27/02/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
l T - 0 2 - 2 0 : 4
0 e H o o f d g r i f f i e G r i f f i e
" 1 9 0 5 0 9 *
m i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 0 0 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i m a n
R e c h t s v o r m : H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , W i j k s t r a a t 8 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i m a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , W i j k s t r a a t 8 8 b i j e e n g e k o m e n i s e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : N a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , t e v e r a n d e r e n i n " E & S E q u i p m e n t s e n S e r v i c e s " . D e t e k s t v a n t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H a a r n a a m l u i d t " E & S E q u i p m e n t s e n S e r v i c e s " ,
T w e e d e b e s l u i t : Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e ( m a a t s c h a p p e l i j k e ) z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , N a c h t e g a l e n s t r a a t 2 1 . D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N a c h t e g a l e n s t r a a t 2 1 . "
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t . D e v o l l e d i g e t e k s t o n d e r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l g e m e n e b o u w w e r k e n z o w e l v o o r n i e u w b o u w a l s v o o r v e r b o u w i n g a l s v o o r r e s t a u r a t i e , a l s m e d e v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n a n d e r e a a n o n d e r a a n n e m e r s t o e v e r t r o u w d e v o l t o o i ï n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n .
- A a n k o o p e n v e r k o o p , b o u w e n e n v e r b o u w e n , r u i l i n g , v e r h u r i n g , u i t b a t i n g , v e r h a n d e l i n g , b e h e e r o f a d m i n i s t r a t i e , v e r k a v e l i n g o f h e r w a a r d e r i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n v e r d e e l d e o f o n v e r d e e l d e d e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- U i t b a t i n g o f c o n c e s s i e s v a n a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r s o c i a a l d o e l - D e f a b r i c a t i e , d e v e r a n d e r i n g e n d e h a n d e l i n a l s z i j n v o r m e n v a n n o o d z a k e l i j k e m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n o m h a a r s o c i a a l d o e l t e r e a l i s e r e n .
- H e t b e s t u u r e n h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e a l s i m m a t e r i ë l e .
- I m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , a l l e r l e i t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g , s c h o e i s e l , h o u t e n v o o r w e r p e n , m a n d w e r k e n b o r s t e l s , m e u b e l e n m e t i n b e g r i p v a n k a n t o o r m e u b e l e n , h u i s h o u d a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , m a c h i n e s e n m a t e r i e e l v o o r i n d u s t r i e m e t i n b e g r i p v a n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n ;
- F a b r i c a g e v a n d i v e r s e z e p e n , s y n t h e t i s c h e w a s m i d d e l e n e n k u i s p o e d e r s . F a b r i c a g e v a n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n b o e n w a s ;
- H e t w a s s e n v a n r a m e n , h e t s c h o o n m a k e n v a n g e b o u w e n e n b u r e l e n ;
V e r v o e r o v e r d e w e g , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , v a n g o e d e r e n e n p e r s o n e n .
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n w e r k k l e d i j , v e i l i g h e i d s k l e d i j , p e r s o o n l i j k b e s c h e r m i n g s u i t r u s t i n g , b e w e g w i j z e r i n g , s i g n a l i s a t i e m a t e r i a a l , m a t t e n , b r a n d p r o t e c t i e m a t e r i a l e n .
- A a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n k u i s m a c h i n e s , h o g e d r u k r e i n i g e r s , l a d d e r s , . . - A a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , p r o d u c t i e , h u u r e n v e r h u u r v a n m a t t e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o f d i e n s t e n u i t v o e r e n o f s t e l l e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s a v a l o p t r e d e n , z i c h b o r g s t e l l e n , h a a r g o e d e r e n e n r e c h t e n i n p a n d o f i n h y p o t h e e k g e v e n t o t w a a r b o r g v a n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e , z e l f s d o o r d e r d e n a a n g e g a n e , v e r b i n t e n i s s e n o f v e r p l i c h t i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r , a g e n t o f
l u s s e n p e r s o o n . . p l a t r e d e n . _ 1 7 e . . v e n n o o t s c h a p _ m a g _ n p _ _ e e n d e r _ w e l k e w i j z e _ b e l a n g e n _ n e m e n . i n _ s t e r r i c h t i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r e n i g i n - g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f o f h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e - r e n , h a a r b a s i s p r o d u c t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
V i e r d e b e s l u i t ; K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o t e r u g t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o d o o r a a n z u i v e r i n g ( t e n b e l o p e v a n 1 8 0 . 0 0 0 e u r o ) v a n h e t d e b e t s a l d o ( i n r e k e n i n g c o u r a n t ) v a n d e e n i g e v e n n o o t ( h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p e c h t g e n o t e n D e H o u w e r - V a n B e e k ) t e r u g b e t a l i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r g e v o e r d w o r d e n z o n d e r r e d u c t i e o f v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n : d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r m i n d e r d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r u i t k e r i n g , m a a r d o o r c o m p e n s a t i e o f s c h u l d v e r g e l i j k i n g t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e d e b e t r e k e n i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t t e w e t e n d a t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n e e n v e n n o o t g e l i j k g e s t e l d w o r d t m e t e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
H i j v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e m e r o p g e w e z e n h e e f t d a t g e e n e n k e l e u i t k e r i n g , t e r u g b e t a l i n g o f v e r r e k e n i n g m a g g e d a a n w o r d e n z o l a n g g e b e u r l i j k e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e b i n n e n d e i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e t e r m i j n e n o n d e r d e i n h e t z e l f d e a r t i k e l g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , h u n r e c h t e n z u l l e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g z u l l e n h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j d e a a n s p r a a k v a n d i e s c h u l d e i s e r ( s ) o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e s a f g e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g ( z i j n d e t e n b e l o p e v a n 1 8 0 . 0 0 0 e u r o ) a a n g e r e k e n d z a l w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e ( f i s c a a l ) k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o e g n u m m e r v a n 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 .
V i j f d e b e s l u i t W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r ( i n p l a a t s v a n o p 3 1 d e c e m b e r ) . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 u u r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b e g o n n e n i s , w o r d t v e r v r o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 u u r . "
A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
Z e s d e b e s l u i t : O n t s l a g z a a k v o e r d e r ( s ) e n b e n o e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k V R E V E N P a t r i c k , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 2 m a a r t 1 9 6 8 ( R i j k s r e g i s t e r n r , 6 8 . 0 3 . 2 2 / 3 7 1 - 3 0 ) , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K o g e l s t r a a t 2 , e n D E H O U W E R J u a n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 5 1 0 1 9 6 4 ( N a t . n r . 6 4 . 0 7 . 0 5 / 0 3 1 - 4 8 ) , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , V e e d i j k 3 9 .
D e g o e d k e u r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g ( d é c h a r g e ) i n h o o f d e v a n v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , t i j d e n s a l l e a n d e r e ( v o r i g e ) b o e k j a r e n w a a r v a n d e j a a r r e k e - n i n g n o g n i e t g o e d g e k e u r d w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ( t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ) a l s n i e u w e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D E H O U W E R T o m , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 8 s e p t e m b e r 1 9 8 8 ( N a t n r . 8 8 . 0 9 . 0 8 / 0 6 7 - 5 2 ) , e n
- D E H O U W E R J a s p e r , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 9 o k t o b e r 1 9 9 0 ( N a t n r . 9 0 . 1 0 . 0 9 / 1 2 9 - 0 9 ) ,
b e i d e n w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , V e e d i j k 3 9 .
B e i d e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e B l o k k e n L o d e ( i n g e v o l g e v o o r m e l d e v o l m a c h t v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 ) e n v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h u n o p d r a c h t k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e v e n n o t e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n G e t e k e n d n o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , t e H a s s e l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g