19/10/2012
ÿþ~ - ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l
* i a i ~ 3 3 a s "
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 6 4 2 7 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U R L E T & C O
D e e r g e l e g d t e r g r i n i e v a n d e R e c h t b a n k
ýÿ - " - - K o o p h a n d e l . . _
o p
, 1 ' 0 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : V O O R H E E N : K E R K H O F D R I E S 1 0 - 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S
T H A N S : S C H A L I Ë N S T R A A T 1 4 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N + W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
1 . V o o r e e r s t w o r d t r e c h t g e z e t d a t d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u l i 2 0 0 7 w a a r b i j d e h e r e n R a f a e l D e P a u w e n R o n d e l e z G e r r y w e r d e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n e n g e l e z e n t e w o r d e n a l s w o r d e n z i j b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 , I n g e v o l g e h e t v o n n i s g e w e z e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 n i e t i g v e r k l a a r d .
D e z e b e s l u i t e n s t r e k t e n t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e n v O u r l e t & C ° n a a r h e t a d r e s V e r b i n d i n g s d o k , W e s t k a a i 2 6 B 5 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a f a e l D e P a u w , d e h e e r G e r r y R o n d e l e z e n m e v r o u w J e s s y D e P a u w e n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s : m e v r o u w D e M a e g d L u c i a , d e h e e r V a n d e n B r o e c k e L u c e n m e v r o u w D e M a e g d S y l v i e e n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w D e M a e g d L u c i a a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 v a n d e N V O u r l e t & C ' w o r d t g e h o u d e n o n d e r h e t
v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w D e M a e g d L u c i a .
A l s s e c r e t a r i s w o r d t M e v r o u w D e M a e g d S y l v i e a a n g e s t e l d .
D e v o o r z i t t e r o p e n t d e v e r g a d e r i n g o p 2 2 1 0 2 / 2 0 1 2 o m 1 4 . 0 0 e n s t e l t v a s t d a t :
- D e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e r o e p e n d o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d d 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 e n d a t a l l e b e s t u u r d e r s t i j d i g e n p e r s o o n l i j k a a n g e t e k e n d w e r d e n u i t g e n o d i g d .
- E r e e n d u i d e l i j k e a g e n d a w e r d o p g e n o m e n i n d e o p r o e p i n g a l s v o l g t :
o O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
o W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n :
o M e v r o u w D e M a e g d L u c i a w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 5
- M e v r o u w D e M a e g d L u c i a h o u d e r i s v a n 5 0 % v a n d e a a n d e l e n
- E r v o l d o e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o m r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g e n t e k u n n e n n e m e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z i j n d e :
- D h r D e P a u w R a f a e l ( G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- D h r R o n d e l e z G e r r y ( G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- M e v r D e P a u w J e s s y ( B e s t u u r d e r )
m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n , h e n w o r d t g e e n k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n .
M e v r o u w L u c i a D e M a e g d w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 5 , M e v r o u w S y l v i e D e M a e g d w o n e n d e t e 1 1 2 0 B r u s s e l , O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 / 9 e n D e h e e r L u c V a n D e n B r o e c k e w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 1 4 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . D e M a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . Z i j w o r d e n b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 j a a r ,
l n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t e r b e s l i s t L u c i a D e M a e g d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S c h a l i ë n s t r a a t 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
D e z e w i j z i g i n g e n h e b b e n i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 4 u 1 5 .
L u c i a D e M a e g d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d : V e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n
b e s t u u r d d . 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2
i o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/06/2011
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I I I
L u i k B
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 e - 2 4 1 1
G R I F F I E T B A N K v a n K O O P M A N t @ M F £ ; H E L E N
I I I 1 1 1 1 1 1 I I I U l l i V I I V
* 1 1 0 8 9 7 3 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 6 4 2 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U R L E T & C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K E R K H O F D R I E S 1 0 - 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N U I T B A T I N G S Z E T E L + W I J Z I G I N G B E S T U U R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 2 6 b u s 5 A .
- E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n a a n : D h r . D e P a u w R a f a e l , D h r . R o n d e l e z G e r r y e n M e v r . D e P a u w J e s s y
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
M e v r . D e M a e g d L u c i a , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 5
D h r . V a n d e n B r o e c k e L u c , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 2 6 b u s 5 A
M e v r . D e M a e g d S y l v i e , w o n e n d e t e 1 1 2 0 B r u s s e l , O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 6 5 / 9
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
I n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d L u c i a D e M a e g d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e w i j z i g i n g e n h e b b e n i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 .
L u c i a D e M a e g d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2011
ÿþM O A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m í n g s n r : B E 0 4 4 9 . 6 4 2 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u r l e t & C o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k h o f d r i e s 1 0 t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
B i j B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1
o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n v o l g e n d e m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n :
1 . D e H e e r D e P a u w R a f a e l , w o n e n d e K e r k h o f d r i e s 1 0 t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( N N 6 6 1 0 0 2 - 3 0 1 - 2 8 ) w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
2 . D e H e e r R o n d e l e z G e r y , w o n e n d e J o z e f E I - s t r a a t 4 b u s 1 4 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ( N N 4 4 0 4 1 7 - 2 9 9 - 4 6 ) w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e r b e n o e m d t o t b e s t u u d e r .
O n m i d d e l l i j k n a d e d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e h i e m a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e H e e r D e P a u w R a f a e l , w o n e n d e K e r k h o f d r i e s 1 0 t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( N N 6 6 1 0 0 2 - 3 0 1 - 2 8 ) w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
2 . D e H e e r R o n d e l e z G e r r y , w o n e n d e J o z e f I I - s t r a a t 1 0 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ( N N 4 4 0 4 1 7 - 2 9 9 - 4 6 ) w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e P a u w R a f a e l R o n d e l e z G e r r y
B e s t u u d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L a t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 1 1 0 3 8 2 0 0 +
V o b e h o
a a n
B e l ç S t a a t
N E E R G E L E G D
1 8 - 0 2 - 2 0 f l
2 8 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a r
K O O P H A N D E J ~ j ~ y ~ C H E L E P
G R I F F I E v a n
K O O P H A N D E 1 E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 02.03.2011 11051-0268-011
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 02.09.2010 10536-0055-012
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 27.02.2009 09060-0014-012
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 27.02.2009 09060-0013-012
27/08/2007 : AN298544
27/08/2007 : AN298544
27/08/2007 : AN298544
20/12/2004 : AN298544
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 28.08.2015 15487-0407-013
20/09/2001 : AN298544
22/11/2000 : AN298544
01/01/1995 : AN298544
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 27.07.2016 16359-0581-039