27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 26.05.2014 14134-0036-015
28/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a á t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 3
K o o p f i a n d e ! l e A n i v i e r p a a s ~
1 1 7 O K 1 . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 5 5 2 . 6 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U V A L B R A N D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e s g u i n l e i 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N H E R I N D E L I N G A A N D E L E N - - W I J Z I G I N G V A N R E C H T E N V E R B O N D E N A A N A A N D E L E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r F r a n ç o i s L e c o n t e , n o t a r i s t e M o r t s e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " D U V A L B R A N D I N G " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 5 0 0 . 5 5 2 . 6 6 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l S 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r z a k e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a a n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e v e r e i s t e o m t e n m i n s t e 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e n e m e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , z o d a t d e b e s t a a n d e d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e h e t t o t a l e k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n n i e t m e e r i n g e d e e l d z u l l e n z i j n i n c a t e g o r i e ë n e n e e n d o o r l o p e n d e n u m m e r i n g z u l l e n k r i j g e n v a n I t . e . m . 3 0 . 0 0 0 .
A l l e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
3 . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o o k a i l e o v e r b o d i g o f o n j u i s t g e w o r d e n b e p a l i n g e n t e s c h r a p p e n e n / o f e v e n t u e e l a a n t e p a s s e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
* O m i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e . 3 0 0 . 0 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e g e n i e t e n
v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
* O m i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n f i n e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 2 . t o e t e v o e g e n , l u i d e n d
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d e n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n a f g e s c h a f t . "
* O m i n A r t i k e l 1 6 : b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e v o l g e n d e t e k s t t e s c h r a p p e n :
" T e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e
a a n d e l e n r e e k s ` A " ; d e z e w o r d t a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r ` A "
T e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n
r e e k s " B " ; d e z e w o r d t a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r " B " . "
* O m i n A r t i k e l 2 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e t e k s t t e s c h r a p p e n :
" b e h o r e n d t o t e e n v e r s c h i l l e n d e r e e k s "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o o r z o v e r a l s n o d i g v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e
g a a n e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l t i e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g v a n a f h e d e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t s a i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , o f t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e I j a a r r e k e n i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
" A t a r a x i a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R e n a a t d e R u d d e r l a a n 2 0 , 2 6 5 0 E d e g e m , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 4 0 8 . 9 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é D u v a l , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , R e n a a t d e R u d d e r l a a n 2 0 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 3 . 1 2 . 1 3 - 2 1 3 . 1 2 ; e n
" B r a n d B u i l d e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O e v e r 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 1 8 2 . 0 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K l a u s L o m m a t z s c h , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , O e v e r 6 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 6 . 2 5 - 0 2 7 . 9 0 .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m H . D . S . B V N V , R P R A n t w e r p e n 0 4 2 3 . 3 3 9 . 6 7 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e H e r d t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n t e s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e B e l a s t i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B t w , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n b i j d e s o c i a l e d i e n s t e n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n c o n t r o l e s t e v o r d e r e n , t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , r e g u l a r i s a t i e o p d r a c h t e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþ M M 1 1 . 1
u I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 5 5 2 . 6 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A N D N E W W O R L D ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 2 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
V o o r . b e h o u d
a a n h (
B e l g i s c S t a a t s b
i R Y
N e e r g e l e g d f c r c r i f v a n K o o p h a n d e l t e t i r - r l v , , ; ; p v a , o p
0 4 a U L 1 2 0 7 3
G r i f f i e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i n q - n a a m s w i i z i g i n q
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a t r i c k K N E V E L S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M o r t s e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M o r t s e l ( w e t t e l i j k b e l e t ) , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A N D N E W W O R L D " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n D e s g u i n l e i 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 5 0 0 . 5 5 2 . 6 6 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D U V A L B R A N D I N G " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t
m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
A r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m " D U V A L B R A N D I N G " . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
u i t t e v o e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m H . D . S . B V N V , R P R A n t w e r p e n 0 4 2 3 . 3 3 9 . 6 7 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e H e r d t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n t e s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e B e l a s t i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B t w , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n b i j d e s o c i a l e d i e n s t e n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n c o n t r o l e s t e v o r d e r e n , t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , r e g u l a r i s a t i e o p d r a c h t e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
08/02/2013
ÿþt i M o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 = i s ( z a z 1 o *
N e e r g e r o g d t r g r i f f i e v a n à R e c h t b a n k f a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 5 5 2 . 6 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A N D N E W W O R L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 - 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s L e c o n t e , n o t a r i s m e t z e t e l t e M o r t s e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s m e t z e t e l t e M o r t s e l o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` B R A N D N E W W O R L D " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 - 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 5 0 0 , 5 5 2 . 6 6 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 2 2 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t u i t v o e r i g k e n n i s v a n :
" h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o e e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d e n k e u r t v e r v o l g e n s d i t v e r s l a g g o e d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o p d e a g e n d a .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e v e r n i e u w d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , a l s o o k a l l e o v e r b o d i g o f o n j u i s t g e w o r d e n b e p a l i n g e n t e s c h r a p p e n e n / o f e v e n t u e e l a a n
t e p a s s e n e n d i t d o o r h e t a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n , l u i d e n d e
a l s v o l g t .
D e s t a t u t e n l u i d e n o n d e r a n d e r e a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m " B R A N D N E W W O R L D " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 2 2 i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
A n t w e r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë ,
v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e
t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
A l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p a d v i e s v e r l e n i n g e n w o o r d e n b e e l d i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , o m v a t t e n d i n h e t b i j z o n d e r - d o c h n i e t _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
I .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t g i i g i s c h S t a a t s b l a d
u i t s l u i t e n d - h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e , o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . * d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g
o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n
t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e
o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L H : K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n I t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 b e h o r e n t o t d e r e e k s
v i j f t i e n d d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 5 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 0 . 0 0 0 b e h o r e n t o t d e
r e e k s ` B "
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n
i n a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o I I e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n d i e a l l e m e t e e n i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o .
A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w a r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 5 : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
A r t i k e l 2 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s
b e h o r e n d t o t e e n v e r s c h i l l e n d e r e e k s o f é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
a a n a a t :
. v
w
F ~
" r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k
L t t i k B - v e r v o l g
h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n 1
i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l l
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , I v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r I a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r 1 r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
k T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
P e r e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t b i j d e w e t = v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n .
A r t i k e l 4 2 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a I d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
I T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
I A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
I ^
14/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 5 4 1 9 *
J \ 1 /
t o r g r a t v a n d ; R ~ ° , . a ~ 3 b a t r ~ a r r t Í d C p h o e M t o á r F i v e r p a n , o p
O 5 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r O S o o . " 5 3 - 2 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A N D N E W W O R L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 - 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
" B R A N D N E W W O R L D "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) ,
U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 - 8
O P R I C H T I N G S A K T E
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r .
O m z e v e n t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
V o o r m i j , M e e s t e r G e e r t D e R O E C K , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n
( D e u r n e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s , m e t
s t a n d p l a a t s t e M o r t s e l , w e t t e l i j k b e l e t .
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e h e e r M a r c C h r i s t i n e J o h a n W e l l e n s , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 2 . 2 0 - 2 9 5 . 4 3 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L o d e w i j k D o s f e l l e i 3 0 ;
2 . D e h e e r G e r t M a r i a J o z e f M a h i e u , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 7 . 1 4 - 0 4 1 . 3 0 , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n , M u i z e n D o r p 5 ;
A . V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G - F I N A N C I E E L P L A N
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e z i j o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m " B R A N D N E W W O R L D " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 - 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , w a a r v a n h e t g e h e e l e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 z u l l e n b e h o r e n t o t d e r e e k s " A "
- v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 5 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 0 . 0 0 0 z u l l e n b e h o r e n t o t d e r e e k s ' B "
A l d e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e
h i e r v o r e n b e d o e l d e o p r i c h t e r s m i j e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , v e r a n t w o o r d e n . D i t s t u k w o r d t d o o r m i j , N o t a r i s , b e w a a r d , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 4 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B . I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G K A P I T A A L
~
I N S C H R I J V I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g e n
o n v o o r w a a r d e l i j k i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n i n g e l d z i j n
i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( ¬ . 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n
z i j n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n v i e r d e .
d o o r M a r c W e l l e n s , v o o r n o e m d : d o o r G e r t M a h i e u , v o o r n o e m d : A a n t a l i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n 1 5 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0
S A M E N : d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n . 3 0 . 0 0 0
G E D E E L T E L I J K E V O L S T O R T I N G - A T T E S T
H e t b e d r a g v a n d e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 7 5 . 0 0 0 ) , i s g e d e p o n e e r d d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e i n s c h r i j v e r s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 0 5 0 0 1 6 8 2 4 7 2 5 7 5 , b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A N D N E W W O R L D " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t m i j , N o t a r i s , w o r d t o v e r h a n d i g d , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C . S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I : R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m " B R A N D N E W W O R L D " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 - 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
A l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p a d v i e s v e r l e n i n g i n w o o r d e n b e e l d i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , o m v a t t e n d i n h e t b i j z o n d e r - d o c h n i e t u i t s l u i t e n d - h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n ' s d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n - v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
" z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I I : K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( £ . 3 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 b e h o r e n t o t d e r e e k s " A "
- v i j f t i e n d d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 5 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 0 . 0 0 0 b e h o r e n t o t d e r e e k s " B "
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
T I T E L V : R A A D V A N B E S T U U R
T I T E L V I I I : V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 2 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s b e h o r e n d t o t e e n v e r s c h i l l e n d e r e e k s o f é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t
w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
0 ë Ï g í g E r .
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I X : C O N T R O L E
A r t i k e l 2 9 : C o m m i s s a r i s s e n
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L X : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 9 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
V o o r d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
O v e r p e r s o n e n w o r d t i n p r i n c i p e g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k g e s t e m d . O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g g e s t e m d b i j n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k e n , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g
v a n
- d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e v a l v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
T I T E L X I : S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G
B E S T E H M I N G V A N D E W I N S T D I V I D E N D E N
A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p ' é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
P e r e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t E F U l s c l i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t b i j d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n .
A r t i k e l 4 2 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t .
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a
p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v a l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n
d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
T I T E L X I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 4 : O n t b i n d i n g
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 4 7 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . A r t i k e l 4 8 : B i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r e f f e n i n g
1 . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
2 . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
3 . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
F r é r e a S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . t
L u i k B - v e r v o l g
v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b i n n e n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . D e h o m o l o g a t i e w o r d t b i j v e r z o e k s c h r i f t a a n g e v r a a g d d o o r d e v e r e f f e n a a r . E e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t t o t h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g e v o e g d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
D . S L O T - E N / O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n d e r t i e n ( 2 0 1 3 )
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( 2 0 1 4 ) .
T I J D S T I P V A N A A N V A N G V A N B E D R I J V I G H E I D
H e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p
d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b i j d e n e e r l e g g i n g
v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C O M M I S S A R I S
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
B E N O E M I N G S B E S L U I T .
E e r s t e b e s t u u r d e r s ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h i e r o m t r e n t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e t r o f f e n :
A . A a n t a l :
b e s t u u r d e r s : 2
B . B e n o e m i n g :
B e s t u u r d e r s
A l s b e s t u u r d e r s " A " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s " A "
1 . D e h e e r M a r c C h r i s t i n e J o h a n W e l l e n s , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e W i l r i j k
o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 2 . 2 - 2 9 5 . 4 3 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L o d e w i j k D o s f e l l e i 3 0 ;
A l s b e s t u u r d e r s " B " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s " B e
2 . D e h e e r G e r t M a r i a J o z e f M a h i e u , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e I i e r e n t a l s o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 7 . 1 4 - 0 4 1 . 3 0 , w o n e n d e t e 2 6 1 2 M u i z e n , M u i z e n D o r p 5 ;
C . D u u r v a n h u n o p d r a c h t
b e s t u u r d e r s : h u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
D . V e r g o e d i n g e n :
b e s t u u r d e r s : k o s t e l o z e o p d r a c h t
E . O m v a n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r
t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s e n é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
E . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H D S t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , r e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
1 e h o u d e n
, a a n h e t
$ e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
L u i k B - v e r v o l g
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
c } k e n n i s g e v i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i e h e t b e h o o r t m e t i n b e g r i p v a n b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
I D E N T I F I C A T I E D E R P A R T I J E N
O n d e r g e t e k e n d e m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ . 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l , d a t u m a l s v o o r m e l d .
E l k v a n d e c o m p a r a n t e n e r k e n t v o l d o e n d e t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1 e n a l i n e a 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j , n o t a r i s , t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e p a r t i j e n
g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 31.07.2015 15370-0053-015