18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 14.04.2014 14091-0478-033
19/08/2013
ÿþ! m u , M a d W o r d 5 1 . 1
I M e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e à r " , , . , I e { i d + j Ç e c h l b a 0 l ' v a n n o o p h a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
û 7
G r i f f i e
M I G , i 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 2 1 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A K A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n , 1 5 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 1 0 5 1 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . S t e v e n V a n B a e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s ,
O v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , z a l o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W i l h e l m u s H e n d r i k x R i n k e K i e b o o m
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþ M b d W o r d 1 1 . 1
4 ~ c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 4 2 2 5 7 4 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
t t D E C . 2 0 1 4
t k l A l i s i f e n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 2 1 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r a k a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i n k e K i e b o o m a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , B E S L O T E N o m , i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e e l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t u s s e n t i j d s e k w i } t i n g t e
v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h e e r R i n k e K i e b o o m z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n
h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g ,
B E S L O T E N d e h e e r M a r t i n G o u g h , w o n e n d e t e Z i j l i a a n 3 7 , 2 2 4 2 C A W a s s e n a a r , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 7 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
W i l h e l m u s H e n d r i k x
B e s t u u r d e r
M a r t i n G o u g h
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 04.04.2013 13084-0008-032
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 15.06.2012 12178-0360-031
19/06/2012
ÿþ"
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 2 1 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A K A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n , 1 1 , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 . 0 4 . 2 0 1 2
E r w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n m e t i n g a n g v a n a f 2 6 A p r i l 2 0 1 2 .
W i l h e l m u s H e n d r i k x R i n k e K i e b o o m
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I l I l l h I l 1 1 1 1 1 l I l l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
= i a i o e a z s *
s
N e e r g e i e g a t e r g r i t f i e e t e r R e c h t b a n k v a n K o o p h t e L e u v e n , d e
w r 1 U N 1 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
r ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f i e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
: , Q u v e n , d e 1 7 J A N . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I ~ I I l n I I I I I I 1 1 1 1 1 1 o i u I I l t l l l l
* 1 2 0 2 5 7 3 0 *
b e . a
S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 2 1 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A K A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T I G I N G & V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K a t r i e n D e v i j v e r t e K a m p e n h o u t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r , r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " D R A K A B E L G I U M " , o p g e r i c h t o n d e r ' d e b e n a m i n g " D r a k a K a b e l B e l g i u m " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r w i g V a n d e V e l d e t e B r u s s e l o p 3 ; d e c e m b e r 1 9 8 2 , g e p u b l i c e e r d b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 4 2 9 - 1 3 , g e w i j z i g d i n h u i d i g e b e n a m i n g i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n c o i s ; C o p p i n t e K a m p e n h o u t o p 1 8 n o v e m b e r 1 9 9 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 . d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 1 2 0 7 - 5 2 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F r a n ç o i s C o p p i n , t e K a m p e n h o u t , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 2 1 2 4 8 .
v o l g e n d e w i j z i g i n g e n h e e f t g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e e f f e c t e n w e l k e t h a n s a a n t o o n d e r z i j n t e w i j z i g e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a a n E t u g e s t & P a r t n e r s N V , t e K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : m e v r o u w W a t z e e l E l s e n a l h u n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t ) K a t r i e n D e v i j v e r
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011
ÿþ I l I P P G V
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B a
s t ~ ' 1 1 1 9 3 1 3 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 1 3 D E C . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 2 1 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A K A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n , 1 1 , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g , d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 . 0 9 . 2 0 1 1
1 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e .
v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r r o e p e n :
D h r . C h r i s t i a n R a s k i n , A v . M a u r i c e D e m o t t e 9 , 4 3 5 0 R é m i c o u r t ( e i n d e m a n d a a t 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 ) ;
D h r . T o o n V a n d e n B e r g h , B a r o n D e l b e k e l a a n 1 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e ( e i n d e m a n d a a t 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 ) .
2 . K w i i t i n a
V o o r h u n m a n d a a t z a l k w i j t i n g w o r d e n g e g e v e n b i j d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 2 d i e a l s d a g o r d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 z a l h e b b e n .
3 . B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e h u n m a n d a a t
a a n v a a r d e n :
" D h r . W i l h e l m u s H e n d r i k x , B r o e k e s t r a a t 1 0 , 5 9 1 2 P D V e n l o , N e d e r l a n d , b e g i n m a n d a a t 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 ;
" D h r . R i n k e K i e b o o m , P l a n c i u s s c h a n s 3 , 2 7 2 8 , H N Z o e t e r m e e r , N e d e r l a n d , b e g i n m a n d a a t 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 .
D e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t m a n d a a t d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d d i e n e n h u n b e n o e m i n g v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a d e r e s p e c t i e v e l i j k e o r g a n e n v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 e n 6 2 e n 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V e r a o e d i n a v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o v e n g e n o e m d e m a n d a a t o n b e z o l d i g d z i j n .
5 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s
v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 2 . 0 9 . 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r T o o n V a n d e n B e r g h , B a r o n D e l b e k e l a a n 1 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e :
" d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
" d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n o n d e r g e s c h i k t p e r s o n e e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n l e i d i n g e n t o e z i c h t v a n d i t p e r s o n e e l ;
" h e t v e r r i c h t e n v a n a a n k o p e n v a n g e r i n g e o m v a n g ;
- O p - d e - l a a t s t d b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n o .
$ i j l a g e n Î i i j 7 i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T _ - 2 3 1 1 - 2 / 2 0 1 I _ É i n i î ë x ë s d ü M i s i n i t è ü r b ë l g ë
" h e t s t e l l e n v a n b e w a r e n d e h a n d e l i n g e n , z o a l s h e t v e r s t u r e n v a n a a n m a n i n g e n , i n g e b r e k e s t e l l i n g e n ;
" h e t v e r r i c h t e n v a n c o u r a n t e b e t a l i n g e n ( b v . h u u r g e l d e n ) e n h e t b e t a l e n v a n v e r v a l l e n , n i e t - b e t w i s t e s c h u l d e n t o t e e n m a x i m u m v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e t a l i n g e n a a n d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r b i j h e t b e d r a g o n g e l i m i t e e r d i s ;
" d e a f h a n d e l i n g v a n l o p e n d e z a k e n ;
" h e t o n d e r h a n d e l e n e n v o o r b e r e i d e n v a n c o n t r a c t e n ;
" h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n c o u r a n t e b e s t e l l i n g e n e n o r d e r s ;
" h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n ;
ª% h e t a a n v a a r d e n v a n b e t a l i n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n ;
I n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n z a l d e v o o r n o e m d e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o v e n g e n o e m d e m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t u n a n i e m d e d e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n g o e d .
b e h o u d e n e - p a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i l h e l m u s H e n d r i k x R i n k e K i e b o o m
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.08.2011 11415-0284-029
04/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t e L e u v e n , d e 2 5 J U L I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
* i i i a o e o s * l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 2 1 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A K A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1
O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r r o e p e n : D h r M a r c L u r q u i n , E r n e s t L a n g e l e z s t r a a t 4 9 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
K w i j t i n g
V o o r h u n m a n d a a t z a l k w i j t i n g w o r d e n g e g e v e n b i j d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l , p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 2 d i e a l s d a g o r d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e : b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 z a l h e b b e n .
"
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e h u n m a n d a a t ' a a n v a a r d e n :
D h r . T o o n V a n d e n B e r g h , B a r o n D e l b e k e l a a n 1 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e g i n m a n d a a t 1 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , E i n d e m a n d a a t 1 0 / 0 6 / 2 0 1 7
D e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t m a n d a a t d o o r d e z e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d d i e n e n h u n b e n o e m i n g v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v i a d e r e s p e c t i e v e l i j k e o r g a n e n v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 e n 6 2 e n 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o v e n g e n o e m d e m a n d a a t o n b e z o l d i g d z i j n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 1 . 0 6 . 2 0 1 1
A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e
s t e l l e n : d h r . T o o n V a n d e n B e r g h w o n e n d e t e , B a r o n D e l b e k e l a a n 1 4 t e 2 9 7 0 S c h i l d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e m h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g . v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
T o o n V a n d e n B e r g h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.06.2010 10254-0051-028
21/04/2010 : BL445937
14/07/2009 : BL445937
22/08/2008 : BL445937
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29/04/2003 : BL445937
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31/03/2000 : BL445937
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29/06/1999 : BL445937
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