DUVAL BRANDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : DUVAL BRANDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 500.552.662

Publication

27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 26.05.2014 14134-0036-015
28/10/2013
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staátsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

111111111

*13163

Koopfiande! le Anivierpaas ~

11 7 OK1. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0500.552.662

Benaming (voluit) :DUVAL BRANDING

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Desguinlei 22, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING - AFSCHAFFING CATEGORIEËN AANDELEN  HERINDELING AANDELEN -- WIJZIGING VAN RECHTEN VERBONDEN AAN AANDELEN

Uit een proces-verbaal verleden voor François Leconte, notaris te Mortsel, vervangende zijn ambtgenoot Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 15 oktober 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "DUVAL BRANDING" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0500.552.662, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. De aandeelhouders nemen kennis van de in de agenda aangekondigde verslag opgesteld overeenkomstig artikel S60 van het Wetboek van vennootschappen en verzaken hierbij uitdrukkelijk aan de formaliteiten zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder aan de vereiste om ten minste 15 dagen voor de vergadering kennis te nemen van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

2. De Algemene Vergadering beslist tot afschaffing van de categorieën aandelen en de hieraan verbonden rechten, zodat de bestaande dertigduizend (30.000) aandelen van de Vennootschap, die het totale kapitaal van driehonderdduizend euro (E 300.000) vertegenwoordigen niet meer ingedeeld zullen zijn in categorieën en een doorlopende nummering zullen krijgen van I t.e.m. 30.000.

Alle aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen

3. Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten alsook aile overbodig of onjuist geworden bepalingen te schrappen en/of eventueel aan te passen. De vergadering besluit meer bepaald tot volgende statutenwijzigingen:

* Om in Artikel 5 : Maatschappeliik kapitaal van de statuten de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen

te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro (e.300.000)

Het is verdeeld in dertig duizend (30.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle genieten

van dezelfde rechten en voordelen."

* Om in Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal van de statuten in fine van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 2. toe te voegen, luidend

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 oktober tweeduizend dertien werden de indeling van de aandelen in categorieën afgeschaft."

* Om in Artikel 16 : benoeming en ontslag van de bestuurders de volgende tekst te schrappen:

"Ten minste één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de

aandelen reeks `A"; deze wordt aangeduid als bestuurder `A"

Ten minste één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen

reeks "B"; deze wordt aangeduid als bestuurder "B ". "

* Om in Artikel 28 : Vertegenwoordiging van de vennootschap de volgende tekst te schrappen:

"behorend tot een verschillende reeks"

De vergadering geeft voor zover als nodig volmacht aan de raad van bestuur van de Vennootschap en

ondergetekende notaris, elk individueel bevoegd om tot coördinatie van de statuten van de Vennootschap over te

gaan en een gecoördineerde versie van de statuten op te maken.

4. De vergadering besluit de voltiende vennootschappen te benoemen tot bestuurders met ing vanaf heden en

Op de laatste blz. van tsaik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

dit voor een periode van vijf jaar, of tot de Algemene Vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de I jaarrekening van tweeduizend achttien:

" Ataraxia BVBA, met maatschappelijke zetel te Renaat de Rudderlaan 20, 2650 Edegem, en met ondememingsnummer 0846.408.934, vast vertegenwoordigd door André Duval, wonende te 2650 Edegem, Renaat de Rudderlaan 20, met rijksregistemummer 53.12.13-213.12; en

" Brand Builders BVBA, met maatschappelijke zetel te Oever 6, 2550 Kontich, en met ondernemingsnummer 0459.182.063, vast vertegenwoordigd door Klaus Lommatzsch, wonende te 2550 Kontich, Oever 6, met rijksregisternummer 67.06.25-027.90.

5. De vergadering besluit om H.D.S. BV NV, RPR Antwerpen 0423.339.672, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, vertegenwoordigd door de heer Filip De Herdt, gedelegeerd bestuurder, aan te stellen om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de administratie van de directe Belastingen, bij de administratie van de Btw, Registratie en Domeinen, en bij de sociale diensten, teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen en controles te vorderen, te antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, regularisatieopdrachten en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~ 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013
ÿþ MM 11.1

u In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0500.552.662

Benaming (voluit) : BRAND NEW WORLD (verkort);

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :2018 Antwerpen, Desguinlei 22 (volledig adres)

Voor. behoud

aan h(

Belgisc Staatsb

i R Y





Neergelegd f cr cr if van Koophandel te tir-rlv,,;;pva, op

0 4 aUL1 2073

Griffie

Onderwerp(en) akte : statutenwiiziginq - naamswiiziginq

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Patrick KNEVELS, notaris met standplaats te Mortsel, vervangende zijn ambtsgenoot, Meester Paul WELLENS, notaris met standplaats te Mortsel (wettelijk belet), op 25 juni 2013 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRAND NEW WORLD", gevestigd te 2018 Antwerpen Desguinlei 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BTW BE 0500.552.662, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "DUVAL BRANDING", met ingang vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan het genomen besluit. De vergadering besluit

meer bepaald tot volgende statutenwijzigingen:

Artikel 1 wordt vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "DUVAL BRANDING"."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de notaris te machtigen tot coördinatie van de statuten, de genomen beslissing

uit te voeren en de nodige formaliteiten tot uitvoering van deze besluiten te vervullen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om H.D.S. BV NV, RPR Antwerpen 0423.339.672, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, vertegenwoordigd door de heer Filip De Herdt, gedelegeerd bestuurder, aan te stellen om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de administratie van de directe Belastingen, bij de administratie van de Btw, Registratie en Domeinen, en bij de sociale diensten, teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen en controles te vorderen, te antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, regularisatieopdrachten en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Patrick Knevels

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

08/02/2013
ÿþti Mod 1 i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111 =is(zaz1o*

Neergerogd t r griffie van à Rechtbank fan Koophandel te Antwerpen, op

2 9 JAN 2013

Griffie

Ondernemingsnr :0500.552.662

Benaming (voluit) :BRAND NEW WORLD

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 2-8

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : statutenwiiziging

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester François Leconte, notaris met zetel te Mortsel, vervangende zijn ambtgenoot Meester Paul Wellens, notaris met zetel te Mortsel op 25 januari 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap `BRAND NEW WORLD", gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 2-8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BTW BE 0500,552.662, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Desguinlei 22 met ingang vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering neemt uitvoerig kennis van:

" het verslag van de bestuurders van de vennootschap de dato eenentwintig januari tweeduizend dertien in verband met de voorgenomen doelwijziging, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld en keurt vervolgens dit verslag goed.

Vervolgens beslist de vergadering het doel van de vennootschap en het artikel 3 van de statuten te wijzigen en aan te passen zoals vooropgesteld op de agenda.

DERDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de vernieuwde

vennootschapswetgeving, alsook alle overbodig of onjuist geworden bepalingen te schrappen en/of eventueel aan

te passen en dit door het aannemen van nieuwe statuten, zonder te raken aan de essentiële bestanddelen, luidende

als volgt.

De statuten luiden onderandere als volgt:

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "BRAND NEW WORLD".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei 22 in het gerechtelijk arrondissement

Antwerpen.

De raad van bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België,

voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke

taalregime.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende

administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op adviesverleningen woord en beeld in de meest ruime betekenis, omvattend in het bijzonder - doch niet__ 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

I.

~

Voorbehouden aan het giigisch Staatsblad

uitsluitend - het uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het verrichten van diensten.

Alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie, onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor het verwezenlijken van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

De vennootschap mag :

*alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. *deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,

ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang

of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten

toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtname van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen inzake

ontbinding van vennootschappen.

TITEL H : KAPITAAL

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro (¬ .300.000).

Het is verdeeld in dertig duizend (30.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan :

vijftien duizend (15.000) aandelen, genummerd van I tot en met 15.000 behoren tot de reeks

vijftiend duizend (15.000) aandelen, genummerd van 15.001 tot en met 30.000 behoren tot de

reeks `B"

die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen

in artikel 16 van deze statuten aangaande het voordrachtrecht voor bestuurders.

Het maatschappelijk kapitaal is voIIedig en onvoorwaardelijk geplaatst en gedeeltelijk volgestort.

5.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op driehonderd duizend euro

vertegenwoordigd door dertig duizend aandelen die alle meteen in geld werden volgestort tot beloop van

vijfenzeventig duizend euro.

Artikel 9 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en warden aangetekend in een register van aandelen op naam.

Het register van aandelen op naam mag worden aangehouden in elektronische vorm.

De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen door de wet voorzien.

Artikel 15 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van

de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

Artikel 28 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders

behorend tot een verschillende reeks of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur

aan aat :

.v

w

F ~

" r

Voorbehouden aan het

Staatsblad

Luik

Lttik B - vervolg

hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen1

in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur ll

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht,

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, I van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar I aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste

vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor 1 rekening van de vennootschap,

1 Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

1 De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

k Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 41 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet = voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 42 Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar,

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaaI door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris François Leconte

ITegelijk hiermee neergelegd:

I Afschrift van het proces-verbaal

I^

14/11/2012
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

h 11111111111111111111111111

*12185419*

J\  1/

tor grat van d; R~°,.a~3bat r~arr tÍdCphoeM to árFiverpan, op

O 5 NOV. 2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr OSoo . "53-2 .   

Benaming (voluit) : BRAND NEW WORLD

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 2-8

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :OPRICHTING

"BRAND NEW WORLD"

Naamloze vennootschap te 2600 Antwerpen (Berchem),

Uitbreidingstraat 2-8

OPRICHTINGSAKTE

Het jaar tweeduizend en twaalf.

Op vijfentwintig oktober.

Om zeventien uur dertig minuten.

Voor mij, Meester Geert De ROECK, notaris met standplaats te Antwerpen

(Deurne, vervangende zijn ambtsgenoot, Meester Paul WELLENS, notaris, met

standplaats te Mortsel, wettelijk belet.

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer Marc Christine Johan Wellens, zelfstandige, geboren te Wilrijk op twintig december negentienhonderddrieënzeventig,

rijksregisternummer 73.12.20-295.43, wonende te 2640 Mortsel, Lodewijk Dosfellei 30;

2. De heer Gert Maria Jozef Mahieu, zelfstandige, geboren te Herentals op veertien juli negentienhonderd achtenvijftig rijksregisternummer 58.07.14-041.30, wonende te 2812 Muizen, Muizen Dorp 5;

A. VERKLARING VAN OPRICHTING - FINANCIEEL PLAN

De comparanten verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een naamloze vennootschap die zij oprichten onder de naam "BRAND NEW WORLD", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 2-8, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waarvan het geheel en onvoorwaardelijk geplaatst maatschappelijk kapitaal driehonderd duizend euro (e 300.000,00) bedraagt en verdeeld is in dertigduizend (30.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

- vijftienduizend (15.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 15.000 zullen behoren tot de reeks "A"

- vijftienduizend (15.000) aandelen, genummerd van 15.001 tot en met 30.000 zullen behoren tot de reeks 'B"

Al deze aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten inzake het voordrachtrecht voor bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de

hiervoren bedoelde oprichters mij een financieel plan overhandigd, opgemaakt op vijfentwintig oktober tweeduizend en twaalf, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap, verantwoorden. Dit stuk wordt door mij, Notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 440 van het Wetboek van vennootschappen.

B. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING KAPITAAL

~

INSCHRIJVING

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal volledig en

onvoorwaardelijk is geplaatst en dat alle aandelen in geld zijn

ingeschreven aan de prijs van tien euro (¬ .10,00) per aandeel en

zijn volgestort tot beloop van één vierde.

door Marc Wellens, voornoemd : door Gert Mahieu, voornoemd : Aantal ingeschreven aandelen 15.000 15.000

SAMEN : dertigduizend aandelen. 30.000

GEDEELTELIJKE VOLSTORTING - ATTEST

Het bedrag van de gedeeltelijke volstorting van vijfenzeventig duizend euro (¬ .75.000), is gedeponeerd door of voor rekening van de inschrijvers op een bijzondere rekening onder nummer BE05 0016 8247 2575, bij de BNP PARIBAS FORTIS, geopend op naam van de naamloze vennootschap "BRAND NEW WORLD" in oprichting, zoals blijkt uit het door voornoemde financiële instelling afgeleverde bewijs van deponering, dat mij, Notaris, wordt overhandigd, dit overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen.

C. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "BRAND NEW WORLD".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 2 - 8, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De raad van bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op adviesverlening in woord en beeld in de meest ruime betekenis, omvattend in het bijzonder - doch niet uitsluitend - het uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het verrichten van diensten.

De vennootschap mag :

Voorbehouden aan het Belgisch

Staatsblad

r_____________Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn's dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten -vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

" zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.

TITEL II : KAPITAAL

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro

(£.300.000).

Het is verdeeld in dertig duizend (30.000) aandelen zonder vermelding

van nominale waarde, waarvan :

- vijftien duizend (15.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 15.000 behoren tot de reeks "A"

- vijftiend duizend (15.000) aandelen, genummerd van 15.001 tot en met 30.000 behoren tot de reeks "B"

die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in artikel 16 van deze statuten aangaande het voordrachtrecht voor bestuurders.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en gedeeltelijk volgestort.

TITEL V : RAAD VAN BESTUUR

TITEL VIII : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 28 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders behorend tot een verschillende reeks of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit

wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke,

Voor-

behouden

aan het

 0ëÏg ígEr.

Staats blad

Luik B - vervolg

persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor

rekening van de vennootschap.

TITEL IX : CONTROLE

Artikel 29 : Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

TITEL X : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 39 : Besluitvorming in algemene vergadering

Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering

van

- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;

- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

TITEL XI : SLUITING VAN HET BOEKJAAR  JAARREKENING 

BESTEHMING VAN DE WINST  DIVIDENDEN

Artikel 41 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op' éénendertig december van elk jaar.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het EFUlscli Staatsblad

Luik B - vervolg

maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 42 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met .

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata

participationis")

b) de op dat aandeel gedane valstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de

algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van

de door het lot aan te wijzen aandelen.

TITEL XII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 44 : Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 45 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 46 : Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 47 : Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Artikel 48 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.

2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in

Voorbehouden

aan het

Frérea Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

. .t

Luik B - vervolg

vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.

D. SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend

en dertien (2013)

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar

tweeduizend en veertien (2014).

TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID

Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op

de dag van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging

van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel.

COMMISSARIS

De comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

BENOEMINGSBESLUIT.

Eerste bestuurders,

Met eenparigheid van stemmen worden hieromtrent de volgende besluiten

getroffen :

A. Aantal:

bestuurders : 2

B. Benoeming:

Bestuurders

Als bestuurders "A", op voordracht van de houders van aandelen reeks "A"

1. De heer Marc Christine Johan Wellens, zelfstandige, geboren te Wilrijk

op twintig december negentienhonderddrieënzeventig,

rijksregisternummer 73.12.2-295.43, wonende te 2640 Mortsel, Lodewijk Dosfellei 30;

Als bestuurders "B", op voordracht van de houders van aandelen reeks "Be

2. De heer Gert Maria Jozef Mahieu, zelfstandige, geboren te Iierentals op veertien juli negentienhonderd achtenvijftig rij ksregisternummer 56.07.14-041.30, wonende te 2612 Muizen, Muizen Dorp 5;

C. Duur van hun opdracht

bestuurders: hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone

algemene vergadering van tweeduizend achttien.

D. Vergoedingen :

bestuurders: kosteloze opdracht

E. Omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders en wijze waarop zij deze uitoefenen :

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door

twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders en één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

E. BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap HDS te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44 en hun aangestelden en gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

Voorbehouden aan het ,r elgisch Staatsblad

14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

jlagen bij het Belgisch Staatsblad

Voor-

1 ehouden

, aan het

$elgisch Staatsblad

i

Luik B - vervolg

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

c} kennisgeving van de oprichting van de vennootschap aan wie het behoort met inbegrip van belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

IDENTIFICATIE DER PARTIJEN

Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt de identiteit van de verschijnende partijen aan de hand van hun identiteitskaart.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (¬ .95,00).

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Mortsel, datum als voormeld.

Elk van de comparanten erkent voldoende tijdig een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.

De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Mortsel.

En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen

getekend met mij, notaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Te gelijk hiermee neergelegd een afschrift van de akte

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 31.07.2015 15370-0053-015

Coordonnées
DUVAL BRANDING

Adresse
DESGUINLEI 22 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande