DS PHARMA SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DS PHARMA SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.667.379

Publication

19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 29.08.2014, NGL 17.09.2014 14587-0030-015
03/01/2014
ÿþ*19003953*

NI

Mal Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

2 0 DEC. 2013

TURNHOUTn Griffier,

Neergelegd ter griff e cle

BF ANK VAN KOOPHANDEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888.667.379

Benaming

(vo¬ uit) : DS PHARMA SERVICES

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2360 Oud-Turnhout, Polderstraat 32

(volledig adres)

Onderwerp akte : BETAALBAARSTELLING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op negentien december tweeduizend

dertien, nog te registreren

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Beslissing, in het kader van artikel 537 WIB '92, tot onmiddellijke betaalbaarstelling en uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van een bruto-bedrag van honderd negentien duizend Euro (119.000,00 ¬ ).

2. Bepaling van de modaliteiten inzake de betaalbaarstelling van het tussentijds dividend.

3, Beslissing te nemen door de vennoten (natuurlijke personen) om 90 % van het toegekende bruto tussentijds dividend, geheel of gedeeltelijk, aan te wenden voor de onverwijlde volstorting van een kapitaalinbreng in het kader van artikel 537 WIB '92.

4. Verhoging, in het kader van artikel 537 WIB '92, van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om het te brengen van achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 ¬ ) op honderd vijfentwintig duizend zevenhonderd Euro (125.700,00 ¬ ), door inbrengen in natura ten bedrage van honderd en zeven duizend honderd Euro (107.100,00 ¬ ), overeenstemmende met 90 procent van het op heden betaalbaar gestelde bruto tussentijds dividend, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen.

Voorafgaandelijke kennisname, lezing, onderzoek en bespreking van de wettelijk voorziene verslaggeving, te weten:

- verslag van de bedrijfsrevisor dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van de inbrengen in natura en de toegepaste waarderingsmethoden;

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het belang dat zowel de voorgestelde kapitaalverhoging als de inbrengen in natura hebben voor de vennootschap en waarom, desgevallend, afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor;

5. Wijziging van de statutaire regeling inzake het uitstelrecht van de algemene vergadering,

6, Aanpassing van de artikelen 5 en 16 der statuten aan de beslissingen te nemen omtrent voorgaande agendapunten.

De artikelen 5 en 16 der statuten worden aangepast aan de besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten en luiden voortaat als volgt:

"Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfentwintig duizend zevenhonderd Euro (125.700 ¬ ).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 11186ste van het kapitaal.

Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief, verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de peiso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening.

w-'

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

deze bestemmelingen individueel, adrukkelijk én schriftti- ijk-hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Met bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering éèn enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand augustus om twintig uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, gehouden

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar,

Op het einde van ieder boekjaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen,"













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp Tegelijk hiermede neergelegd: -expeditie van de akte; -gecoördineerde statuten;

-verslag van de zaakvoerder;

-verslag van de bedrijfsrevisor.













Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.08.2013, NGL 02.09.2013 13545-0440-016
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 11.09.2012 12561-0045-015
28/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 23.09.2011 11551-0018-015
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.08.2010, NGL 21.09.2010 10546-0489-015
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.08.2009, NGL 10.09.2009 09753-0297-012
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.08.2008, NGL 07.10.2008 08775-0320-012
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 31.08.2015 15503-0134-015
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 26.08.2016, NGL 05.09.2016 16576-0157-015

Coordonnées
DS PHARMA SERVICES

Adresse
POLDERSTRAAT 32 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande