29/04/2014 : verleden voor notaris Anne Cartuyvels te Antwerpen op n maart 2014 " Geregistreerd drie bladen een renvooien te Antwerpen, elfde kôntoor der registratie op 28 maart 2014 boek 299 blad 14 vak 11 ontvangen vijftig euro.De eerstaanwezend inspecteur(getekend)
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging. de volgende
beslissingen:
Eerste beslissing - Kapitaaiverhoging door inbreng in natura
a) Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te
hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door Freddy Caluwaerts, bedrijfsrevisor te Mechelen, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.
- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het 00g op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
b) Beslissing tôt Kapitaaiverhoging
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met drieënzestigduizend euro {€ 63.000), te verhogen om het van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenensestig cent (€ 30.986,69) op drieënnegentigduizend negenhonderd
zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 93.986,69) te brengen door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de
Op de laatste blz. van J__k_B vermelden r Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
""Belgisch
Staatsbiad
Luik B - vervolg
aandeelhouders hebben lastens deze vennootschap.
De aandeelhouders beslissen dat deze kapitaaiverhoging zal verwezenlijkt
•FF
6X es
worden zonder creatie van nieuwe aandelen, doch middels verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
c) Verwezenlijking van de inbreng
De aandeelhouders verklaren, na voorlezing van het voorafgaande, dat zij hun schuldvordering ten belope van drieënzestigduizend euro (€ 63.000) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering
zijn ingeschreven.
d) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de
kapitaalverhoqing
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaaiverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drieënnegentigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent {€ 93.986,69) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) identieke
aandelen, zonder nominale waarde.
Tweede beslissing - Wijziging van artifcel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënnegentigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 93,986,69) verdeeld in honderd vijfentwintig (125) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. "
Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder aile bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coôrdinatie van de statuten, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en aile bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij de kruispuntbank der ondernemingen te
verrichten.
Vierde beslissing — Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Luc Masson, kantoorhoudende te Antwerpen, Paleisstraat 12, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND OITTREKSEL AFGELEVERD OP VRIJ
PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD
DE NOTARIS
ANNE CARTUYVELS
Tegelijk hiermede neergelegd:- uitgifte der akte - volmacht
coôrdinatie
•�