DYCKMANS KEUKENS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DYCKMANS KEUKENS
Dénomination : DYCKMANS KEUKENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.124.821

Publication

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 27.06.2013 13232-0021-016
13/06/2013
ÿþVo beho

aan

Belç Staal

1101111,11.111§111,11111111111

Luik

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

K j ~

Neergelegd fer griffie van do Rechtbank van Koophandel to Antwerpen, op

0 4 JUNI 2013

Griffie

mooi 11.1

° Ondernemingsnr : 441.124.821

Benaming (voluit) :G. DYCKMANS EN ZOON

(verkort) ;

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2980 Zoersel, Halmolenweg 12

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - ZETELVERPLAATSING WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - KAPITAALVERHOGING - GOED-

` KEURING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOER- DER(S)

~j

een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen,F Broederminstraat 9, op negenentwintig mei tweeduizend dertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "G, DYCKMANS,, EN ZOON", gevestigd te 2980 Zoersel, Halmolenweg 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van' Antwerpen met ondernemingsnummer 0441.124.821, onder meer beslist heeft I. de maatschappelijke benaming met onmiddellijke ingang te wijzigen in "DYCKMANS KEUKENS".

2. de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 2980 Zoersel, Kapellei 268.

ri 3. het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de;F

" tekst zoals deze verder in dit uittreksel is uiteengezet,

4. liet maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (E 18.592,01), en om het vervolgens te verhogen met een bedrag., .!` van ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (E 7,99) om het te brengen op ACHTTIENDUIZEND' ZESHONDERD EURO (E 18.600,00), door incorporatie in kapitaal van dit bedrag af te nemen van de beschikbare reserve, zonder,uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

5. tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

6, de heer DYCKMANS Gaston Henricus, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel, Halle-Dorp; 55, in functie te laten als zaakvoerder, doch met een mandaat van niet-statutair zaakvoerder. Zijn mandaat wordt voor onbepaalde duur vastgesteld, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone: meerderheid, en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering besluit vervolgens om met ingang op negenentwintig mei tweeduizend dertien het ontslag van = de heer DYCKMANS Patrick Constant Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel, Sint; Martinusstraat 46, als statutair zaakvoerder te aanvaarden.

De vergadering besluit vervolgens in zijn vervanging te voorzien door benoeming met ingang op zelfde datum tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene;; vergadering met gewone meerderheid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PaMax",;li gevestigd te 2980 Zoersel, Sint Martinusstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0831.913.966, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer.; DYCKMANS Patrick, voornoemd.

7. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met: - de inmiddels genomen beslissingen;

- de gewijzigde vennootschapswetgeving;

- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;

- de wettelijke bepalingen inzake corporate govemance.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

b) Naam : "DYCKMANS KEUKENS"

2) Zetel : te 2980 Zoersel, Kapellei 268

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van

elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

a) de schrijnwerkerij in de breedste zin van het woord, omvattende zonder dat deze lijst beperkend is:

- fabricage van timmerwerk

- schrijnwerk in het algemeen, inbouwkeukens en winkelinrichtingen

- fabricage van schrijnwerkerij voor het bouwbedrijf

- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen

- fabricage en garnering van niet-metalen meubelen en de onderneming van levering en plaatsing van deze meubelen met toebehoren, voornamelijk het vervaardigen, leveren, kleinhandel en plaatsen van keukens en badkamers op maat met de bijhorende elektrische en sanitaire toestellen en de aansluiting van deze toestellen , aan de elektrische leidingen en waterléiding

- onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren bij levering van de keukens en badkamers op maat.

b) algemene bouwonderneming, voornamelijk de bedrijvigheid die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers wordt uitgevoerd.

c) het opbouwen, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium in de ruimste zin van het woord. Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld. Projectontwikkeling en . handel in onroerende goederen voor eigen rekening.

d) het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties en ' verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde rechtspersonen en ondernemingen te hebben.

e) het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel , vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van , vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.

f) het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.

g) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij ' participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

h) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.

i) het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

be1iouden

e aan het Belgisch Staatsblad

R

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~

mod

.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen ' die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zijn van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en ; manieren die zij het best geschikt zou achten.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde

5) Geplaatst kapitaal

ACI-ITTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00), verdeeld in ZEVENHONDERD VIJFTIG

(750) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde kalenderjaar,

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering,

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering ; te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere hi de '

bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet vennoot.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de

ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel wat

betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of

schrappingen, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONSILANTO", gevestigd te 2640 Mortel,

Mechelsesteenweg 131-135, bus 1, en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen

handelen, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, Van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid Van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0069-015
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 28.07.2011 11351-0529-015
04/03/2011 : BL278102
30/07/2010 : BL278102
01/09/2009 : BL278102
27/08/2008 : BL278102
04/09/2007 : BL278102
31/07/2006 : BL278102
29/09/2005 : AN278102
20/12/2004 : AN278102
10/10/2003 : AN278102
23/09/2003 : AN278102
07/11/2001 : AN278102
16/11/2000 : AN278102
29/09/1999 : AN278102
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 28.06.2016 16238-0190-016

Coordonnées
DYCKMANS KEUKENS

Adresse
KAPELLEI 268 2980 ZOERSEL

Code postal : 2980
Localité : ZOERSEL
Commune : ZOERSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande