15/05/2014
ÿþf r o d W o r d 1 1 . 1
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 4 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 8 8 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J L . F R O M O N T & Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n s t r a a t 1 1 5 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H E D E N , z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , H e l m s t r a a t 6 8 b u s 1 , n o t a r i s o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t . P . D E B U S , B T W - B E 0 4 6 5 . 9 8 5 . 2 2 8 R P R A n t w e r p e n .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D R U K K E R I J L . F R O M O N T & Z O O N , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , G u l d e n s p o r e n s t r a a t 1 1 5 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 0 8 8 . 4 3 9 , B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 0 4 . 0 8 8 . 4 3 9
O p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l H a r r e w i j n t e A n t w e r p e n o p d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 6 . 8 4 9 .
L a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t M e e r t t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 2 3 .
B E S L I S S I N G E N
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) H e t k a p i t a a l w o r d t o m g e z e t v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) B e l g i s c h e F r a n k n a a r e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 8 1 e u r o ) .
2 ) D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a e n m e e r b e p a a l d
o n d e r a n d e r e :
A ) V O R M N A A M D U U R Z E T E L D O E L .
A r t i k e l é é n . V o m i N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , e n d r a a g t a l s n a a m
" D R U K K E R I J L . F R O M O N T & Z O O N " .
A r t i k e l t w e e . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e v e r k r i j g i n g d e r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A r t i k e l d r i e . Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G u l d e n s p o r e n s t r a a t 1 1 5 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k
G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l v i e r . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t d r u k k e r s b e d r i j f e n h e t u i t g e v e r s b e d r i j f m e t a l l e s w a t h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t , w a a r o n d e r t y p o - e n o f f s e t - d r u k w e r k , r e p r o d u c t i e s , c o m m e r c i e e l e n p u b l i c i t a i r
d r u k w e r k , a l s m e d e d e a a n k o o p e n v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n d e k a n t o o r f o u m i t u r e n , e n z .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e a a r d d i e d o o r d e z a k v o e r d e r s o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e a c h t r e c h t s t r e e k s o
o n r e c h t s t r e e k s t e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t
d o e l n a s t r e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B ) K A P I T A A L A A N D E L E N E N A N D E R E S T U K K E N U I T G E G E V E N D O O R D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D D R I E E N Z E V E N T I G e u r o A C H T E N D E R T I G c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o ) H e t i s v e r d e e l d i n V I J F T I G ( 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n / v i j f t i g s t e ( 1 / 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l e l f . B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d t e n m i n s t e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r z a k e n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n a m b t e i n d i g t b i j d e s t u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t e t e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A r t i k e l d e r t i e n . V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l v i j f t i e n . M A C H T E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g .
O n d e r m e e r v a l l e n i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : c o n t r a c t e n s l u i t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , r o e - ' r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n o f r u i l e n , a i l e h u u r c e l e n a a n g a a n z e l f s v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r . O n t l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n g e v e n , h y p o t h e e k v e s t i g e n , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n e n a l l e h a n d l i c h t i n g e n g e v e n , z e l f s z o n d e r b e t a l i n g , d a d i n g e n t r e f f e n e n c o m p r o m i s s e n a a n g a a n , i n r e c h t e s t a a n , b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r s e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , e n b e p a l i n g h u n n e r m a c h t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n w o r d e n g e l d i g g e t e k e n d , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e a f v a a r d i g i n g , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . D e p e r s o n e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e k e n e n , m o e t e n h e t b e w i j s n i e t l e v e r e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e d e z e f u n c t i e z a l u i t o e f e n e n , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l z e s t i e n . O R G A A N V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E T R E F F E N D E H E T D A G E L I J K S B E S T U U R . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e I n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a i l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s t e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N .
H e l o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l t w i n t i g . G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t l e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g . P L A A T S V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e n
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g . V O L M A C H T .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e g e l v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , i n g e v o l g e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , w e l k e m o e t e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n b e p a a l d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . O p a i l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
e , ' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
N a e v e n t u e l e t o e k e n n i n g v a n v i j f t e n h o n d e r d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , s t a a t h e t s a l d o t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n z a l d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n t e w e n d e n t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n / t o e k e n n i n g v a n t a n t i è m e s a a n b e s t u u r d e r s , b u i t e n g e w o n e a f s c h r i j v i n g , v o r m i n g o f s p i j z i n g v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , o v e r d r a c h t o p n i e u w , o f g e l i j k w e l k e a n d e r e a a n w e n d i n g .
A r t i k e l d e r t i g . I N T E R I M D I V I D E N D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 8 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l i s s i n g o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m a g n i e t l a t e r w o r d e n g e n o m e n d a n t w e e m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s o p g e s t e l d .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
3 ) D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
4 ) H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r , l u i d t a i s v o l g t
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t 1 8 1 W . V e n n . t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D R U K K E R I J L F R O M O N T S t Z O O N " , k a n i k v e r k l a r e n d a t
- O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n , R S Z - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n - 3 . 3 8 0 , 0 0 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u ï t e i t
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
S c h o t e n , 2 1 m a a r t 2 0 1 4
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a m i e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
5 ) G e l e t o p h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
6 ) T o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , o n d e r v c c r b e h o u d v a n b e k r a c h t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g :
d e h e e r F R O M O N T L u c i e n A i m é F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , G u l d e n s p o r e n s t r a a t 1 1 5 , ;
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E l k e v e r e f f e n a a r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , n a m e l i j k a l d e g e n e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t d e t o e l a t i n g v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g p a r a g r a a f t w e e v a n g e z e g d w e t b o e k .
H g w o r d t v r i j g e s t e l d v a n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n a i l e d e r d e p e r s o n e n i n z i j n m a c h t e n d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e z a k e n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g b i n d e n z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
H i j k a n a l l e b e w a a r d e r s v a n h y p o t h e k e n v r i j s t e l l e n a m b t e l i j k e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; v e r z a k e n a a n a i l e w e r k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , k o o p v e r b r e k e n d e v o r d e r i n g e n , h a n d l i c h t i n g g e v e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e g e p r i v i l e g i e e r d e b e s l a g e n , t e g e n w e r p i n g e n o f a l l e a n d e r e b e l e t s e l e n ,
I n g e v a l d e p l a a t s v a n e e n v e r e f f e n a a r o p e n v a l t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s , z a l e e n n i e u w e v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n w e l z a l i n v e r v a n g i n g v a n d e n i e t m e e r i n f u n c t i e z i j n d e v e r e f f e n a a r k u n n e n v o o r z i e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n s p o e d z i t t i n g b i j e e n g e r o e p e n .
, D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n v o l m a c h t k u n n e n v e r l e n e n a a n d e p e r s o n e n d i e b e l a s t z i j n m e t d e d a g e l i j k s e
a d m i n i s t r a t i e . D e h e e r F r o m o n t w o r d t e v e n e e n s a a n g e d u i d a l s b i j z o n d e r g e l a s t i g d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e
p r o c e d u r e v a n b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
7 ) D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
8 ) V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n M . L O O N E N E N C ° , m e t z e t e l
t e 2 1 1 0 W i j n e g e r n , M e r k s e m s e b a a n 2 7 0 A , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , a l s o o k a a n d e h e e r L u c i e n F r o m o n t
v o o r m e l d , e l k m e t m a c h t a l l e e n t e h a n d e l e n , o m a i l e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B . T . W .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , m e t O n s , N o t a r i s
g e t e k e n d ,
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n - i e f r A V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V o o r b e h o u d e n a a p h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b
t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e