30/12/2013
ÿþv M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a k t e
? E E R G E L E G D
G f 1 i 4 " i = 1 E R E C H T B A N K V A N
1 6 D E C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
ç " D e g r i f f i e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ i i W i N i o 9
1 l I N ~ 0 8 u e ~ ~ i
* 1 3 1 9 6 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 3 0 . 7 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . V E R F A I L L I E S T E F A A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , S i n t - J o b s s t r a a t 1 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . V E R F A I L L I E S T E F A A N v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g Q e l d i q i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
¬ } e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
Z E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , ' e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e h e e r V E R F A I L L I E S t e f a a n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
T W E E D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e l f d u i z e n d ( ¬ 2 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j a l d u s n e t t o v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j S o c i e t e G e n e r a l e o n d e r n u m m e r 5 1 3 - 6 0 2 9 0 0 0 - 5 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D R , V E R F A I L L I E S T E F A A N " , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e d o c u m e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r V E R F A I L L I E S t e f a a n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d ( ¬ 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e i n b r e n g e r , d e h e e r V E R F A I L L I E S t e f a a n , v o o r n o e m d v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
[ D e v e r g á d e r i n j s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e s I t v e r w e z e n l i i t t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d .
r l i e s z f f m , 1 ; . r i t : m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , . , . r g i n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i . r r e t r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 4 .
b e i o u d e n
a a n h e t
e l i g g t s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i i f d u i z e n d e u r o l ¬
8 0 5 . 0 0 0 . 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t .
- t w e e h o n d e r d e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j d e o p r i c h t i n g i n 2 0 0 1 ;
- v j l h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
( d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ) i n 2 0 1 3 .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e l f ( 2 1 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
D e v e n n o o t o f v e n n o t e n z i j n n i e t a a n s p r a k e l i j k , n o c h h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I n d a t v e r b a n d b e p e r k t h u n f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i c h t o t d e a l g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e o n d e r s c h r e v e n
a a n d e l e n .
P r o f e s s i o n e e l b l i j f t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t - o r t h o p e d i s t o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
~ ; ~ ~ s Î - ! . ~ "
xe ' i l e " . " f e ' i 3 + J 1
09/01/2013
ÿþi ,
M o d W o i d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 I I I U I I I 1 I I M I I I
* 1 3 0 0 5 6 5 3 <
v 4 C C 1 1 , . C s e u u v u s u s t i s i c v a i s u t .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 B E C . 2 0 1 2
T U R N H O U T
D e f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 2 3 0 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V E R F A I L L I E S T E F A A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t . J o b s t r a a t 1 7 1 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
- i n g e v o l g e v e r s t r i j k i n g v a n h e t m a n d a a t ( 1 0 j a a r ) k r i j g t S t e f a a n V e r f a i l l i e , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , S i n t J o b s t r a a t 1 7 1 , o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
- a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , S t e f a a n V e r f a i l l i e , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , S i n t J o b s t r a a t 1 7 1 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 1 0 j a a r .
D e z e w i j z i g i n g e n g a a n i n v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2
S t e f a a n V e r f a i l l i e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .