23/04/2014
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V o o r b e h o u c a a n h . B e l g i s S t a a t s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1
M o d w o r d 1 1 , 1
N e e e r e e j t e r e i f f % ' í r a n d e R e e h l b e
Y i r e i K o o p h a n d i l A n t w e r p e n ,
A N T W E R P E N c a ? 1 0 A p R , 2 0 1 4
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 2 9 4 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D W P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , A r c h i m e d e s l a a n 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
I , d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 d e b e l a s t e r e s e r v e s h e e f t g o e d g e k e u r d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 4 3 9 , 4 8 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
I l . d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n h e e f t d e v o o r n o e m d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 4 3 9 , 4 8 ) v o l l e d i g u i t t e k e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e e e n u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 4 3 9 , 4 8 ) .
I I I . d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v e r d e r b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 4 3 9 , 4 8 ) , w e l k e z i j u i t g e k e e r d h e e f t o n d e r a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 7 4 3 , 9 5 ) , h e t z i j n e t t o z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 6 9 5 , 5 3 ) .
I V . d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 6 9 5 , 5 3 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V . d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n h e t b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 6 9 5 , 5 3 ) i n t e b r e n g e n . D i t b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o r n s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I . d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 6 9 5 , 5 3 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 5 . 2 9 5 , 5 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I I . d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n d o o r z e
a a n t e p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n
V O L M A C H T :
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e S . T . W . , a l l e
f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° S h i a n a " , g e v e s t i g d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t ,
P r o v i n c i e s t e e n w e g 2 1 3 , o f h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .