26/08/2014
ÿþ,
W e r : r i
1 . 1 e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v . . . . . d e n i d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 A O G , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a r t t e l i n g T U R N H O U T
D e t i t r e
V o o r -
b e h o t u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
- ^ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 9 9 . 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J D E M E L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , V e e d i j k 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 j u n i 2 0 1 4 ;
E E R S T E E N E N I G E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d e z e e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R M E N T I E R G U Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 2 . 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e r d a a r t 3 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r D A N I E L S G u y
B i j l a g e n _ b i j h e t _ B e l g i s c h - & a a t s b i a d - - - 2 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 r - e r - - r + f
G i , 1 r , 7 - 4 ~ ~ V l i t c \ Î ~ ! ! } ; , m f .
I
9 ' U U r 2 1 1
j K O O , ' H A i ' i J n E L ^ ; C U T I
( G r i f f i e z n T i l ~ T i " 3 r
L ü i k B . ~ _
I n n V I I V I I V I I I I n t l I N
* 1 1 1 1 8 4 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 0 9 9 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r u k k e r i j D e M e l l e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e e d i j k 3 7 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t h e t v o l g e n d e
V o l g e n d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r
D e h e e r D a n i ë l s G u y , B r e e m s e d i j k 4 4 , 2 3 5 0 V o s s e l a a r
M e v r o u w G u n s K r i s t e l , B r e e m s e d i j k 4 4 , 2 3 5 0 V o s s e l a a r
D e h e e r D a n i ë l s F r a n s , S i j s j e s p a d 8 , 2 3 5 0 V o s s e l a a r
N V G u d a n i , V e e d i j k 3 7 , 2 3 0 0 T u r n h o u t i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r
n u m m e r 0 4 6 1 . 3 1 0 . 1 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n i ë l s G u y ,
B r e e m s e d i j k 4 4 , 2 3 5 0 V o s s e l a a r .
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t z e s d e b o e k j a a r .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A P a r m e n t i e r G u y , T h . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 4 6 3 1 7 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , T h . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
H e t b e d r a g v a n h e t e r e l o o n p e r j a a r b e d r a a g t 4 . 8 6 9 , 6 3 e u r o t e i n d e x e r e n .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- D e h e e r D a n i ë l s G u y w o r d t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g
m e t b e t r e k k i n g t o t h e t z e s d e b o e k j a a r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T u r n h o u t , 0 7 j u n i 2 0 1 1 .
D a n i ë l s G u y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .