09/10/2014
ÿþM a d W a d 1 1 . 1
x ~ ' : ~ h 2 : " v 5 ¢ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
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L 3 l f l ? : + Y Y ` k ? : ' Z f s . S á ; c % c : e l : : ' : ! : { 7 c 3 < : l é t Y : f g E : : ' f { i ~ G ' r i : ' . ? , ~ L f i : : i ! i : ! ! = : ' - t y i ; ` . } ' ~ ` l : l ~ i ' . ? ~ : ' S % ~ ~ ' : f + r : ! ? v ; l ' > . 1 7 : p i : : : i C 5 t t 7 , ` " % ' " ç C ' . 7 : y
, d i r t i £ ç : : f t ? ? t l e í 3 Ç . Y e i t E : % j a f ; s l O F " : C e g C i ' t
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . ~
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O r ¬ t e m ¬ m i t e n r : 0 4 5 3 . 0 3 8 . 2 0 3
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
:
i d r R n c h s v o r m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M u i l s h o e k 1 e e s ) e n d m e m 1 1 e k e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 J i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n é é n v e r z e n d i n g , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , b o e k 9 9 2 , b l a d 5 8 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K , D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d b e d r a g : v i e r h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 2 3 . 8 5 7 , 0 0 ) , w o r d t é é n p a n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d n e g e n d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g c u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 4 0 9 . 0 8 7 , 6 9 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 4 0 9 . 0 8 7 , 6 9 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 4 0 9 . 0 8 7 , 6 9 ) , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 3 6 8 . 1 7 8 , 9 2 ) z o u g e b o e k t w o r d e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t v o o r n o e m d v e n n o o t , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n v o r d e r i n g , t e w e t e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d t v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e h i e r n a - v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
D o o r z a a k v o e r d e r w e r d A n n W i l l e k e n s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w A n n W i l l e k e n s a a n g e s t e l d m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n h e t d o o r d e w e t o p g e l e g d e v e r s l a g d a t h a n d e l t o v e r d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n w e l k v e r s l a g o p g e m a a k t w e r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d i v i d e n d e n b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t a a n w e n d i n g v a n z e l f d e d i v i d e n d v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e b e d r i j f s r e v i s o r s l o o t z i j n v e r s l a g a f o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , A n n W I L L E K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , v e r k l a a r t d a t : d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 3 6 8 . 1 7 8 , 9 2 E U R d o o r M e v r o u w C l a r a D e r K i n d e r e n
1 n 0 l e
Q r e r ? , e e . . ~ ' . 3 S ~ ~ I I W I . x W
, i ~ r V É l 4 P Ë N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ F ~ ~ ~ ~
M O N I T
0 i - 1 0 - 2 0 1 i t
4 - B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B . V . B . A . E . M . P . , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t v l o e i e n d u i t e e n s c h u l d o n t s t a a n d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
" d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l ó t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 4 0 9 . 0 8 7 , 6 9 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t . 5 3 7 W I E 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ,
" d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g n a a f t r e k v a n d e i n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n M e v r o u w C l a r a D e r K i n d e r e n ,
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
" d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n 3 6 8 . 1 7 8 , 9 2 E U R b e d r a a g t 1 3 . 9 7 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e
B . V . 1 3 . A . E . M . P . , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w C l a r a D e r K i n d e r e n o v e r e e n k o m e n d m e t h a a r i n b r e n g
i n n a t u r a v a n 3 6 8 . I 7 8 , 9 2 E U R .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t t e n
o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r d o o r e v e n t u e e l s c h u l d v e r g e l i j k i n g
d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t z i j v o l g e n s d e n o n n e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t I n s t i t u u t
D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e e n u i t s p r a a k d o e t o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
K a m p e n h o u t , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
A n n W I L L E K E N S , B e d r i j f s r e v i s o r B . V . B . A . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
A n n W i l l e k e n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
Z e s d e e n z e v e n d e a g e n d a p u n t
a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 3 6 8 , 1 7 8 , 9 2 ) e n g e b r a c h t v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) t o t o p d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 3 8 0 . 5 7 8 , 9 2 ) ;
b i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 1 3 . 9 7 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , u i t g e g e v e n .
O p d e z e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r m e v r o u w C l a r a D e r K i n d e r e n v o o r n o e m d , e n g e s t o r t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g v a n d e h e t a r t i k e l 5
v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e
v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
d e n i e u w e t e k s t v a n d e z e a l i n e a z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 3 8 0 . 5 7 8 , 9 2 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 4 . 7 2 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " .
c } e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- m e v r o u w C l a r a D e r K i n d e r e n ;
D e c o m p a r a n t h e e f t h e t v o l g e n d e v e r k l a a r d :
- z i j h e e f t k e n n i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
e v e n a l s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e m e t k e n n i s
v a n z a k e n d e h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r t .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n : 1 3 . 9 7 0 n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v e r s t r e k t a a n m e v r o u w C l a r a D e r K i n d e r e n v o o r n o e m d ;
A c h t s t e a g e n d a p u n t
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , S i n t - K a t e l i j n e s t r a a t 1 3 5 n a a r 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M u i l s h o e k 1 m e t i n g a n g v a n . I n o v e m b e r 2 0 0 8 . D e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 0 4 4 5 . D e r h a l v e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M u i l s h o e k 1 . "
N e g e n d e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r p d s . ; I ' z i : ; ; * 1 : , ; W : 7 ; v e r ; ' e z e c 9 . i , e z e t d e I f F : 3 . V ; . : : f i z . . ; e 3 r , 3 1 : : : à . v a r : d e l e . : e s o i o ) r t " : )
r e : : : : , h t e , p e e ; t c c e t e r : e e e v . k : e / t e ' t e e r t e o e q y e e o e d i t l e r :
V e r e . c . N a : e s : 1 e r l i : ? : r e 5 t e k w / i r t e