02/06/2014
ÿþ f e n d W o r 0 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 1 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N 1 S e e s K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N ' E L E N
I l l t ! . 1 J 1 1 , 1 1 0 1 1 0 1
I I
B a S t a
O n d e r n e r n i n g s n r . 5 5 1 . o
3 a r t a m ç r q
( v o u i t ) . D U V A R E S
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e I " 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e - V V a v e r , K a t e l l j n e s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g - v o l m a c h t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c V E R D O N C K t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v e u f w r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
d e h e e r V A N T H I E L E N K e n R o g e r A n n y , g e b o r e n t e B o o m o p a c h t t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - V V a v e r , K a t e l i j n e s t r a a t 1 7 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D U V A R E S " , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , K a t e l i j n e s t r a a t 1 7 , e n d i t a l s e e r s t e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t ' v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , b i j s t a n d e n o p l e i d i n g a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s b i j h e t b e h e r e n v a n p r o j e c t e n e n p r o g r a m m a ' s ;
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , r e n o v e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , d e p r o m o t i e v a n e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- H e t s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- H e t a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n h e t d e e l n e m e n a a n b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n z o w e l o n r o e r e n d a l s r o e r e n d ;
- H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n e x p l o i t a t i e a l s v o o r d e r d e n ; m e t i n b e g r i p v a n d e k o o p / v e r k o o p , h u u r / v e r h u u r , h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n d e z e g o e d e r e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , l e d e r a a n d e e l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e h e e r K e n V a n t h i e l e n , v o o r m e l d , v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n o p a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n , d u s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 1 3 E 0 9 1 4 3 0 8 9 8 3 7 0 5 7 , g e o p e n d b i j F i n i r a t e B r u s s e l , t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g , a g e n t s c h a p F i n t r o - Z a k e n k a n t o o r C o o l s , o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d v o o r b e w a r i n g i n h e t d o s s i e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r V A N T E - I I E L E N K e n R o g e r A n n y , g e b o r e n t e B o o m o p a c h t t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - : K a t e l i j n e - W a v e r , K a t e l i j n e s t r a a t 1 7 .
D e z e a a n v a a r d d e d e o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u f t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l e e n à ' u d e t 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e f i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r d e d r e m p e l b e d r a g e n , v e r m e l d i n d e w e t e n K B o p d e j a a r r e k e n i n g n i e t o v e r s c h r i j d t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t 1 o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . W o r d e n d e z e d r e m p e l b e d r a g e n w e l o v e r s c h r e d e n , d a n w o r d e n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d , o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p t w i n t i g m e i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 . 0 0 u . ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k u n n e n d e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g t e h o u d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e v o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h i e d e n a i s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t a a n l e g g e n V a n r e s e r v e s e n d e v é r d e l i n g v a n d e w i n s t g e s c h i e d e n a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
H e t e e r s t e b b e k j a a r , l o o p t v a n , z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e r f i b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o d d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B e z o l d i g i n g v a h d é " ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r
A a n d e z a a k v o e r d é r k e n , . o n v e r n i i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l e s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n d e h e e r K e n V a n t h i e l e n , d e w e l k e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , w e r d b e s l i s t d a t h i j g e e n b e z o l d i g i n g z a l o n t v a n g e n , t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r d e b i j t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p 1 6 m e i 2 0 1 4 . D e z e o v e r n a m e g e s c h i e d d e o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l b i j g e v o i g p a s e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t ,
V o l m a c h t
V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C O " , m e t z e t e l t e 3 0 1 2 - L e u v e n ( W i t s e l e ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4 6 5 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
1 . o m d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j t e s t a a n b i j a i l e d i e n s t e n e n b i j h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e z e a k t e a l s u i t a i l e a n d e r e a u t h e n t i e k e e n o n d e r h a n d s e a k t e n , o n d e r m e e r , e n d i t z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j d e b e l a s t i n g d i e n s t e n ;
2 . v o o r d e i n s c h r i j v i n g , a a n s l u i t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) b i j s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
3 . v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
4 . v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n v i a d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t ;
5 . v o o r d e a a n v r a a g e n s c h r a p p i n g v a n e e n B T W - n u m m e r e n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
6 . o p h e t g e b i e d v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n
d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n v a n d e B T W i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t
i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e s i n d e p e r s o n e n - e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , h e t i n d i e n e n v a n d e B T W - a a n g i f t e s e n
d e j a a r l i j k s e B T W - l i s t i n g s , e n h e t i n d i e n e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - -
T e g e l > h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s e c t e .
M a r c V E R D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t k . B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . n e t z q v a n d e o e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g a n w o o r d t g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g