23/06/2014
ÿþ. . - - " " M o d W o r d 1 1 . 1
' 1 ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - m i l t ! ! 1 ! I g l o n
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 2 J k )
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U V A L S A L E S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 / 0 6 / 2 0 1 4
O p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e b o e k a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , V i n k e n b a a n 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 e n / o f d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 .
O i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
O e V a s t e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t E U R 2 6 5 0 , 0 0 e x c l u s i e f B r / y e n z a l , i n o r i d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n v e n n o o t s c h a p e n c o m m i s s a r i s , a a n g e p a s t k u n n e n w o r d e n i n d i e n z i c h a a n z i e n l i j k e v e r a n d e r i n g e n i n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v o o r d o e n ,
O e t e k e n d ,
M i c h a e l S c h 6 b e r D u v a l H o l d i n g b v b a
I 3 e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s o l v a d i s c o m m o d i t y
c b e i n i c a l s g m b h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E b e r h a r d Z o r n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 27.06.2014 14228-0448-041
10/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
- t 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b a i s é v i a K o o p h a n d e l t e A u f w e r p o i q
3 0 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U V A L S A L E S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 9 / 1 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k G l a d i s a i s b e s t u u r d e r v a n D u v a l S a l e s
I n t e r n a t i o n a l N V , D i t o n t s l a g w e r d g e g e v e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s ,
A l l e d a a r a a n v e r b o n d e n v o l m a c h t e n w e r d e n b e ë i n d i g d .
V o o r t s w e r d k w i j t i n g v e r i e e n d a a n d e h e e r F r a n k G l a d i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n h e m v o o r d e i n z e t t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n D u v a l S a l e s I n t e r n a t i o n a l N V
d e h e e r M i c h a e l S c h ë b e r , N i e d e r u r s e l e r L a n d s t r a s s e 8 1 , D - 6 0 4 3 9 F r a n k f u r t a m M a i n .
D e z e b e n o e m i n g l o o p t t o t 2 7 m e i 2 0 1 9 ,
G e t e k e n d ,
M i c h a e l S c h ë b e r D u v a l H o l d i n g b v b a
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E b e r h a r d Z o m
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 7 2 5 6
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o . ; d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e , A n t w e r p e n , o p
0 5 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 2 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U V A L S A L E S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e d o s s i e r , o n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 :
M e t h e t o o g o p r e c t i f i c a t i e v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , d i e n t a l s n o g h e t o n t s l a g g e a k t e e r d t e w o r d e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ;
d e h e e r C T , N i x o n e n d e h e e r F r e d O w e n p e r 3 0 / 0 4 / 1 9 8 5
d e h e e r G e o r g e W . G r i m m p e r 3 0 / 0 5 / 1 9 9 0
d e h e e r R o b e r t S e r n r a d p e r 7 / 0 6 / 1 9 9 1
d e h e e r J o h n D a v i s p e r 2 9 / 0 5 / 1 9 9 5
d e h e e r A . W . P l o e g s m a , d e h e e r G . M , V i c k r e y e n d e h e e r J . A . W o l f e p e r 2 / 0 5 / 1 9 9 7
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r F r a n k G l a d i s , A n d e r S t ü v e e i c h e 8 F , H a s b e r g e n , D u i t s l a n d , w o r d t v e r l e n g d v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 t o t 2 7 m e i 2 0 1 9
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r D u v a l H o l d i n g B V B A ( 0 8 9 0 . 3 8 6 . 1 6 0 ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , B - 2 6 0 0 B e r c h e m , w o r d t v e r l e n g d v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 t o t 2 7 m e i 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 9 / 0 9 1 2 0 1 3 : W i j z i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n D u v a l H o l d i n g B V B A
D e b e s t u u r d e r s a k t e r e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l f W i c h e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r D u v a l H o l d i n g B v b A s e d e r t 1 / 0 9 / 2 0 1 0 e n d e b e n o e m i n g v a n S o l v a d l s C o m m o d i t y C h e m i c a l s G m b H a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o i f W i c h e r t s e d e r t 1 / 0 9 / 2 0 1 0 .
D e b e s t u u r d e r s a k t e r e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l f W i c h e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r S o l v a d i s C o m m o d i t y C h e m i c a l s G m b H s e d e r t 1 / 0 8 / 2 0 1 1
D e b e s t u u r d e r s a k t e r e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E b e r h a r d Z o r n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v a n S o l v a d i s C o m m o d i t y C h e m i c a l s G m b H s e d e r t 1 1 0 8 / 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r D u v a l H o l d i n g B V B A i s a l d u s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o l v a d i s C o m m o d i t y C h e m i c a l s G m b H , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E b e r h a r d Z o m .
G e t e k e n d ,
D u v a l H o l d i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o l v a d i s C o m m o d i t y
F r a n k G l a d i s C h e m i c a l s G m b H , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E b e r h a r d Z o m
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 21.06.2013 13209-0186-041
20/12/2012
ÿþ M o t l P D F 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k i B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d s i n s i i i c e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i i j i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 1 D E C . 2 0 1 2
1 1
1 2 9 8 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 2 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D u v a l S a l e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 b u s 3 e v e r d i e p , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i à
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : Z e t e t v e r p t a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 - 3 e v e r d i e p , 2 6 0 0 B e r c h e m n a a r U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m .
G e t e k e n d ,
F r a n k G l a d i s
B e s t u u r d e r
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 04.07.2012 12272-0600-026
14/03/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s D i a d
i l l e 1 1 1 1 1 @ j ! 1 1 1 1 1 1
M o t l W o r d 1 1 , 1
I i e e r g e l e g d i e r A r i f f f e v a n O e
R e c h t b a n k v a n K o e p h a r t d o f t e A n t w e r p e n
° p 2 0 1 2
G R ~ F i 6 r i N f ~ r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 2 1 . 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U V A L S A L E S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 - 3 e v e r d i e p t e 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2
O p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o m a i s c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e l a n d t , F r a n k e n & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n , V i n k e n b a a n 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 e n / o f d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 ,
D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e v a s t e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t E U R 2 5 0 0 , 0 0 e x c l u s i e f B T W e n z a l , i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n v e n n o o t s c h a p e n c o m m i s s a r i s , a a n g e p a s t k u n n e n w o r d e n i n d i e n z i c h a a n z i e n l i j k e v e r a n d e r i n g e n i n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v o o r d o e n .
G e t e k e n d ,
D u v a l H o l d i n g B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o i f W i c h e r t
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 4 l e e r g e l e g c l " - 1 - P 2 c F i i b e e
v a n 7 1 o Q p 1 1 t á N d P ; 1 : " . t
2 5
G r i f f i e
J A R , M I
1 1 1 1
" i a o s a ~ i 1
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 0 6 . 9 2 1 . 2 3 5 B e n a m i n g
u o l t t ~ D U V A L S A L E S I N T E R N A T I O N A L
w p r k o d
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e r v i e r s s t r a a t 1 b u s 5 . 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
t v o l l e c l l g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . .
e D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n V e r v i e r s s t r a a t 1 b u s 5 . 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 - 3 e v e r d i e p t e 2 6 0 0 o
B e r c h e m .
e G e t e k e n d ,
F r a n k G l a d i s
B e s t u u r d e r
N
r l
N
O
c d
r r
- i - b
e t
e t
- i - b
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s h e t z e v a n d e v e r s o . o n n r b e v o e g d d e r e c h t s o e r s o o r i r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r i w n o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 01.06.2011 11144-0428-018
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 17.07.2010 10313-0485-018
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 30.06.2009 09336-0201-018
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 11.06.2008 08226-0235-018
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.03.2007, NGL 31.05.2007 07169-0237-016
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21/09/2004 : AN189791
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