12/06/2013
ÿþ r e t r i t - À M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r t a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ' - '
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a f s b l a ,
f i n t o g e g n
H e e r g e { è g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 , 3 , 1 1 1 N 1 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 4 3 9 . 8 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D V L S A N I T A 1 R - C V L t d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s R e c h t
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d
K o n i n k r i j k
A d r e s B e l g i s c h f i l i a a l : L e o p o l d l e i 4 5 / 1 , 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p : z e t e l v e r p l a a t s t i n g , o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h R e c h t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 b o e k 1 7 1 b l a d 5 3 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , b i j d e l e g a t i e d e o n t v a n g e r J . M a r t e n s e n u i t a k t e v e r l e d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 m e i 2 0 1 3 , b o e k 1 7 3 b l a d 6 7 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f è n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e o n t v a n g e r W . W u y t a c k , b l i j k t d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " D V L S a n i t a i r - C V L t d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 1 1 , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , L e o p o l d l e i 4 5 / 1 , m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g , h o o f d v e s t i g i n g , h e t b e s t u u r e n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d e n v a n V e r e n i g d K o n i n k r i j k n a a r B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z o a l s b e s l i s t i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o n d e r w o r p e n i s a a n h e t B e l g i s c h r e c h t v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n t e r n a t i o n a a l P r i v a a t r e c h t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v a n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t . Z e t e l : A n t w e r p e n - E k e r e n , L e o p o l d e i 4 5 / 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t B e l g i s c h f i l i a a l v a n d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s D V L - S A N I T A I R - C V L t d , m e t z e t e l t e C o v e n t i s B u s i n e s s C a n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , w e r d s t o p g e z e t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 I n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B e l g i ë , t e w e t e n 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , L e o p o l d l e i 4 5 / 1 , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n b i j b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m v a n d e " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " h e e f t a a n g e n o m e n , z o a l s o o k b l i j k t u i t h o g e r v e r m e l d e n o t u l e n e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D V L S A N I T A I R - C V " l u i d t .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a i t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ,
5 . D e v e r g p d e r i n g _ s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m " e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e a a n w e z i g e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s n a a r h e t r e c h t v a n
E n g e l a n d e n W a l e s D V L - S A N I T A I R - C V L t d , m e t z e t e l t e C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 I L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , z o a l s d e z e w e r d o p g e n o m e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e v i g e r e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n d i e w e r d e n g o e d g e k e u r d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
B e l g i ë e n / o f b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : w a t e r l e i d i n g e n , a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n v o o r s a n i t a i r g e b r u i k , s p r i n k l e r i n s t a l l a t i e s , g a s a a n s l u i t i n g e n , l e i d i n g e n v o o r d i v e r s e g a s s e n ; d e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : a p p a r a t u u r ( i n c l u s i e f r e g e l a p p a r a t u u r ) e n l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ; l o o d g i e t e r s w e r k ; i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ; h e t s c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
8 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e v i g e r e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n d i e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e z e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t ;
R e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D V L S A N I T A I R - C V " . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k g e b r u i k m a k e n v a n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " D V L " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , L e o p o l d l e i 4 5 / 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
S .
V p p r , L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : w a t e r l e i d i n g e n , a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n v o o r s a n i t a i r g e b r u i k , s p r i n k l e r i n s t a l l a t i e s , g a s a a n s l u i t i n g e n , l e i d i n g e n v o o r d i v e r s e g a s s e n ; d e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : a p p a r a t u u r ( i n c l u s i e f r e g e l a p p a r a t u u r ) e n l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ; l o o d g i e t e r s w e r k ; i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ; h e t s c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ,
A r t i k e l 1 1 - J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d ,
A r t i k e l 1 4 - S t e m r e c h t - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 5 - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c a o l z
b e h o u d e n
a a n h e t
n E f - é f g i s c T
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n , I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g e n - w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 4 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 5 - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
9 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v o r i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r Y o n a s D a m e n , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , L e o p o l d l e i 4 5 / 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I n g r i d W e v e r b e r g h , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , L e o p o l d s l e i 4 5 / 1 , w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ; h e t z e l f d e g e l d t v o o r h e t o n t s l a g v a n Y o n a s D a m e n , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t z e l f d e b i j k a n t o o r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r e n v o o r m e l d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t o n d e r v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s n i e u w e e n i g e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r Y o n a s D a m e n , v o o r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n b e v e s t i g t d a t e r g e e n e n k e l b e l e t s e l i s i n
z i j n e n h o o f d e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r A x e l D e l l a e r t , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K a r d i n a a l C a r d i j n l a a n 7 5 e n / o f T s i n g L o e S o o , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , A n j e r s t r a a t 2 4 , m e t m a c h t o m o p t e t r e d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t ,
b ) n e e r l e g g i n g b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
c ) I n s c h r i j v i n g e n , e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
d ) A a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d ] e n e n d e
i
V o o 1 ; - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S . " - - J t a a t s b b l a d
R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e z e k e r h e i d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b h
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n t Y o o p h t a r d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 . 4 F E S . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 4 3 9 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D V L S A N I T A I R - C V L T D
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p , n a a r E n g e l s r e c h t ( L i m i t e d ) )
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : L e o p o l d l e i 4 5 / 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
O p d e b i j z o n d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n D V L ; S A N I T A I R - C V L T D ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m 1 6 u , i n a a n w e z i g h e i d v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r l v e n n o o t v a n d e V e n n o o t s c h a p , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
1 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . 1 D h r . E d d y V a n L o o , w o n e n d e t e C h r y s a n t e n s t r a a t 1 5 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
1 . 2 D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . E d d y V a n L o o a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n .
v e r l e e n t d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t o t a l e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b i j k a n t o o r
2 . 1 M w . I n g r i d W e v e r b e r g h w o r d t b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ,
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
H a a r m a n d a a t v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n b e z o l d i g d e n z i j z a l n a a s t d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t
g e e n e n k e l e a n d e r e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n i n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
Z i j h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r
h e t t e b e r e i k e n d o e l e n o m h e t B e l g i s c h f i l i a a l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n r e c h t e e n f e i t e .
Z i j m a g d i e b e v o e g d h e i d a l l e e n u i t o e f e n e n e n m a g a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g .
Z i j h e e f t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d .
2 . 2 D h r . E d d y V a n L o o , w o n e n d e t e C h r y s a n t e n s t r a a t 1 5 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k , n e e m t o n t s l a g a l s w e t t e l i j k
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
2 . 3 D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . E d d y V a n L o o a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t . ,
B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n v e r l e e n t d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t o t a l e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d h r . W i m V a n d e n B e r g h e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C o v e n t i s L t d , m e t f i l i a a l t e T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n :
a ) d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ( v a n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d ) v o o r h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l t o t b e k e n d m a k i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
b ) e e n o n d e m e m i n g s l o k e t v o o r d e m e d e d e l i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n h e t o n d e m e m i n g s d o s s i e r b i j d e . K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ,
c ) h e t B T W - c o n t r o l e k a n t o o r w a a r o n d e r h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p r e s s o r t e e r t , v o o r a a n g i f t e t o t : w i j z i g i n g v a n e e n i d e n t i f i c a t i e .
e n t e n d i e n e i n d e , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n , ; a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n : V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e :
V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n D V L S A N I T A I R - C V L T D d d . 0 2 / 1 2 / 2 0 1 0 , e n v o l m a c h t .
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ^ / 1 ' , ~
_ . . - ~ ~ _ ' ' 3 l \ 3 "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 3 6 5 4 0 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .