31/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l 9 i s c t 5 t a a t s b l e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n ! l o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 j A N . 2 0 1 4
I 1 1 1 1 1 I ~ I I t I I W V I I I I V I ~ I , I I I I I V
* 1 A 0 3 0 9 7
t r i n d e r n e r n i n o s n r : 0 4 7 2 . 7 3 2 . 8 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D Y E B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 5 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t w e r k e l i j k e p e i l v a n d e e c o n o m i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 1 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s i n e e r s t e i n s t a n t i e z a l g e b e u r e n d o o r b o e k i n g v a n h e t i n t e g r a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a i s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s o p d e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g c o u r a n t o p h u n n a a m e n d a t d e e f f e c t i e v e u i t k e r i n g l a t e r z a l g e b e u r e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d s t e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e w i j z e d i e d e r a a d v a n b e s t u u r h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
2 , P u n t a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d c o n f o r m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" a ) K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p c e l a a t s t e b 1 z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g h e r t i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e l 2 i j v a n d e p e r a o ( o / n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o i d : ç l e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t ? } , e n i n g
07/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e t i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 3 2 . 8 6 4
S e n e m i n g ( v o l u i t ) : D Y E B E H E E R
v o o r - b o h o u t i e n
c o n h e t
B o l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 7 0 0 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f u : ' t a n d e R e c h t b d f + r . v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 A P R 2 0 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 5 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
W I J Z I G I N G D O E L - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ( S )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e f u s i e ( h i e r n a d e " F u s i e " ) d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D Y E B E H E E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 7 3 2 . 8 6 4 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 ( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) m e t d e h i e r n a g e n o e m d e ' v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e z e f u s i e o p e r a t i e a l s o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e :
( a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 4 7 8 . 8 3 9 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 ;
( b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 4 8 5 . 9 6 5 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 ;
( c ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I I I " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 4 7 8 . 7 4 0 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 ;
h i e r n a s a m e n o o k d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n " g e n o e m d ;
d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p 1 m a a r t 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 3 1 2 - 4 1 1 1 3 ( h i e r n a h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) .
D e F u s i e w e r d v e r w e z e n l i j k t e n o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k w e r d e n h a a r e f f e c t e n g e s o r t e e r d p e r 1 8 a p r i l 2 0 1 3 o m 2 4 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n m e t i n g a n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 o m 2 4 . 0 0 u u r v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 1 H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n ,
p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , e v e n a l s b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l G a t s t e b i z v o n L u i k E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e c G n i g n e i c i i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e Q e r s o f o ) n t e n )
b e v o e p d O e r Q c r i t y p e r s o o n t e n a a r t z J e n v a n d e r d e n t e v e r t W a e r r . : o o r c i i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
v o o i - b a f a o u d e r l a a n h e t r s i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i a n t
2 / D e a a n - e n v e r k o o p , i m - e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e r h a n d e t r a n s p o r t m i d d e l e n i n h e t a l g e m e e n e n v l i e g t u i g e n i n h e t b i j z o n d e r . D i t i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
3 / A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n / o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b i j t e s t a a n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e d e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n , e n t e c o ö r d i n e r e n . Z i f k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . A n d e r z i j d s k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n e m e n v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g e n , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
4 / A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s - e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n . D e s e l e c t i e , r e k r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n ' b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l . H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . H e t b e h e e r e n d e v e r h u r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , t e d i e n e i n d e h a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a l s d a a r z i j n h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d e v e r v r e e m d i n g e r v a n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n , h e t a a n g a a n v a n a i l e f i n a n c i e r i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e k e n e n w a a r b o r g e n .
Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g I n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a i l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n i a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e
b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n . "
4 . A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e t w e e a l i n e a ' s v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
5 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S C H R E I N E R D i a n e C a r o l i n e M a r i a , g e b o r e n t e N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 m e i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , w e r d e e r v o l o n t s l a g e n g e z i e n h a a r o n t b i n d i n g i n g e v o l g e d e f u s i e .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e ( 2 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b i j k o m e n d b e n o e m d : m e v r o u w H I J M A N S R o x a n n e M a x i m e D j a m i l l a , g e b o r e n t e N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) o p 5 m e i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 6 5 2 3 C R N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) , P a u l u s P o t t e r s t r a a t 1 0 .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k : B v e r m e l d e r , : F t e c t c , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v i n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s t , N a a m e r g h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
7 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O V A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 4 . 9 1 3 . 4 5 5 , m e t z e t e l t e Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n h a e r e n H e n r i , e n h a a r , a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e ` B . T . W , " ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
; l e
; { o o ! ' -
i s ï F o u { i c ! ' i
D a n h e i
E i c É L ; s s c h 3 t a e t w b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . a n k Ç a 1 B v e r m e i d e n " R e ç t e : N a a m e n h o e d a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n e : ' o o r d i g e r i
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k h i n g
12/03/2013
ÿþ M o d W a r e ! 7 1 , 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e p 1 M A M 7 . 0 1 3
i i i u i i ~ u ~ u i ~
* 1 3 0 1 1 1 3
V b e h a a B e l S t a t
C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 3 2 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y E B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 5 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : F u s i e v o o r s t e l r e c h t z e t t i n g
H e t f u s i e v o o r s t e l n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 : w a s f o u t i e f . H e t d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s o n d e r s t a a n d e :
B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a s t e e l d r e e f 5 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 7 8 . 8 3 9
R P R A n t w e r p e n
B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a s t e e l d r e e f 5 0
2 9 5 0 K a p e l f e n
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 , 4 8 5 . 9 6 5
R P R A n t w e r p e n
B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s 1 1 1
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a s t e e l d r e e f 5 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 7 8 . 7 4 0
R P R A n t w e r p e n
D y e B e h e e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a s t e e l d r e e f 5 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 7 3 2 . 8 6 4
R P R A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
°
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G I N D E Z I N V A N A R T I K E L 6 7 6 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N T U S S E N D Y E B E H E E R N V E N B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I N V , B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I l N V E N B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I I I N V
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D y e B e h e e r N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I I I N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n a a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a g e n o e m d d e " v e r e e n v o u d i g d e f u s i e " ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s l t N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I I I N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p D y e B e h e e r N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 , j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a ' W . V e n n . " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n , w e r d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n D y e B e h e e r N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l l N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n t e n s l o t t e v a n o o r d e e l d a t d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e , w a a r b i j B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l N V e n B e u k e n s t a t e P r o p e r t i e s I I I N V z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r D y e B e h e e r N V , v o o r d e l i g i s , d i t z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s v a n u i t f i n a n c i e e l o o g p u n t a a n g e z i e n :
- d e b i j d e f u s i e s b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n
- d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n h e b b e n
- d e g r o e p s s t r u c t u u r d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z a l w o r d e n
- d o o r d e f u s i e s d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p e e n m e e r
e f f i c i ë n t e e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d
- d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z u l l e n w o r d e n .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t d a n o o k a a n r e c h t m a t i g e b e h o e f t e n v a n e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d .
O n d e r h a v i g v o o r s t e l t o t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e k a d e r t b o v e n d i e n i n d e a a n d e g a n g z i j n d e h e r s t r u c t u r e r i n g b i n n e n d e g r o e p .
V a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t i s h e t b i j g e v o l g v e r a n t w o o r d d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n : 2 . 1 . 0 e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D y e B e h e e r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 - 7 3 2 - 8 6 4 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 0 v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n , E e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 9 2 7 - 6 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 1 1 7 - 8 3 9 1 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 . 2 0 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 : 1 1 9 . 9 9 9 a a n d e l e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E R I C A H O L L A N D B . V . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 7 . 8 1 3 . 7 3 0 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) e n m e t z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 : 1 a a n d e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 u i t :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 - 4 7 8 - 8 3 9 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n : b e s t u u r d e r ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n , e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i m - e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e r h a n d e t r a n s p o r t m i d d e l e n i n h e t a l g e m e e n e n v l i e g t u i g e n i n h e t b i j z o n d e r . D i t i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s c o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ,
Z i j w o r d t h i e r n a ' D y e B e h e e r , o f d e ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p I :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s 1 , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 - 4 7 8 - 8 3 9 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 7 j u l i 1 9 9 9 v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 2 0 - 7 7 6 .
S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d ,
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 6 2 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 8 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 , 4 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n D y e B e h e e r N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 u i t :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D y e B e h e e r N V : b e s t u u r d e r ,
$ 1
w ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n / o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b i j t e s t a a n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e d e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n . Z i j k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . A n d e r z i j d s k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g e n , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n . H e t z i j n v a n e e n
b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e ,
a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t s a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n . D e s e l e c t i e , r e c r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l . H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e k o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t a c t i v a . H e t b e h e e r e n v e r h u r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , t e d i e n e i n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a l s d a a r z i j n h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d e v e r v r e e m d i n g e r v a n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n , h e t a a n g a a n v a n a l l e f i n a n c i e r i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e k e n e n w a a r b o r g e n , Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . A g e n t , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n , i n d e a l g e m e n e z i n , t e z i j n v o o r v e r z e k e r i n g e n , g e l d b e l e g g i n g e n e n l e n i n g e n , s p a a r k a s v e r r i c h t i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n a a n v e r w a n t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j w o r d t h i e r n a ' B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s l ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p l ' g e n o e m d .
2 . 3 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p I l :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 - 4 8 5 - 9 6 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 7 j u l i 1 9 9 9 v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j u l i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 2 1 - 4 4 .
S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 6 2 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 8 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 . 4 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n D y e B e h e e r N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 u i t :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D y e B e h e e r N V : b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j , H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n / o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b i j t e s t a a n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e d e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n . Z i j k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . A n d e r z i j d s k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g e n , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n . H e t z i j n v a n e e n
b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e ,
a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t s a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n . D e s e l e c t i e , r e c r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , I - l e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e k o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n , H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t a c t i v a . H e t b e h e e r e n v e r h u r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , t e d i e n e i n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a l s d a a r z i j n h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d e v e r v r e e m d i n g e r v a n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n , h e t a a n g a a n v a n a l l e f i n a n c i e r i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e k e n e n w a a r b o r g e n . Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . A g e n t , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n , i n d e a l g e m e n e z i n , t e z i j n v o o r v e r z e k e r i n g e n , g e l d b e l e g g i n g e n e n l e n i n g e n , s p a a r k a s v e r r i c h t i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n a a n v e r w a n t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j w o r d t h i e r n a ' B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p I l ' g e n o e m d .
2 . 4 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p I l i :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l l , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 - 4 7 8 - 7 4 0 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ,
r , ï
1 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 7 j u l i 1 9 9 9 v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 2 0 - 7 7 5 .
S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d ,
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 6 2 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 8 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 4 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n D y e B e h e e r N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 u i t :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D y e B e h e e r N V : b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
A i l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n / o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b i j t e s t a a n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d , A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e d e b e s t u r e n e n t c e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o o r d i n e r e n . Z i j k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . A n d e r z i j d s k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g e n , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n . H e t z i j n v a n e e n
b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e ,
a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t s a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n . D e s e l e c t i e , r e c r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l . H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e k o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t a c t i v a . H e t b e h e e r e n v e r h u r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , t e d i e n e i n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a l s d a a r z i j n h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d e v e r v r e e m d i n g e r v a n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n , h e t a a n g a a n v a n a l l e f i n a n c i e r i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e k e n e n w a a r b o r g e n . Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t , D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . A g e n t , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n , i n d e a l g e m e n e z i n , t e z i j n v o o r v e r z e k e r i n g e n , g e l d b e l e g g i n g e n e n l e n i n g e n , s p a a r k a s v e r r i c h t i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n a a n v e r w a n t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A . y r , % ^ à _ r . Z i j w o r d t h i e r n a ' B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s 1 1 t ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p 1 1 1 ' g e n o e m d ,
1 f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D y e B e h e e r N V z a l , a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I I I N V .
3 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n I , I I e n I l l b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n 1 , 1 1 e n l i l b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n I , I l e n I I I d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n I , I I e n I I I g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
5 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n 1 , I l e n I I I w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
6 . 5 t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . E r z a l o n d e r a n d e r e e e n w i j z i g i n g / u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e b e u r e n .
7 . B o d e m s a n e r i n g
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n 1 , I I e n I l l b e z i t t e n o p d i t m o m e n t e e n o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e 2 9 6 0 B r e c h t , B e u k e n l e i 2 4 , 2 4 b i s e n 2 6 . D i t o n r o e r e n d g o e d i s v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r g e k e n d B r e c h t , l s t e a f d e l i n g :
- s e c t i e M , n u m m e r 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 9 ;
- s e c t i e M , n u m m e r 0 0 0 2 / 0 0 8 0 1 0 ;
- s e c t i e M , n u m m e r 0 0 0 2 1 0 0 A 0 1 0 .
O V A M h e e f t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 b o d e m a t t e s t e n a f g e l e v e r d , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t :
" 2 I n h o u d v a n h e t b o d e m a t t e s t
D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t .
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n .
O p m e r k i n g e n :
1 , R i s i c o g r o n d e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a i s e r v o o r a f e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k a a n d e O V A M i s b e z o r g d m e t m e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
2 , B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g : w w w . o v e r d r a c h t . o v a m . b e .
3 . A i s e r b o d e m w o r d t u i t g e g r a v e n , a f g e v o e r d o f o n t v a n g e n , g e l d e n d e r e g e l s v a n g r o n d v e r z e t . M e e r i n f o r m a t i e : w w w . o v a m . b e / g r o n d v e r z e t .
4 . D e O V A M s t a a t n i e t i n v o o r d e j u i s t h e i d v a n d e a a n h a a r v e r s t r e k t e g e g e v e n s . "
D i t o n r o e r e n d g o e d z a l d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n i n g e b r a c h t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z o d a t b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n f u s i e d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n I , I l e n I I I n i e t m e e r i n h e t b e z i t z u l l e n z i j n v a n d i t o n r o e r e n d g o e d d a t z a l w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E R I C A H O L L A N D B . V . " , v o o r n o e m d .
8 . P r o c e d u r e
O v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e b i j m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t / m 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e g e e n b i j z o n d e r f u s i e - o f r e v i s o r a a l v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
9 . A t g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
I n d i e n h e t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j . d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a i l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 0 . N e e r l e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e d a a r t o e d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e a k t e .
1 1 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 1 8 3 b i s , 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e K a p e l l e n , i n n e g e n e x e m p l a r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e l k e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t t w e e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d i s o m I n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e w a r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r e o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j h e t n e g e n d e e x e m p l a a r b e s t e m d i s v o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
D Y E B E H E E R N V B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S l N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S C H R E I N E R D i a n e S C H R E I N E R D i a n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I l N V B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I I I N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S C H R E I N E R D i a n e S C H R E I N E R D i a n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
g e t e k e n d
S c h r e i n e r D i a n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e i d e n : R e s t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013
ÿþM a l W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ' 9 F E B . 2 0 1 3
Q n á e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 3 2 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y E B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 5 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
D y e B e h e e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a s t e e l d r e e f 5 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 7 3 2 . 8 6 4
R P R A n t w e r p e n
B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a s t e e l d r e e f 5 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 7 8 . 8 3 9
R P R A n t w e r p e n
B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a s t e e l d r e e f 5 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 8 5 . 9 6 5
R P R A n t w e r p e n
B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s 1 1 1
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a s t e e l d r e e f 5 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 7 8 . 7 4 0
V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G I N D E Z I N V A N A R T I K E L 6 7 6 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N T U S S E N D Y E B E H E E R N V E N B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I N V , B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S N V I I E N B E U K E N S T A E T E P R O P E R T I E S I I I N V
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D y e B e h e e r N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I I N V e n B e u k e n s t a t e P r o p e r t i e s 1 1 1 N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n a a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a g e n o e m d d e " v e r e e n v o u d i g d e f u s i e " ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t j e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t j e s l i N V e n B e u k e n s t a t e P r o p e r t i e s 1 1 1 N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p D y e B e h e e r N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 , j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W , V e n n . " ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b y e B e h e e r N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l N V e n B e u k e n s t a t e P r o p e r t i e s I I I N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n t e n s l o t t e v a n o o r d e e l d a t d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e , w a a r b i j B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l N V e n B e u k e n s t a t e P r o p e r t i e s 1 1 1 N V z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r D y e B e h e e r N V , v o o r d e l i g i s , d i t z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s v a n u i t f i n a n c i e e l o o g p u n t a a n g e z i e n :
- d e b i j d e f u s i e s b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n
- d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n h e b b e n
- d e g r o e p s s t r u c t u u r d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z a ! w o r d e n
- d o o r d e f u s i e s d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d z u A e n w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p e e n m e e r
e f f i c i ë n t e e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d
- d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z u l l e n w o r d e n .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t d a n o o k a a n r e c h t m a t i g e b e h o e f t e n v a n e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d .
O n d e r h a v i g v o o r s t e l t o t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e k a d e r t b o v e n d i e n i n d e a a n d e g a n g z i j n d e h e r s t r u c t u r e r i n g b i n n e n d e g r o e p .
V a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t i s h e t b i j g e v o l g v e r a n t w o o r d d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n : 2 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D y e B e h e e r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 - 7 3 2 - 8 6 4 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 0 v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 9 2 7 - 6 1 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 8 3 9 1 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 . 2 0 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 : 1 1 9 . 9 9 9 a a n d e l e n
- C e r i c a H o l l a n d B . V B V B A . , K a s t e e l d r e e f 5 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D i a n e
S c h r e i n e r w o n e n d e K a s t e e l d r e e f 5 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n : 1 a a n d e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 u i t :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- B e u k e n s t a e t e P r o p e r t j e s I N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 - 4 7 8 - 8 3 9 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n : b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- H e t v e r w e r v e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e
w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n .
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n , e n z o v o o r t v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n
i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e r h a n d e t r a n s p o r t m i d d e l e n i n h e t a l g e m e e n e n v l i e g t u i g e n i n h e t b i j z o n d e r . D i t i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j w o r d t h i e r n a ' D y e B e h e e r , o f d e ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p 1 :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 - 4 7 8 - 8 3 9 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 7 j u l i 1 9 9 9 v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 2 0 - 7 7 6
S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d ,
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 6 2 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 8 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 4 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n D y e B e h e e r N V ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 u i t :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D y e B e h e e r N V : b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n t o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b i j t e s t a a n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e d e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n , e n t e c o o r d i n e r e n . Z i j k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . A n d e r z i j d s k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n e m e n v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g e n , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n . H e t z i j n v a n e e n
b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e ,
a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t a l l e r i n g e n . D e s e l e c t i e , r e k r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l .
H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s ) o f b e s t u u r s a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . H e t b e h e e r e n d e v e r h u r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , t e d i e n e i n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a l s d a a r z i j n h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d e v e r v r e e m d i n g e r v a n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n , h e t a a n g a a n v a n a l l e f i n a n c i e r i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e k e n e n w a a r b o r g e n . Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e I n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . A g e n t , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n , i n d e a l g e m e n e z i n , t e z i j n v o o r v e r z e k e r i n g e n , g e l d b e l e g g i n g e n e n l e n i n g e n , s p a a r k a s v e r r i c h t i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n a a n v e r w a n t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j w o r d t h i e r n a ' B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s l ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p I ' g e n o e m d .
2 . 3 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p I l :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s l l , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 - 4 8 5 - 9 6 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 7 j u l i 1 9 9 9 v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 2 0 - 4 4 .
S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 6 2 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 8 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 . 4 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n D y e B e h e e r N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 u i t :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D y e B e h e e r N V : b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n / o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b i j t e s t a a n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e d e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n , e n t e c o ö r d i n e r e n . Z i j k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . A n d e r z i j d s k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n e m e n v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g e n , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n . H e t z i j n v a n e e n
b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e ,
a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t a l l e r i n g e n . D e s e l e c t i e , r e k r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l .
H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s ) o f b e s t u u r s a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . H e t b e h e e r e n d e v e r h u r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , t e d i e n e i n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a l s d a a r z i j n h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d e v e r v r e e m d i n g e r v a n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n , h e t a a n g a a n v a n a l l e f i n a n c i e r i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e k e n e n w a a r b o r g e n , Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . A g e n t , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n , i n d e a l g e m e n e z i n , t e z i j n v o o r v e r z e k e r i n g e n , g e l d b e l e g g i n g e n e n l e n i n g e n , s p a a r k a s v e r r i c h t i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n a a n v e r w a n t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j w o r d t h i e r n a ` B e u k e n s t a e t e P r o p e r t j e s l l ' o f ` O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p I l ' g e n o e m d .
2 . 4 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p l l l :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I I I , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t e e l d r e e f 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 - 4 7 8 - 7 4 0 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 7 j u l i 1 9 9 9 v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 2 0 - 7 7 5 .
S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 6 2 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 8 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 . 4 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n D y e B e h e e r N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 u i t :
- m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D y e B e h e e r N V : b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
A i l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n l o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b i j t e s t a a n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e d e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n , e n t e c o ö r d i n e r e n . Z i j k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . A n d e r z i j d s k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n e m e n v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g e n , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n . H e t z i j n v a n e e n
b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e ,
a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t a l l e r i n g e n , D e s e l e c t i e , r e k r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l .
H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s ) o f b e s t u u r s a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z c l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . H e t b e h e e r e n d e v e r h u r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , t e d i e n e i n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a i s d a a r z i j n h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d e v e r v r e e m d i n g e r v a n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n , h e t a a n g a a n v a n a l l e f i n a n c i e r i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e k e n e n w a a r b o r g e n . Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . A g e n t , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n , i n d e a l g e m e n e z i n , t e z i j n v o o r v e r z e k e r i n g e n , g e l d b e l e g g i n g e n e n l e n i n g e n , s p a a r k a s v e r r i c h t i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n a a n v e r w a n t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j w o r d t h i e r n a ' B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p I r g e n o e m d .
D y e B e h e e r N V z a l , a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I N V , B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l N V e n B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s I l l N V .
3 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n I , I l e n I l l b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W , V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n 1 , 1 1 e n I l l b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n I , 1 1 e n 1 1 1 d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n 1 , I l e n I I I g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
5 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n I , I l e n I I I w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
6 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n . h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l w o r d e n u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e t e k s t
" A 1 1 e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n t o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b i j t e s t a a n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e d e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n , e n t e c o o r d i n e r e n . Z i j k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . A n d e r z i j d s k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n e m e n v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g e n , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t a l l e r i n g e n . D e s e l e c t i e , r e k r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l . H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s ) o f b e s t u u r s a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f o f o r g a n i s a t o r i s c h v l a k . D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . H e t b e h e e r e n d e v e r h u r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , t e d i e n e i n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a i s d a a r z i j n h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d e v e r v r e e m d i n g e r v a n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n , h e t a a n g a a n v a n a l l e f i n a n c i e r i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e k e n e n w a a r b o r g e n . Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b c n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . A g e n t , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n , i n d e a l g e m e n e z i n , t e z i j n v o o r v e r z e k e r i n g e n , g e l d b e l e g g i n g e n e n l e n i n g e n , s p a a r k a s v e r r i c h t i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n a a n v e r w a n t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
7 . B o d e m s a n e r i n g
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n I , I l e n H H I b e z i t t e n o p d i t m o m e n t e e n o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e 2 9 6 0 B r e c h t , B e u k e n l e i 2 4 , 2 4 b i s e n 2 6 . D i t o n r o e r e n d g o e d i s v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r b e k e n d s t a d B r e c h t , 1 s t e a f d e l i n g , s e c t i e M , n u m m e r 0 0 0 2 1 0 0 Z 0 0 9 .
O V A M h e e f t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 e e n b o d e m a t t e s t a f g e l e v e r d , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t :
" 2 . I n h o u d v a n h e t b o d e m a t t e s t
D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t .
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n .
O p m e r k i n g e n :
1 . R i s i c o g r o n d e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a l s e r v o o r a f e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k a a n d e O V A M i s b e z o r g d m e t m e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
2 . B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g : w w w . o v e r d r a c h t . o v a m . b e ,
3 , A l s e r b o d e m w o r d t u i t g e g r a v e n , a f g e v o e r d o f o n t v a n g e n , g e l d e n d e r e g e l s v a n g r o n d v e r z e t , M e e r
i n f o r m a t i e : w w w . o v a m . b e / g r o n d v e r z e t .
4 . D e O V A M s t a a t n i e t l n v o o r d e j u i s t h e i d v a n d e a a n h a a r v e r s t r e k t e g e g e v e n s . "
B i j h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n f u s i e z u l l e n , n a i n b r e n g v a n d i t o n r o e r e n d g o e d , d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n I , I l e n I I I n e t m e e t i n h e t b e z i t z i j n v a n d i t o n r o e r e n d g o e d ,
8 . P r o c e d u r e
O v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e b i j m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 f i n i 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e g e e n b i j z o n d e r f u s i e o f r e v i s o r a a l v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e e n v o u d i g d f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 1 0 a p r i l 2 0 1 3 .
I n d i e n h e t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 0 . N e e r i e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e d a a r t o e d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e - a k t e .
1 1 , F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 1 8 3 b i s , 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e l b o e k .
* M s
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e K a p e l l e n , i n a c h t e x e m p l a r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e l k e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t t w e e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r e o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
V o o r
D y e B e h e e r N V
D i a n e S c h r e i n e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i a n e S c h r e i n e r
B e s t u u r d e r V o o r
B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s f N V B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s f l N V B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s H I N V
D i a n e S c h r e i n e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D y e B e h e e r N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i a n e S c h r e i n e r
B e s t u u r d e r
" V o o r -
" r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n ( L a n d t e k e n i n g
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.09.2012 12583-0568-016
06/03/2012
ÿþ M b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ; . , o r , n f o q F i ( e r g r i f f i e v a n d e R e t f f a r t k
° s á h E ) j e l ~ t a t y y ~ 1 ' ~ } , e I î i I l ~
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G r i f f i e 2 2 F E 1 3 , 1 . D 1 2
1 6 1 j 1 2 1 J 1
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B e l S t a a
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 3 2 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y E B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 5 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r , w o n e n d e K a s t e e l d r e e f 5 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
B e u k e n s t a e t e P r o p e r t i e s f N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D i a n e S c h r e i n e r , w o n e n d e K a s t e e l d r e e f 5 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l K a s t e e l d r e e f 5 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
D i a n e S c h r e i n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2011
ÿþ4 4 .
M o d
r ~ { ~ ( ( ~ ~ f ~ ~ f " ~ ~ _ ~ { a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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