22/03/2013
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l à
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 O A 6 9 9
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - A d C a
( v e r k o r t )
o ( z - i . \ ( b " C ( 1 - 1
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G e u r t s e s t r a a t 4 5 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
Z o a l s b l i j k t u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , t i e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v i j f b l a d z i j d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k d e e l 6 2 1 9 b l a d 2 0 v a k 3 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e w n E . A . I n s p e c t e u r A . B a e k e l a n d t , w e r d o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e M a l l e e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t :
O p r i c h t e r s :
1 ) M e v r o u w M O S T M A N S R u t h ( R R 7 2 . 0 8 . 0 1 - 0 7 8 - 0 5 ) , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 a u g u s t u s 1 9 7 2 , w o n e n d e t e ' 2 3 9 0 M a l l e , G e u r t s e s t r a a t 4 5 .
2 ) D e h e e r V A N D E U N J a n , ( R R 7 1 . 0 5 . 2 6 - 1 9 5 - 6 6 ) , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 2 6 m e i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , G e u r t s e s t r a a t 4 5 .
E e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m E - A d C a w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 9 0 M a l l e , G e u r t s e s t r a a t 4 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
I . S T A T U T E N
N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d e n a a m 1 E - .
A d C a " .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s o n t b o n d e n w a r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e o p d e w i j z e v o o r z i e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e n z i j h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l . I n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e , s t e m m e n .
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , G e u r t s e s t r a a t 4 5 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e e n
H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , v e r k o o p p l a a t s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f
a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s h o o f d a a n n e m e r o f I n o n d e r a a n n e m i n g :
- h e t o n t w e r p e n , b o u w e n , c o n t r o l e r e n , a f r e g e l e n , a a n - e n v e r k o p e n a l s m e d e h e t o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s m . b . t , a f v a l v e r w e r k i n g e n - r e c u p e r a t i e , o p w e k k i n g , h e r w i n n i n g , d i s t r i b u t i e e n t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t e n e n e r g i e d . m . v . b i o m a s s a e n a n d e r e n a t u u r l i j k e e n e r g i e b r o n n e n , a a r d o l i e - e n a a r d g a s w i n n i n g ;
- h e t o n t w e r p e n , b o u w e n , c o n t r o l e r e n , a f r e g e l e n , a a n - e n v e r k o p e n a l s m e d e h e t o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e , s e n s o r e n , c o n t r o l e - e n r e g e l s y s t e m e n m . b . t . a f v a l v e r w e r k i n g e n - r e c u p e r a t i e , o p w e k k i n g , h e r w i n n i n g , d i s t r i b u t i e e n t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t e n e n e r g i e d . m . v . b i o m a s s a e n a n d e r e n a t u u r l i j k e e n e r g i e b r o n n e n , a a r d o l i e - e n a a r d g a s w i n n i n g ;
- h e t o n t w e r p e n , b o u w e n , c o n t r o l e r e n , a f r e g e l e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n w i s s e l s t u k k e n , o n d e r d e l e n , g e r e e d s c h a p p e n e n a n d e r e i n s t r u m e n t e n m . b . t , a f v a l v e r w e r k i n g e n - r e c u p e r a t i e , o p w e k k i n g , h e r w i n n i n g , d i s t r i b u t i e e n t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t e n e n e r g i e d . m . v , b i o m a s s a e n a n d e r e n a t u u r l i j k e e n e r g i e b r o n n e n , a a r d o l i e - e n a a r d g a s w i n n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , d i e n s t e n , b i j s t a n d o f l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n o p h e t v l a k v a n a l g e m e n e b e d r i j f s k u n d i g e , s t r a t e g i s c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a n a l y t i s c h e , t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e a s p e c t e n , m a r k e t i n g , v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g , o n d e r z o e k , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , i n f o r m a t i c a m . b . t . a f v a l v e r w e r k i n g e n - r e c u p e r a t i e , o p w e k k i n g , h e r w i n n i n g , d i s t r i b u t i e e n t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t e n e n e r g i e d . m . v . b i o m a s s a e n a n d e r e n a t u u r l i j k e e n e r g i e b r o n n e n , a a r d o l i e - e n a a r d g a s w i n n i n g o n d e r d e v o r m v a n p r o j e c t e n e n f o f o p d r a c h t e n ; v o o r p e r i o d e s v a n k o r t e , m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n ;
- H e t o p l e i d e n , c o a c h e n e n t r a i n e n v a n t e c h n i c i , o p e r a t o r e n o f a n d e r p e r s o n e e l m . b . t . d r a a i e n d e m a c h i n e s o . a . a f v a l v e r w e r k i n g e n - r e c u p e r a t i e , o p w e k k i n g , h e r w i n n i n g , d i s t r i b u t i e e n t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t e n e n e r g i e d . m . v . b i o m a s s a e n a n d e r e n a t u u r l i j k e e n e r g i e b r o n n e n , a a r d o l i e - e n a a r d g a s w i n n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , d i e n s t e n , b i j s t a n d o f l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , a l g e m e n e b e d r i j f s k u n d i g e , s t r a t e g i s c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a n a l y t i s c h e , t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e a s p e c t e n , m a r k e t i n g , v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g , o n d e r z o e k , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , i n f o r m a t i c a , p e r s o n e e l s z a k e n , o v e r l e g , a d m i n i s t r a t i e v e o f j u r i d i s c h e a a r d , o n d e r d e v o r m m a n a g e m e n t , a l g e m e e n m a n a g e m e n t , t a r g e t - , t e a m - , i n t e r i m - o f c r i s i s m a n a g e m e n t ; o n d e r d e v o r m v a n o p d r a c h t e n ; v o o r p e r i o d e s v a n k o r t e , m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d e z e a d v i e z e n , d i e n s t e n , b i j s t a n d o f l e i d i n g , i n d e r u i m s t e z i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n p r o j e c t e n , s t u d i e s , e x p e r t i s e s , c o n s u l t i n g , t e c h n i s c h e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n - g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r ' s c h a f f n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n - ' r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e - l i n g v a n o n d e r - n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , r e a l i s e r e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , b r e v e t t e n , s o f t w a r e e n s y s t e m e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e v a n i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; g r o o t - o f k l e i n h a n d e l ;
- g o e d e r e n v e r v o e r e n u i t z o n d e r l i j k e t r a n s p o r t e n l a n g s d e w e g ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n u i t z o n d e r l i j k e t r a n s p o r t e n e n v o e r t u i g e n o p d e o p e n b a r e w e g m e t h e t o o g o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d m e t d a a r t o e s p e c i a a l u i t g e r u s t e b e g e l e i d i n g s v o e r t u i g e n ;
- e x p e d i t i e , g r e n s e x p e d i t i e , b e v r a c h t i n g e n v e r v r a c h t i n g ;
- v e r v o e r s b e m i d d e l i n g a l s v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r , - m a k e l a a r , o f - e x p e d i t e u r ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e b e v r a c h t i n g , v e r z e n d i n g , h e t v e r v o e r , d e i n - e n u i t k l a r i n g , h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e d o u a n e f o r m a l i t e i t e n , d e i n o n t v a n g s t n e m i n g , d e o p - e n o v e r s l a g , e n t r e p o t , h e t n a z i c h t , h e t w e g e n e n m a r k e r e n , d e b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- v e r z e k e r i n g e n , c o n s i g n a t i e , t o l d e c l a r a t i e e n a l l e n e v e n a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e t r a n s p o r t s e c t o r , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- v e r h u r i n g v a n b e d r i j f s m a t e r i a a l e n - v o e r t u i g e n , t r a n s p o r t m i d d e l e n e n a n d e r r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- v e r v o e r v a n p e r s o n e n t e l a n d a l s m e d e a u t o c a r d i e n s t ;
- v e r h u i s - , c o l l i - e n k o e r i e r d i e n s t ;
- h e t I n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , r e i z e n , b e u r z e n , c u r s u s s e n , e v e n e m e n t e n a l s m e d e h e t c o a c h e n e n o p l e i d i n g g e v e n
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k , d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d m e t h a a r d o e l z o u z i j n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n i e t l i m i t a t i e v e v o o r a f g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n .
K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
d o o r m e v r o u w M O S T M A N S R u t h , v o o r n o e m d : t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 )
d o o r d e h e e r V A N D E U N J a n , v o o r n o e m d : t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 )
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
d o o r M e v r o u w M O S T M A N S R u t h : 5 0 a a n d e l e n
d o o r d e h e e r V A N D E U N J a n : 5 0 a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z u l l e n n o o i t k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v e r h a n d e l b a r e t i t e l s ,
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e h e n , e v e n e e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e - i s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a - i r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o - + t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e - ' r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 2 0 u 0 0 ,
W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I l . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d : m e v r o u w M O S T M A N S R u t h e n d e h e e r V A N
D E U N J a n , v o o r n o e m d . M e v r o u w M O S T M A N S R u t h w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a a n g e s t e l d e n v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t e n t e a a n v a a r d e n , e n v e r k l a r e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
C . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a v a n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t z i j b i j g e v o l g v r i j g e s t e l d z i j n v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
I I I . B E K R A C H T I G I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t z i j a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t e n b e k r a c h t i g t , d i e a a n g e g a a n w e r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
I V . V O L M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M B - A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , R i n g l a a n 7 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K B O , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e ' d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e M a l l e o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 i n z e s e x e m p l a r e n , w a a r v a n v i e r e x e m p l a r e n b e s t e m d v o o r d e r e g i s t r a t i e . E l k d e r v e n n o t e n e r k e n t e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
M O S T M A N S R u t h V A N D E U N J a n
~ .
V o c i r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g