24/06/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
~ . ~ ! l ~ Í . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
5 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 0 8 9 9 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 1 4 . 4 1 1
B e n a m i n g D S D B E L G I Ë
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : N e e r b r o e k 9 5 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t e n v o o r h e e n R i d d e r W a l t e r V a n H a v r e l a a n 1 9 3 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D S D B E L G I Ë " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 5 t e w i j z i g e n i n " C B C B E L G I U M " .
2 ) B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t b i j d e z e h e t b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r v o l g e n d a d r e s : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 9 5 , g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 5 .
3 ) D o e l s w i j z i g i n g : N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t z i j b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r p u n t v i e r ( 4 ) v a n d e a g e n d a v o o r z i e n e t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t h a n s l u i d t a l v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e f v e r s c h a f f e n v a n i n f o e n a d v i e s i n v e r b a n d m e t r e i z e n
- h e t b e g e l e i d e n e n g i d s e n v a n r e i z e n e n t o e r i s t i s c h e i n f o d i e n s t e n e n d e r g e l i j k e
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n
- d e e x p l o i t a t i e v a n c u l t u r e l e c e n t r a e n m u l t i f u n c t i o n e l e z a l e n t e n b e h o e v e v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n
- r e s e r v e r i n g s a c t i v i t e i t e n
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g
- v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i v m p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
- o v e r i g e a d v i e s a c t i v i t e i t e n
- g r o o t h a n d e l i n w i j n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n v e r e n i g i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l : h e t u i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , t e a r o o m s , s n a c k b a r s , e e t h u i z e n , v e r b r u i k s a l o n s , c a f é s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d e v e r k o o p v a n m e e n e e m v o e d s e l p a k e t t e n , v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s m e d e a n d e r e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n ,
Z i j m a g a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e s g e v a l l e n d a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e s t v a n d e s t a t u t e n v a s t , d e w e l k e o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " C B C B E L G I U M " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 9 5 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l : D e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t d o e l l u i d t a l s v o o r m e l d .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
5 ) B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 ) g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , z i j n d e
* h e t b e s l u i t t o t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w I D E P a s c a l e i n d i t n i e t i n g a n g v a n a f h a a r o v e r l i j d e n o p
7 o k t o b e r 2 0 1 4
* h e t b e s l u i t t o t b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r P A E P S P h i l i p p e i n d i t m e t i n g a n g v a n a f 8 o k t o b e r
2 0 1 4
2 ) g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 5 , z i j n d e
* h e t b e s l u i t t o t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r P A E P S P h i l i p p e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 7 m e i 2 0 1 5
* h e t b e s l u i t t o t b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r C H E N J i a n k e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 7 m e i 2 0 1 5 .
6 ) M a c h t e n : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s & C o " , t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S c h a n s l a a n 1 6 0 , R P R A n t w e r p e n n u m m e r 0 8 7 2 . 8 0 6 . 2 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e t t e W o u t e r s e n / o f m e v r o u w L i e s b e t h V a n G o r p e n a a n a i l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e z e a k t e e n v o l g e n d e a k t e n , a l d a n n i e t o n d e r h a n d s , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e i
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 9 m e i 2 0 1 5
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g