26/08/2014
��Ondernemingsnr 0479.107.546
Benaming (voiuit) : E.M.S. PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Nachtegalendreef 24
(volledig adres) 2980 Halle-Zoersel
Onderwerp(en) akte WIJZIGING DOEL - BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING -
VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN
Uittreksel afgeleverd v�tlir registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse,
notaris te Antwerpen, op 7 augustus 2014, blijkt het volgende;
1. Na kennisname van het verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva, werd het doel
van de vennootschap gewijzigd zodat het voortaan overeenkomstig artikel 3 van de nieuwe statuten luidt als
volgt:
"Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- de import en export, aan- en verkoop, fabricatie en de handel in sanitaire toestellen, kraanwerk,
metalen, centrale verwarmingstoestellen en elektrische toestellen;
- de import, aan- en verkoop en de handel in zwembaden, whirlpools, sauna's, massagebaden,
stoomcabines, alsmede van toebehoren en ermee verbonden producten;
- de uitbating van een car-wash en het verrichten van alle daarmee verband houdende werkzaamheden,
zoals het wassen, drogen en opblinken van alle voertuigen, zowel van binnen als van buiten, zonder dat deze
opsomming beperkend is;
het schatten en bemiddelen bij overlatingen van bedrijven, roerende entof onroerende goederen;
het organiseren van lezingen, culturele manifestaties en media-events;
- het opstarten, organiseren en voeren van Public Relations campagnes en publiciteit;
- het aanbieden van diensten en realisatie van projecten dienende tot verkoopsbevordering, reclame en
bedrijfsadvies;
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
aile aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.
De vennootschap heeft verder tot doel:
- zowel in Belgi� als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als
vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve, financi�le of commerci�le bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van
het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap heeft verder tot doel:
- het geven van gezondheidsadvies, voedings- en bewegingsadvies, zowel individueel als in groep;
- begeleiden van personen naar een evenwichtigere en gezondere levenswijze;
- organiseren van activiteiten in het kader van een gezondere levenswijze;
- het geven van behandelingen en persoonlijke trainingen die leiden tot een betere gezondheid en
welzijn;
- het exploiteren van fitnesscentra, centra voor beoefening van onder meer aerobic en aanverwanten;
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. het2ij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verfp,ct t,,t,:,:arr en tit-mdte&-,nirip,
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
2142962 na neerlegging ter griffie van de
Rechtbank van koophandel �nhverpen
I if Alla Mir
afdeling AntverpeLl
Griffie
UI
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblat
*14159989*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
vocir-beho
aan het Belgisch Staatsblad
- het exploiteren van zonnecentra, de verhuring van zonnebanken, zonnehemels en andere bruiningsapparaten en het voeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden;
- het verstrekken, verlenen, adviseren en begeleiden op het gebied van schoonheidsverzorging, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, huidverzorging, ontharing, harsen en massage;
- het aanbrengen van make-up;
- het verstrekken van manicure, pedicure, plaatsen van kunstnagels;
- het exploiteren van kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons en
hydrotherapie
het uitoefenen van de activiteiten door paramedici, op het gebied van hydrotherapie, medische
massage en aanverwante activiteiten;
- klein- en groothandel in, import en export van voedingsproducten en genotsmiddelen op natuurlijke wijze, evenals kruiden en specerijen;
- de aan- en verkoop van producten voor lichaamsverzorging, schoonheidsproducten, cosmetica- en parfumeriewaren, toiletartikelen en aanverwante artikelen niet betrekking tot gezondheids- en lichaamsverzorging;
- het verhuren van toestellen en materialen met betrekking tot gezondheids- en lichaamsverzorging;
- het geven van voordrachten en demonstraties met betrekking tot gezondheids- en lichaamsverzorging.
De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, de uitbating van een algemeen bedrijf van immobili�n in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- aile activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen: de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goederen of rechten en handelsfondsen; het schatten en evalueren van onroerend goederen of onroerende rechten; het beheer van onroerend goederen of onroerende rechten, dit zowel van residenti�le gebouwen als van overige onroerende goederen, met inbegrip van het waarnemen van het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom;
- aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstairechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom aile onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de co�rdinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene co�rdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
- het stellen van aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van projectontwikkeling, makelaar in onroerende goederen, syndicus en/of tussenpersoon inzake handel in onroerende goederen, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot het stellen van aile welkdanige verrichtingen van beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enzovoort, alles in de ruimst mogelijke betekenis;
- administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, alsook het verstrekken van aile diensten van bemiddeling terzake het toestaan van aile leningen op interest; in dit kader kan zij aile handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
De vennootschap mag aile voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ' ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag aile industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pend steilen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."
2. De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde hebben.
3. De regeling inzake overdracht en overgang van aandelen werd gewijzigd en luidt voortaan
. overeenkomstig artikelen 9 en 10 van de nieuwe statuten als volgt:
"Artikel Overdracht en overgang van aandelen
Op de laatste 1:ib. van Luik B vermelden : go: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versc Naam en handte,,ening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of medegedeeld.
Deze schriftelijke toestemming is tevens vereist bij overdracht of overgang tussen vennoten, echtgenoten of bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
Artikel 10: Voork000recht tot overname
De vennoten genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door ��n of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.
Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die ge�nteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen ��nstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.
De termijn vin betaling is ��n jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs.
Gezegd voorkooprecht tot overname bestaat tevens bij overdracht of overgang tussen vennoten, echtgenoten of bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn."
4. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan overeenkomstig de eerste alinea in artikel 15 van de nieuwe statuten als volgt:
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen."
5. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering werd gewijzigd en luidt voortaan overeenkomstig de 2e alinea in het artikel 17 van de nieuwe statuten als volgt:
"Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht."
6. De regeling van de winstverdeling werd gewijzigd en luidt voortaan overeenkomstig artikel 23 van de nieuwe statuten als volgt:
"Artikel 23: Winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel."
7. De statutaire regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan overeenkomstig de laatste alinea in artikel 24 van de nieuwe statuten als volgt:
"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten leste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting en."
8. Een nieuwe tekst van de statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.
9. Tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd benoemd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PATRIDISA", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0859.589,155, met zetel te 2980 Halle-Zoersel, Nachtegaiendreef 24, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer ESCUTIA MONTALBAN Santiago, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 augustus 1969, wonende te 2980 Halle-Zoersel, Nachtegalendreef 24.
10. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GE-FIBO", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0877.851.483, met zetel te Brasschaat, Bredabaan 675, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.VV.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Colis
Tegelijk hiermee neergelegd:-afschrift-aktefstaat van activa en passivarverslag zaakvoerder,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso :
Naam er hendiekento
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
4 aan 116:1
Belgisch
Staatsblad