13/10/2014
ÿþb
m o d 1 1 . 1
M i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 1 . 1 5 6 . 0 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R R A F V A N R E U S E L
i i
! i
i
! !
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d i : n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e . i j b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
i 1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t
i : e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g l o o p t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t e n m e t 3 1
: i i d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l
,
: I g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r . .
,
,
. , 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g . ,
,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s i
,
d i v i d e n d v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 i
: i v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . .
, D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e i
,
i i v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t i
: i t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . ,
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l t e
, .
: i v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 , 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o i : ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 6 7 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n i
i i d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e I n d e w i n s t z u l l e n i j
i I d e l e n v a n a f h e d e n . .
. .
: . V o o r m e l d e v e n n o o t v e r k l a a r t a l d u s i n t e b r e n g e n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e
. :
i : s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , d i e h i j :
h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , :
i : m e e r b e p a a l d : .
D e h e e r V a n R e u s e l , v o o r n o e m d e e n v o r d e r i n g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e
: 6 7 . 5 0 0 0 0 )
:
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 6 7 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n
R e u s e l , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . ,
1 ; V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
: D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i : i M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , h e e f t h e t v e r s l a g d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r i
, ,
: : a r t i k e l 3 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ,
, D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t : .
,
: i D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e D o k t e r R a f V a n R e u s e l B V B A m e t z e t e l t e P a l e i s s t r a a t i
5 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 1 , 1 5 6 . 0 2 4 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R , : i b e s t a a t u i t
"
e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e D e H e e r R a f V a n R e u s e l b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e ! v a n 6 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 6 7 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A :
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
L
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f I I I u h I
R e c h t b a n k v a n k o o p n a n u e l
A n t w a r p e n
0 2 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r n e n
n r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P a l e i s s t r a a t 5 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j . r n o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R a f V a n R e u s e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e
r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n :
" d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I E 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
" d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g b e t a a l b a a r t e s t e l l e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i c l e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t a a n d e e n i g e v e n n o o t t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
D h e t d i v i d e n d w o r d t d a n o o k , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I E 9 2 , g e b o e k t d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t , e n d i t o p v o o r n o e m d e d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g .
B i ] h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d n i f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
D d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d n i f s e c o r r o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e n i i s :
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e
f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n m e r e n d e
v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
I k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t
D i t c o n t m l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V S A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e i k V A N D E R J E U G H T ; B e d r u f s r e v i s o r . '
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t a a n d e z e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h e c h t , w a a r i n h i j u i t e e n z e t
w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
t h a n s z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r ,
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a i l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n
o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4
r e s p e c t i e v e l i j k B j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n
h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e
v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d a b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 8 6 . 1 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 7 5 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 7 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 5 . : e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
A r t i k e l 1 7 . : e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
I e d e r j a a r .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g