23/04/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
: Î I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 9 - 0 4 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d M F Q H E - L I ` N
* 1 4 0 8 6 8 9 6 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 8 1 . 1 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D r . V e r b i e s t P a s c a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 2 2 2 2 H E I S T - O P - D E N - B E R G ( I T E G E M ) , K R O M B E E K W E G 3 B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O n d e r w o r p ( e n ) a k t e :
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . V e r b i e s t P a s c a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e l s t - o p - d e n - B e r g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 3 0 0 , b l a d 8 5 , v a k 6 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r C J a c o b s A d v i s e u r a . i . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h a a r v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t { h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e m i a n s & P a r t n e r s t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t 5 3 7 W I B 9 2 ) .
A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v a n b e i d e v e r s l a g e n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
V a n d a a r d a t d e v o o r z i t t e r e r z i c h t o e b e p e r k t e v e n d e c o n c l u s i e s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n h e r i n n e r i n g t e b r e n g e n :
ü v B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A D R . V E R B I E S T P A S C A L b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 3 2 8 . 0 5 4 , 8 2 .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A D R , V E R B I E S T P A S C A L d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 6 4 . 5 0 5 , 3 6 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 ' W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e f a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c a o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n ; W a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c f l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e l i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 6 3 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A D R . V E R B I E S T P A S C A L . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A D R . V E R B I E S T P A S C A L p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
c )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t l o o r - t e h o û d e n . L u i k B - V e r v n l n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o o m , 5 m a a r t 2 0 1 4 " , g e t e k e n d " B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , B e d r i j f s r e v i s o r " .
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 2 8 . 0 5 4 , 8 2 ) , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 4 8 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 9 6 . 5 3 4 , 8 2 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n o p d e v e n n o o t s c h a p d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t 5 3 7 W I B 9 2 ) z o a l s d e v o r d e r i n g i s o m s c h r e v e n i n v o o m m e l d i v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
- D o k t e r V E R B I E S T P a s c a l F i l i p K o e n r a a d , v o o r m e i d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g , g r o o t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n e e n e n v e e r t i g c e n t , d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e u i t k e r i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , w o r d e n h e m a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n n i e u w e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m a l s g e h e e l v o l s t o r t t o e g e k e n d .
- D o k t e r V I N G E R H O E T S l i s e A n d r e a C l a r a , v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g , g r o o t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n e e n e n v e e r t i g c e n t d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e u i t k e r i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , w o r d e n h a a r a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n n i e u w e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m a l s g e h e e l v o l s t o r t t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 9 6 . 5 3 4 , 8 2 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f 1 e z i n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I E R E N D E R T I G E U R O E N T W E E E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 3 9 6 . 5 3 4 , 8 2 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- I N V E R B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N D E C O O R D I N A T I E
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
4 . T e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g g e g e v e n a a n A & T S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k A , 3 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g