16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.04.2014, NGL 07.04.2014 14089-0110-035
03/09/2013
ÿþ H o d w o o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 6 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p A k I G . 2 4 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 5 5 7 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u v i m e x B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l k e n r o d e s t r a a t 7 , u n i t 9 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j u l i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 ,
2 6 5 0 E d e g e m
J o o s t e n P e t e r V a n d e r G r a a f J a c o b
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r t e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 18.03.2013 13067-0330-031
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 23.03.2012 12069-0165-031
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 03.08.2011 11379-0156-032
28/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W a a r g e = . r ~ d t e r g r i f f i e V O d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 M U 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 0 1 1 1 1
* 1 1 1 1 6 3 6 3 *
v c b e h c a a n 5 e t c S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 5 5 7 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u v i m e x B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l k e n r o d e s t r a a t 7 , u n i t 9 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1
G e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 d i e n t h u i d i g e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t e e n h e r b e n o e m i n g . D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n D e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
P e t e r J o o s t e n J a c o b V a n d e r G r a a f
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2015
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . 1
5 - ( P , ' p . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i l * 1 5 0 1 1 1 . 1 1 1 l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 E E R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G 1 i f f i e
O r t l ' r r n - n w I r _ I : r i r : 0 4 4 7 . 5 5 7 . 7 0 3
B e n a m i n g
. . D u v i m e x B e l g i u m
1 ! r l t ,
R . - c 1 1 t : . , 1 l r r r r " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z i t r a : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
i v u l f e l l k j 1 1 i r a }
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 4 a p r i l 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
G e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e n t h u i d i g e , v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t e e n h e r b e n o e m i n g . D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n D e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
P e t e r J o o s t e n J a c o b V a n d e r G r a a f
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . . . t - t - f _ t I ~ > 1 t Ë . - ~ F I . - I ^ 1 R e U n t l ' ! 3 1 - t . ! " - ' . t - ~ . ! ~ t 1 1 1 , ~ , F - . j , - r " 1 . 1 . 1 1 - ' - . - . - r t 1 ~ - I ,
t 1 ' I I I ' t ! I ~ , 1 _ 1 1 - 1 - I I ~ - , - - l i . . 1 " { r ~ ' S
1 Y r f s U r i F 1 r r h t , r i s
10/03/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 R e c h t v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
+ 1 5 0 3 f i 9 8 8 * 2 6 F E B . 2 4 1 5 a d g r r t e f e w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 5 7 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u v i m e x B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i s s e l v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r d d . 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
1 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t e n b e v e s t i g t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s .
2 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A d v o c a t e n / a v o c a t s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
A D - M i n i s t e r i e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n D e L e e u w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 19.07.2010 10322-0298-033
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 26.06.2009 09315-0193-032
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 08.07.2008 08364-0332-023
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 11.07.2007 07377-0240-022
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 31.08.2006 06720-3011-017
21/04/2006 : ME072200
06/03/2006 : ME072200
13/01/2006 : ME072200
13/01/2006 : ME072200
19/10/2005 : ME072200
28/09/2005 : ME072200
06/08/2004 : ME072200
16/07/2003 : ME072200
24/10/2002 : ME072200
11/09/2002 : ME072200
24/08/2002 : ME072200
28/12/1999 : ME072200
06/01/1999 : ME072200