23/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 ,
; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 e g n 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 7 . 3 6 0 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U V A L S E R V I C E C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e l d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 J U N 2 0 l 4
G r i f f i e
z e t
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U l t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 / 0 6 / 2 0 1 4
O p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e l a n c i t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , V i n k e n b a a n 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 e n / o f d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 .
D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v a s t e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t E U R 2 3 0 0 , 0 0 e x c l u s i e f B T W e n z a l , i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n v e n n o o t s c h a p e n c o m m i s s a r i s , a a n g e p a s t k u n n e n w o r d e n i n d i e n z i c h a a n z i e n t i k e v e r a n d e r i n g e n i n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n n o o t s c h a p z o u d e n v o o r d o e n .
G e t e k e n d ,
D u v a l H o l d i n g B v b a D u v a l S a l e s I n t e r n a t i o n a l N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
s o l v a d i s c o m m o d i t y c h e m i c a l s g m b h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E b e r h a r d Z o m B e s t u u r d e r M i c h a e l S c h l i b e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 27.06.2014 14228-0449-036
10/02/2014
ÿþ M o d w e i d 1 t . 1
+ I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I k a t l e i e r d t e r g r i f f i e v a n i s t e d i k i i k m e X o t , i ; , i u r r d e l t e M e u l e r
3 0 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
1
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 0 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U V A L S E R V I C E C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 9 1 1 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k G l a d i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
b e s t u u r d e r D u v a i S a i e s i n t e r n a t i o n a l N V m e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A l l e d a a r a a n v e r b o n d e n v o l m a c h t e n w e r d e n b e ë i n d i g d .
V o o r t s w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r F r a n k G l a d i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n h e m v o o r d e i n z e t t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D u v a l S a l e s i n t e r n a t i o n a l N V ( 0 4 0 6 . 9 2 1 . 2 3 5 ) , d e h e e r M i c h a e l S c h ó b e r , N i e d e r u r s e l e r L a n d s t r a s s e 8 1 , D - 6 0 4 3 9 F r a n k f u r t a m M a i n .
D e z e b e n o e m i n g l o o p t t o t 2 7 m e i 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
D u v a l H o l d i n g B v b a D u v a l S a l e s I n t e r n a t i o n a l N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E b e r h a r d Z o r n M i c h a e l S c h i i b e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e l a a n d e R e c h t b C : ' v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e m i U V . 2 O 1 3
8 1 1
i
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
8 1 3 1 7 2 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 0 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U V A L S E R V I C E C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r D u v a l S a l e s i n t e r n a t i o n a l N V ( 0 4 0 6 . 9 2 1 . 2 3 5 ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , B - 2 6 0 0 B e r c h e m m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k G l a d i s , A n d e r S t ü v e e i c h e 8 F , H a s b e r g e n , D u i t s l a n d w o r d t v e r l e n g d v o o r d e p e r i o d e v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 t o t 2 7 m e i 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r D u v a l H o l d i n g B V B A ( 0 8 9 0 . 3 8 6 . 1 6 0 ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , B - 2 6 0 0 B e r c h e m w o r d t v e r l e n g d v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 t o t 2 7 m e i 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3
A a n v u l l i n g a a n p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d o p 7 / 0 7 / 1 9 9 7 w a a r i n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 / 0 5 / 1 9 9 7 h e t o n t s l a g w o r d t b e k r a c h t i g d v a n d e b e s t u u r d e r s :
d e h e e r A . W . P l o e g s m a , d e h e e r G e o r g e V i c k r e y e n d e h e e r J . A . W o l f e , m e t i n g a n g v a n 0 2 1 0 5 1 1 9 9 7 .
W i j z i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n D u v a l H o l d i n g B V B A :
D e b e s t u u r d e r s a k t e r e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l f W i c h e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r D u v a l H o l d i n g B V B A s e d e r t 1 / 0 9 / 2 0 1 0 e n d e b e n o e m i n g v a n S o l v a d i s C o m m o d i t y C h e m i c a l s G m b H a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o i f W i c h e r t s e d e r t 1 / 0 9 / 2 0 1 0 ,
D e b e s t u u r d e r s a k t e r e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l f W i c h e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S o l v a d i s C o m m o d i t y C h e m i c a l s G m b H s e d e r t 1 / 0 8 / 2 0 1 3 .
D e B e s t u u r d e r s a k t e r e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E b e r h a r d Z o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S o l v a d i s C o m m o d i t y C h e m i c a l s G m b H s e d e r t 1 / 0 8 / 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r D u v a l H o l d i n g B V B A i s a l d u s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o i v a d i s C o m m o d i t y C h e m i c a l s G m b H , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E b e r h a r d Z o r n .
G e t e k e n d ,
D u v a l S a l e s I n t e r n a t i o n a l N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k G l a d i s b e s t u u r d e r
D u v a l H o l d i n g B v b A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o l v a d i s C o m m o d i t y C h e m i c a l s G m b l - 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E b e r h a r d Z o m b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 21.06.2013 13209-0194-036
20/12/2012 : AN315315
12/07/2012 : AN315315
14/03/2012 : AN315315
07/02/2012 : AN315315
14/06/2011 : AN315315
23/07/2010 : AN315315
04/02/2010 : AN315315
06/07/2009 : AN315315
19/06/2008 : AN315315
04/01/2008 : AN315315
20/08/2007 : AN315315
20/08/2007 : AN315315
20/06/2007 : AN315315
11/06/2007 : AN315315
25/05/2007 : AN315315
05/09/2006 : AN315315
05/09/2006 : AN315315
03/11/2005 : AN315315
08/08/2005 : AN315315
07/07/2005 : AN315315
21/09/2004 : AN315315
19/07/2004 : AN315315
01/08/2003 : AN315315
30/06/2003 : AN315315
25/06/2003 : AN315315
10/02/2003 : AN315315
15/06/2002 : AN315315