13/01/2014
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a m o d 1 1 . 1
e n d t e m a k e n k o p i e
r e e L E G D
i 0 2 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L D e R N H O U T
g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
G r i f f i e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 4 4 4 . 4 9 6 . 6 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . V e r m a n d e r D .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r e e f 3 4 1 A
2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e )
O n d e r w e r p a k t e B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r n i x D E S A D E L E E R , n o t a r i s t e B r e c h t , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n ' , . a m b t s v e r l e n i n g v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V e r m a n d e r w e t t e l i j k b e l e t , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n " , d a t d e , ' " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . V e r m a n d e r D . " m e t z e t e l t e 2 3 2 8 : ' , M e e r l e , D r e e f 3 4 / A g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 4 . 4 1 6 . 6 8 3 , h e t v o l g e n d e b e s l o t e n , ` h e e f t ,
* K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n a a n h a a r v e n n o t e n t e n ; b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , I ° l i d W . I . B . 9 2 . : " D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r o f f e n a l d u s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n d i t j a a r b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e a l l e e n v e n n o o t g a f o p d a t o g e n b l i k k e n n i s v a n z i j n i n t e n t i e o m o n m i d d e l l i j k n a d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d e n e t t o v e r w o r v e n d i v i d e n d e n ( a l d u s n a a f h o u d i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l l e e n - v e n n o o t t h a n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n i n b r e n g i n g e l d v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 1 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I N T E K E N I N G E N A F B E T A L I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e h i e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a l l e e n - v e n n o o t v e r k l a a r d d a t h i j u i t p u t t e n d o p z i j n v o o r k e u r r e c h t p r o p o r t i e i n s c h r i j f t e n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g t e s t o r t e n .
T O T A A L I N G E S C H R E V E N E N G E S T O R T : z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 6 . 6 0 0 , 0 0 ) . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G .
D e a l l e e n - v e n n o o t v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s g e z e g d e n d a t d e r h a l v e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 1 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i d u i z e n d v i j f t i g s t e ,
* W I J Z I G I N G A R T I K E L 5
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l l e e n - v e n n o o t t h a n s o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n , o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 1 1 9 . 1 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 0 5 0 s t e ) e l k a "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ .
m o d 1 1 . 1
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d f i d u c i a u r e D e r g e n t & D e r g e n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R u b e n s s t r a a t 1 0 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s S . T . W . b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s M a r n i x D E S A D E L E E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
*
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i s V o ô i n -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j t a g e n - b i j - h e t i t e í g i s e l S t á u t s b 1 1 t t - 1 3 / 0 1 i 2 0 1 4 - A n n e x e s d ü N r ó n i t e ü i b i l e