 1 0 . 5 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . V A N D E N S T E E N G . E N D R . G O R I S S E N J . ( v e r k o r t ) :
i i
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
i l b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S w a e n e l e i k e 1 2
2 6 3 0 A a r t s e l a a r O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r , ¬ ! n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n : i l 1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 8 0 . 1 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n !
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 9 8 . 7 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g ; : i i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ! i i b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d , e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n ,
v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k J , V a n B r e d a ; a a n v a a r d i n g d o o r d e i n b r e n g e r s ;
d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w o r d t : l i v e r h o o g d ; b e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n : i i v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n !
n a g e l e e f d ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
; i 2 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n : g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r b e t e r e n e n / o f i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d w i n g e n d e i l b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i i 4 / A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n i i b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n i i v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e ,
s t a t u t e n o p t e m a k e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v o o r t s ; ;
g e g e v e n a a n ' A c c o u n t i n g T e a m ' , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , e n h a a r ! ;
g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t i i l o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e j !
i = b e l a s t i n g e n , v o o r t v l o e i e n d u i t o n d e r h a v i g e a k t e . i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
. ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.07.2012, NGL 30.08.2012 12482-0502-015
05/05/2011
ÿþ, r
u i " d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 1 1 1 1 1
V o o r - * 1 1 0 6 8 1 3 0 *
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 A P R 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 1 0 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . V a n d e n S t e e n G . e n D r . G o r i s s e n J .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S w a e n e l e i k e 1 2 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g e n m . b . t . q u a s i - i n b r e n g
C o n t r o l e v e r s l a g v a n d e B V B A " E R N S T & Y O U N G & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H O S T E , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 2 0 e n 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l a a n d e B V B A " D r . V a n d e n S t e e n G . e n D r . G o r i s s e n J . " - q u a s i - i n b r e n g - d . d . 5 a p r i l 2 0 1 1 .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A " D r . V a n d e n S t e e n G . e n D r . G o r i s s e n J . " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 2 2 0 e n 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d . d . 8 a p r i l 2 0 1 1 .
G a é t a n V Z a a k v o e r d e r
J o G o r i s s e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 e e r r e i e g d t e r g r i f f i e v u e d e R e c h t 6 m i K a o p h a n d e i i c " I n t e n t a o p
0 2 M A A R 1 2 0 1 1
G r i f f i e
1 I I n ~ i h r u i i x i i ~ m i
+ 1 1 0 3 9 6 3 9 "
b i
E s t
i M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 0 1 0 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . V a n d e n S t e e n G . e n D r . G o r i s s e n J .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a r i l l o l e i 2 5 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e n n o o t s c h a p d e e l t m e e d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e n i g e e x p l o i t a t i e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t , n i e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 n a a r : ' S w a e n e l e i k e 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
G a ë t a n V a n d e n S t e e n J o G o r i s s e n
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .