15/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 4 6 . 4 5 6
B e n a m i n g ( v o l e ) : D r s . V e r c r u y s s e - K r a n s f e l d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V o l m o l e n h e i d e 5 2
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R S . V E R C R U Y S S E - K R A N S F E L D " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e ' : z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o m e r ; v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v e b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , ! t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
; i
D E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . H i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r i d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n i j k o o p h a n d e l : d e h e e r V E R C R U Y S S E J e a n - P h i l i p p e L o u i s P i e r r e W i l l i a m , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , V o l m o l e n h e i d e 5 2 . D e h e e r V e r c r u y s s e , v o o r n o e m d , w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r : z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a i s v o l g t v a s t : d e v e r e f f e n a a r h e e f t i d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t c h a p p e n , z o n d e r d a t ! h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . H i j m a g d e i h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , i v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e i b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . ; D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n ; g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s ' b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e . v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L U I T : I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n . v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e s t a t u t e n a l s v o l e a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e ' v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t i B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " D r s . V e r c u y s s e - K r a n s f e l c i , i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I
I I
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - -
E t } i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 A P R . 2 0 1 4
T U R N H O U T
i f f i e r ,
* 1 4 0 8 1 2 9 7 *
b e h a a B e S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r e f f e n i n g " . " V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " .
Z E S D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E V E N D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a A J K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l , W i n d m o t e n s t r a a t 1 4 , e n i n h e t b i j z o n d e r a a n h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w K i m J a n s s e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 8 4 6 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r s . V e r c r u y s s e - K r a n s f e l d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o l m o l e n h e i d e 5 2 - 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g o p 2 6 1 9 2 1 2 0 1 4
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t
- d e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n w e l k e a f g e s l o t e n w e r d e n o p 2 6 1 1 2 1 2 0 1 4 , e v e n a l s d e ' , b e s t e m m i n g v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n u n a n i e m w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
- D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s e n d a t d e B V B A D r s . V e r c r u y s s e - K r a n s f e l d B V B A d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
- D e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
- D e B o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n B V B A d r s . V e r c r u y s s e - K r a n s f e l d z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n : m i n s t e 5 j a a r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : P e t t e n l a a n 2 0 - 2 4 0 0 M o l .
- E r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n ; v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r
D e H e e r J e a n - P h i l i p p e V e r c r u y s s e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K / A N K O O P H A N D E L ,
0 5 J A N . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
u r r î " i i e
i ~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f i e A n a r p e n t o p
2 4 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 1 8 7 3 0 *
(
V , b e h . a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 4 6 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r s . V e r c r u y s s e - K r a n s f e l d
R e c h t s v o r m : B r u g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t a . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e l i e l a a n 3 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L e l i e t a a n 3 n a a r 2 4 0 0 M o l , V o l m o l e n h e i d e 5 2 , m e t i n g a n g v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , S o p h i e K r a n s f e l d , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , i V o l m o l e n h e i d e 5 2 .
G e t e k e n d ,
J . - P . V e r c r u y s s e ,
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .