10/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
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: O c U r f . ^ l Y a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 8 5 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R S P R E N G H E R S J A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , V e l d s t r a a t 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U I T B R E I D I N G D O E L - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 1 8 j u n i 2 0 1 5 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l v o o r n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R S P R E N G H E R S J A N " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d i n h e t d e r d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a . o n d e r h e t d e r d e b e s l u i t o p g e n o m e n t e k s t .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e w i j z i g i n g :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e h u i s a r t s g e n e e s k u n d e d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n - h u i s a r t s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e n o r m a l e v e r g o e d i n g v o o r h e t d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n g e p r e s t e e r d e w e r k , o n g e a c h t d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n , d i e a l l e n l i d d i e n e n t e z i j n v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n , v e r b i n d e n z i c h e r t o e h u n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n g e m e e n s c h a p t e b r e n g e n e n d e d a a r u i t v o l g e n d e h o n o r a r i a z u l l e n g e ï n d w o r d e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n , d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e p r o f e s s i o n e l e a r t s e n v e n n o o t s c h a p p e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t i n v o o r m e l d d o e l e n i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , e n v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n e n o p a n d e r e m a n i e r e n b e h e r e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k e k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n t i j d e n w o r d t z o d e e n i g e v e n n o o t e n i g e z a a k v o e r d e r i s u i t g e o e f e n d v o o r d e d u u r v a n z i j n a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o e r m e e r d e r e ï r e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s z i j n i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r b e p e r k t t o t e e n h e r k i e s b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r .
E e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h o e f t n i e t n o o d z a k e l i j k e e n g e n e e s h e e r t e z i j n e I n d i e n e e n n i e t - a r t s z a a k v o e r d e r w o r d t v a n e e n p r o f e s s i o n e l e a r t s e n v e n n o o t s c h a p k a n d e z e o n m o g e l i j k e n i g e z a a k v o e r d e r z i j n .
A l l e s z i n s d i e n t e e n g e n e e s h e e r - v e n n o o t a i s z a a k v o e r d e r b e n o e m d t e w o r d e n , d i e d e e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e m e d e z a a k v o e r d e r m o e t b e k r a c h t i g e n . H i j h e e f t o o k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n d i e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r s t r e k k e h v a n m e d i s c h e p r e s t a t i e s .
E l k e a a n s t e l l i n g v a n s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e n t s c h r i f t e l i j k m e d e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d .
G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n ; d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k a n , b e h o u d e n s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o - m e n b e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L U I T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r S m o l d e r s B V B A , O l e n s e w e g 7 4 , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j - v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m -
s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e - m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a s g i f - t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r d a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e i t , H e r e n t a l - s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r - s e l t , o p
1 8 j u n i 2 0 1 5 ;
- K o p i e v e r s l a g z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e w i j z i g i n g d o e l ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g