20/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
Ç . j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 0 5 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u c h è n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e
Z e t e l : 2 3 9 0 M a l l e , I n d u s t r i e w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D u c h è n e " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a d a t a i l e v e n n o t e n o m s t a n d i g k e n n i s g e n o m e n h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e v e n a l s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v e r k l a a r t g e e n d e r v e n n o t e n , n a b e s p r e k i n g e n o v e r l e g , h i e r b i j e n i g e b e m e r k i n g t e w i l l e n f o r m u l e r e n e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e i d e v e r s l a g e n b i j g e v o l g z o n d e r m e e r g o e d .
D e z a a k v o e r d e r s a l l e n h i e r v o o r g e n o e m d e n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n . h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n d a t a i l e s c h u l d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n h i e r v o o r w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r " B V B A M a r c L U Y T E N " , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , B e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d t e G r o b b e n d o n k o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , h e e l t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A D U C H E N E , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 o n d e r z o c h t ,
D e c e n t r a l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e e n h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n t i l t d e - f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e g e b o e k t e , m e e g e d e e l d e e n t o t o p h e d e n g e k e n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . : B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z e f o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d , " ( t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , t w e e d e l i d W . V e n n . ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 9 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h e b i d e n a a n l e t ) B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r o b b e n d o n k , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M a r e L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r e L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e E D E B E S L U I T :
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 :
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f - f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t e w e t e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
, d e B . V . B . X " D u c h è n e " , i n é é n a k t e ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 . D a t e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
d e V e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
3 . D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e a a n d e l e n i n h u n b e z i t h e b b e n , a a n w e z i g z i j n .
4 . D a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n "
g e c o n s i g n e e r d
N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , u i t d e v o o r g e l e g d e b a l a n s , d a t e r g e e n r e s t e r e n d a c t i e f i s
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e
z a a k v o e r d e r s .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D u c h è n e " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d e p o n e e r d
w o r d e n e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e h e e r D U C H E N E E m a n u e l J u l i e n ,
w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , I n d u s t r i e w e g 2 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e i t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p
2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g