27/06/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p e J U N I 2 0 1
G r i f f i e
" 1
b e I Y I M I
B s t ;
* 1 4 1 4 7 7 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 7 1 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . W O U T E R V A N D E L E E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V O W B V B A
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , B R I T S E L E I 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 0 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 0 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t z i c h v e r p l i c h t h e e f t h e t n e t t o d i v i d e n d v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 9 4 . 8 6 0 , 0 0 E U R ) a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 9 4 . 8 6 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r k o m e n d e u i t d e b e s c h i k b a r e g e l d e n v a n h e t t o e g e k e n d e e n u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d b e d o e l d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 1 1 3 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o 5 r - d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ` H E L S E N D . C O N S U L T I N G ' , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 7 0 7 . 0 4 4 , m e t z e t e l t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , S p e e l h o f w e g 7 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - + s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E a i ÿ e r g á ' i ~ l d k i j . u e t n v o d e l l e c á t ó e e v a n l i c a p â l e ~ r r t e p s i r r a : p e s ; 6 9
3 1 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 0 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 I l f l I I
" Z Z a a 5 , 3 8
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 7 1 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . W O U T V A N d e L E E S T
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a s t r a a t 2 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p m a a n d a g 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
. D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n L o u i z a s t r a a t 2 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r B r i t s e l e i 3 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 1 .
A a n d e h e e r D i r k H e i s e n , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o r d e n d e m a c h t e n g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e F O D F i n a n c i ë n , d e F O D E c o n o m i e e n d e F O D J u s t i t i e t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n m . b . t . h e t b e k e n d m a k e n e n d o o r v o e r e n v a n d e g e a c t e e r d e a d r e s w i j z i g i n g .
G e t e k e n d ,
W o u t e r V a n d e L e e s t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .